股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月11日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议4项非累积投票议案，含利润分配及制度修订[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月3日，股票代码600477[15] - 现场会议登记有时间、方式及地点要求[16] - 会议联系人及电话、邮箱、地址公布[17][18]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东大会召开[2] 会议提议与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[10] 其他规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东大会[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[23] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会，公司不得拒绝[21] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[16][17] - 年度股东大会上，董事会、监事会、独立董事应作报告[17] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[20] - 股东大会采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[20] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[22] - 董事会负责执行股东大会决议并交由经营管理班子实施[24] - 监事会组织实施股东大会决议要求办理的事项[24] - 股东可请求法院认定内容违法的股东大会决议无效[24] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[24] - 公告等信息在符合条件媒体和证券交易所网站披露[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[26] - 规则与法律法规及章程相悖时按后者执行[26] - 董事会负责规则制订、修订及解释[26] - 规则作为章程附件自股东大会审议通过起施行[26]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[3] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[7] - 一名董事不超两名委托[8] 会议表决 - 一人一票，书面或举手，临时可用通讯表决[9] - 独立董事反对或弃权应说明理由[10] - 现场当场宣布结果，其他次日通知[10] - 决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[12] - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[13] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[13] 会议记录与保管 - 按需全程录音[13] - 秘书负责记录，含多方面内容[13][14] - 董事签字承担责任，异议可免责[14] - 出席董事和秘书签名，非现场事后确认签字[14] - 记录保管10年[14] 决议公告与保密 - 秘书办理决议公告[15][17] - 决议披露前相关人员保密[15][17]

会议情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十五次会议于2024年8月22日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等3项报告[2][3][4] 报告刊登 - 相关报告于2024年8月23日在指定报刊和网站刊登[2][4] 利润分配 - 审议通过2024年半年度利润分配方案，需提交临时股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司法定代表人为单际华[10] - 董事会秘书为姚剑峰，联系电话为0571 - 81606798、0571 - 87246788 - 8016，电子信箱为yao.jianfeng@hxss.com.cn [11] - 证券事务代表为楼懿娜，联系电话为0571 - 87245217、0571 - 87246788 - 6045 [11] - 公司注册地址为浙江省杭州市萧山经济技术开发区，2004年5月31日曾发生变更[12] - 公司办公地址为浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3 - 7楼，邮政编码为310003 [12] - 公司网址为www.hxss.com.cn，电子信箱为hx@hxss.com.cn [12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[116] - 公司钢结构制造与安装业务营业周期一般超一年，其他业务通常在一年以内[117] - 公司记账本位币为人民币[118] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入48.57亿元，上年同期48.89亿元，同比减少0.66%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，上年同期2.01亿元，同比减少20.30%[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.068元/股，上年同期0.085元/股，同比减少20.00%[17] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产52.38亿元，上年度末51.82亿元，同比增加1.09%[16] - 2024年半年度末总资产162.18亿元，上年度末164.18亿元，同比减少1.22%[16] - 非经常性损益项目合计1870.56万元[18] - 报告期内营业收入48.57亿元，较上年同期减少0.66%；营业成本41.49亿元，较上年同期增加2.20%[35] - 销售费用6168.47万元，较上年同期增加7.46%；管理费用1.93亿元，较上年同期增加10.22%；财务费用8554.41万元，较上年同期增加11.06%；研发费用2.41亿元，较上年同期减少8.95%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.34亿元，较上年同期减少12.13%；投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，较上年同期减少75.88%；筹资活动产生的现金流量净额为5.65亿元，较上年同期减少53.42%[35] - 应收票据较上年期末减少44.54%；应收款项融资较上年期末减少67.42%；预付款项较上年期末增加148.13%；投资性房地产较上年期末增加42.06%[36] - 开发支出较上年期末减少55.57%；合同负债较上年期末减少39.93%；一年内到期的非流动负债较上年期末增加62.94%；其他非流动负债较上年期末减少73.33%；专项储备较上年期末减少88.26%[36] - 