A 股每股现金红利 0.035 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-056 杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 2024 年 9 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专户 中的股份后为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。 公司本次利润分配实施时股本总数为 2, ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增资暨关联交易事项概述 根据兰考杭萧发展需要，公司拟与关联自然人蔡志恒先生共同对公司控股子 公司兰考杭萧进行增资，增资总额 2,800 万元，两方分别按照 1 元/注册资本的 价格认购，其中：杭萧钢构以现金方式增资 2,786 万元，自然人股东蔡志恒先生 以现金方式增资 14 万元，兰考杭萧原股东之一兰考县城市建设投资发展有限公 司放弃本次增资。 本次增资暨关联交易事项经公司独立董事专门会议讨论，全体独立董事同意 提交公司董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司 本次增资暨关联交易在董事会权限范围内，故不需要提交股东大会审议。 杭萧钢构股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本次增资前，兰考杭萧注册资本 10,000 万元人民币，其中杭萧钢构出资 7,450 万元（持股 74.5%）、兰考县城市建设投资发展有限公司出资 2,500 万元 （持股 25%）、自 ...

一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-055 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构股份有限公司关于向控股子公司增资 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 ...

重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-053 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 396 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 948,518,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2090 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 1 / 5 (一) 股东大 ...

股东大会信息 - 2024年8月23日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议于2024年9月11日14:30召开，网络投票9月11日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止9月3日收市，4名现场股东持股919,930,807股，占比38.9972%[6][7] - 392名网络投票流通股股东代表股份28,587,286股，占比1.2119%[7] 会议审议情况 - 截止股权登记日，公司股份总数2,368,966,150股，回购专用账户9,997,714股无表决权[10] - 审议4项议案均获通过，第1项对中小投资者单独计票[9][11]

公司基本情况 - 创立于1985年，是中国钢结构行业第一家上市公司 [2] - 业务模式包括钢结构专业承包、项目总承包和EPC总承包等 [2] - 拥有建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级和建筑行业（人防工程）专业甲级设计资质 [2] - 钢构件应用于高层、超高层等多领域，样板工程覆盖40多个行业，遍布全球70多个国家和地区，累计荣获行业奖项600余项 [2] - 较早聚焦钢结构住宅技术研发，自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系是行业典范 [2] 智能化进展与计划 - 研发完成并投入使用3通道/4通道焊接H型钢智能生产线、3通道箱型智能生产线，引进激光切割设备等一系列设备，公司及控股子公司累计完成16条智能生产线投产 [3] - 2022年子公司浙江杭萧入选浙江省智能工厂，2023年公司获评省级工业互联网平台，2024年获评省级重点工业互联网平台，后续将持续进行设备改进以提高生产效率 [3] 焊接与装配工序自动化 - 拥有3通道/4通道焊接H型钢智能生产线等先进设备，提高了焊接质量和生产效率，机器人焊接难点是需通过大量生产场景优化设备工艺参数，公司具备大规模生产能力提供基础 [3] 机器人焊接性能与效率 - 机器人焊接依赖模型输入和视觉输入两种信息输入方式，前期准备阶段需较多时间，但标准焊接过程速度较快，对标准化程度高且含大量加劲板的钢构件效率更显著 [3] 人力与机器人选择 - 企业在人力与机器人之间是互补协同策略，机器人处理简单、重复性高任务有优势，可解放人力资源从事复杂工作，短期内引入智能化设备需显著资本投入，长远看智能制造能推动建筑业发展，大型企业倾向设备智能化改造升级形成人机协同模式 [3][4] 建筑产业链话语权 - 建筑行业EPC项目总包是发展趋势，公司拥有相关资质和项目统筹管理能力，可利用BIM技术在项目全生命周期发挥重要作用 [4]

业绩数据 - 2024年半年度归属于上市公司股东净利润168,230,819.60元[14] - 2024年半年度母公司税后净利润293,387,705.02元[14] - 2024年半年度可供分配利润1,848,706,987.64元[14] - 拟派发现金红利82,563,895.26元（含税）[14] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月11日14点30分现场召开[3] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[3] - 审议4项非累积投票议案[6][11] 规则修订 - 提交修订《董事会议事规则》议案供审议[19] - 修订规则已获第八届董事会第三十三次会议通过[19]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司营业收入大致稳定,实现收入48.57亿元,同比下降0.66%,归母净利润1.60亿元,同比下降20.30% [2] - Q2单季利润承压主要由于毛利率下滑以及三费费用率增加所致 [2] - 公司持续推动信息化管理平台、智能制造和全产业链B2B交易平台的发展,已累计完成16条智能生产线投产,进一步降低用工人数、工人劳动强度及生产成本、提高生产效率、提升产品质量 [3] - 公司把握国内出海历史新机,24年上半年实现新签海外订单5.76亿元,占公司24H1钢构订单总额的9.20% [4] - 公司将积极拓展海外市场,承接更多优质海外项目 [4] - 公司24H1期间费用率为11.97%,同比上升0.22个百分点,资产及信用减值为0.10亿元,较去年同期减少0.25亿元 [5] - 公司24H1 CFO净额为-4.34亿元,同比少流出0.60亿元,收付现比分别为72.12%、77.02%,分别同比下降8.69个百分点、19.05个百分点 [5] 财务数据和估值分析 - 公司预计2024-2026年归母净利润为2.6、2.9、3.2亿元,对应PE为19.85、17.85、15.94倍 [12] - 公司2022-2026年营业收入增速分别为3.73%、8.90%、10.80%、11.11%、11.17% [12] - 公司2022-2026年毛利率分别为15.25%、16.04%、15.45%、15.46%、15.30% [12] - 公司2022-2026年净利率分别为2.70%、2.71%、2.17%、2.17%、2.19% [12] - 公司2022-2026年ROE分别为5.28%、5.67%、4.18%、4.73%、4.92% [12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事，不得再被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 补选规定 - 独立董事因不符条件或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] 委员会要求 - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 履职规范 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[20] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[24] 费用与津贴 - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[17] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东大会审议并年报披露[33] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 本制度经股东大会审议通过后实施[29]

业绩总结 - 2024年1 - 6月新签合同合计金额64.11亿元，同比降16.47%[2] - 2024年万郡绿建交易额25.34亿元，同比降4.86%[2] 各业务新签合同情况 - 2024年1 - 6月钢结构制造和安装新签合同159项，金额62.63亿元，同比降16.52%[2] - 2024年1 - 6月多高层钢结构新签合同64项，金额35.06亿元，同比降26.12%[2] - 2024年1 - 6年轻钢结构新签合同78项，金额22.22亿元，同比降3.64%[2] - 2024年1 - 6月空间结构新签合同17项，金额5.35亿元，同比增29.74%[2] - 2024年1 - 6月钢结构住宅新签合同金额同比降100%[2] - 2024年1 - 6月建材销售新签合同60项，金额1.34亿元，同比降15.21%[2] - 2024年1 - 6月设计服务新签合同15项，金额0.15亿元，同比降3.51%[2] 订单情况 - 截至2024年6月末已中标未签合同订单59项，金额22.05亿元；截至公告日70项，金额34.39亿元[3]