境外资产3128.60万元，占总资产的比例为0.19%[37] - 2024年半年度每10股派息0.35元（含税）[51] - 公司拟以23.58968436亿股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利8256.389526万元（含税）[4] - 2024年6月30日货币资金为663,725,823.44元，2023年12月31日为767,224,099.47元[90] - 2024年6月30日应收票据为24,459,216.49元，2023年12月31日为44,100,625.01元[90] - 2024年6月30日应收账款为2,928,182,994.15元，2023年12月31日为3,001,931,823.09元[90] - 2024年6月30日流动资产合计10,520,848,293.75元，2023年12月31日为11,085,340,834.18元[90] - 2024年6月30日长期股权投资为38,875,682.17元，2023年12月31日为41,564,216.30元[90] - 2024年6月30日公司资产总计162.18亿元，较2023年12月31日的164.18亿元下降1.22%[91][92] - 2024年6月30日非流动资产合计56.97亿元，较2023年12月31日的53.33亿元增长6.83%[91] - 2024年6月30日流动负债合计89.90亿元，较2023年12月31日的92.58亿元下降2.90%[91] - 2024年6月30日非流动负债合计16.42亿元，较2023年12月31日的16.01亿元增长2.54%[92] - 2024年6月30日负债合计106.32亿元，较2023年12月31日的108.58亿元下降2.08%[92] - 2024年6月30日所有者权益合计55.87亿元，较2023年12月31日的55.60亿元增长0.48%[92] - 2024年6月30日母公司流动资产合计46.08亿元，较2023年12月31日的50.36亿元下降8.49%[93] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计44.89亿元，较2023年12月31日的42.91亿元增长4.62%[93] - 2024年6月30日母公司资产总计90.97亿元，较2023年12月31日的93.27亿元下降2.47%[93] - 2024年6月30日母公司长期股权投资34.56亿元，较2023年12月31日的32.78亿元增长5.43%[93] - 2024年6月30日流动负债合计37.41亿元，较2023年12月31日的40.92亿元有所下降[94] - 2024年6月30日非流动负债合计1.09亿元，较2023年12月31日的1.63亿元有所下降[94] - 2024年6月30日负债合计38.50亿元，较2023年12月31日的42.56亿元有所下降[94] - 2024年6月30日所有者权益合计52.47亿元，较2023年12月31日的50.71亿元有所上升[94] - 2024年半年度营业总收入48.57亿元，较2023年半年度的48.89亿元略有下降[95] - 2024年半年度营业总成本47.60亿元，较2023年半年度的46.59亿元有所上升[95] - 2024年半年度营业利润1.66亿元，较2023年半年度的2.46亿元有所下降[95] - 2024年半年度其他收益6310.23万元，较2023年半年度的2080.21万元大幅上升[95] - 2024年半年度投资收益为 - 359.97万元，较2023年半年度的932.03万元由盈转亏[95] - 2024年半年度信用减值损失816.75万元，较2023年半年度的 - 1355.57万元由亏转盈[95] - 2024年半年度营业收入为16.52亿元，2023年同期为21.54亿元[97] - 2024年半年度营业成本为13.99亿元，2023年同期为18.17亿元[97] - 2024年半年度营业利润为3.05亿元，2023年同期为3.52亿元[97] - 2024年半年度利润总额为3.06亿元，2023年同期为3.50亿元[96][97] - 2024年半年度净利润为2.93亿元，2023年同期为3.36亿元[96][97] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1.60亿元，2023年同期为2.01亿元[96] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为837.79万元，2023年同期为1969.62万元[96] - 2024年半年度综合收益总额为2.93亿元，2023年同期为3.36亿元[97] - 2024年半年度基本每股收益为0.068元/股，2023年同期为0.085元/股[96] - 2024年半年度稀释每股收益为0.068元/股，2023年同期为0.085元/股[96] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金35.03亿元，2023年同期为39.51亿元，同比下降11.36%[99] - 2024年半年度收到税费返还2998.42万元，2023年同期为868.55万元，同比增长245.22%[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计36.79亿元，2023年同期为42.07亿元，同比下降12.55%[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计41.13亿元，2023年同期为47.02亿元，同比下降12.53%[99] - 2024年半年度经营活动产生现金流量净额为 -4.34亿元，2023年同期为 -4.94亿元，亏损幅度收窄12.13%[99] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1158.24万元，2023年同期为3722.35万元，同比下降68.88%[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.87亿元，2023年同期为7.64亿元，同比下降75.52%[100] - 2024年半年度筹资活动产生现金流量净额为 -1.75亿元，2023年同期为 -7.27亿元，亏损幅度收窄75.93%[100] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4496.79万元，2023年同期为 -991.92万元，亏损幅度扩大353.34%[100] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为5.69亿元，2023年同期为5.31亿元，同比增长7.15%[100] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为51.8152600854亿元，少数股东权益为3.7822353010亿元，所有者权益合计为55.5974953864亿元[103] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计、少数股东权益和所有者权益合计与上年期末相同[103] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 5636.881572万元，少数股东权益增减变动金额为 - 2949.954034万元，所有者权益合计增减变动金额为2686.927538万元[103] - 本期综合收益总额为1.6000921145亿元[103] - 本期所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为2306.101143万元[103] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 1.1795567190亿元，少数股东权益减少2949.954034万元，合计减少1.4745521224亿元[103][104] - 本期专项储备提取2071.418376万元，使用2945.991902万元，变动金额为 - 874.573526万元[104] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为52.3789482426亿元，少数股东权益为3.4872398976亿元，所有者权益合计为55.8661881402亿元[104] - 实收资本（或股本）本期无变动，金额为23.69111152亿元[103][104] - 资本公积本期增加2306.101143万元，期末余额为7.6519109182亿元[103][104] - 2023年半年度末所有者权益合计为54.4765589431亿美元[105] - 2024年期初所有者权益合计为54.4765589431亿美元[105] - 2024年半年度所有者权益本期增减变动金额为8660.188138万美元[105] - 2024年半年度综合收益总额为2.1970059937亿美元[105] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 2543.909838万美元[105] - 2024年半年度利润分配为 - 1.1026897033亿美元[105] - 2024年半年度专项储备本期提取8868.28409万美元[106] - 2024年半年度专项储备本期使用 - 6258.93337万美元[106] - 2024年半年度末所有者权益合计为55.3425777569亿美元[106] - 2024

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-051 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议 于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审 议。《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、总裁等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年度至少召开一次会议，可要求召开临时会议[11] - 提前3天通知，紧急时口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 履职与报告 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 讨论成员议题时当事人回避[13] - 议案及表决结果书面报董事会[15] - 董事会在年报披露委员会工作情况[15] 生效规则 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职[9] - 有利害关系应回避表决[13] - 议事规则经董事会审议生效及修改[15] - 由董事会负责解释[15]

募集资金情况 - 公司2022年1月20日非公开发行2.15亿股A股，募集资金总额8.31亿元，净额8.19亿元到账[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目6.43亿元，未使用余额1.80亿元，含暂补流动资金1.80亿元[3] - 2022年3月4日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1944.05万元及已支付发行费用自筹资金47.17万元，共计1991.22万元[7] - 截至2024年6月30日，已预先投入募投项目的1944.05万元自筹资金完成置换，47.17万元发行费用自筹资金以自有资金支付[8] - 截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户余额合计11.68万元[6] - 募集资金总额为81,852.43万元[17] 资金补充与归还 - 2022年3月4日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2023年2月2日，公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，并继续使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[8][9] - 2023年8月16日，公司提前归还1.20亿元暂时补充流动资金的募集资金[10] - 2024年1月18日，公司提前归还2.00亿元暂时补充流动资金的募集资金[10] - 2024年1月29日，公司归还1.80亿元暂时补充流动资金的募集资金，5亿元全部归还[10] - 公司使用1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[11] - 截至2024年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元[11] 募投项目投入 - 杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新等项目承诺投资总额90,000.00万元，调整后为58,852.43万元，本年度投入20,109.88万元，累计投入41,295.64万元，投入进度70.17%[17] - 智能制造、信息化管理平台项目承诺投资总额10,000.00万元，调整后为3,000.00万元，累计投入2,960.82万元，投入进度98.69%[17] - 补充流动资金承诺投资总额20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投入进度100.00%[17] - 本年度投入募集资金总额20,109.88万元，已累计投入募集资金总额64,256.46万元[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[17] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -17,595.97万元[17] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目等多种情况[11,12,14]

征收补偿数据 - 征收补偿总额13682.4906万元[3] - 标的原值5475.905158万元，2024年6月30日账面净值787.56059万元[5] - 资产市场价值10536.4111万元[7] - 搬迁奖励费1772.9176万元、停产停业损失费1366.6062万元、搬迁费6.5557万元[7] - 甲方预付补偿款5000万元，9月30日前付第二期5000万元[7] 征收相关事项 - 2024年7月23日签订征收补偿协议，8月15日明确补偿总额[3][4] - 经董事会审议通过，无需股东大会审议[3][4] - 对2024年度业绩影响不确定[3][10]