业绩数据 - 2024年半年度归属股东净利润1.682308196亿元[3] - 2024年半年度母公司税后净利润2.9338770502亿元[3] - 2024年半年度可供分配利润18.4870698764亿元[3] 利润分配 - 每10股派现0.35元，不送股不转增[2][3] - 拟派现8256.389526万元，占净利润51.65%[5] - 派现占可供分配利润4.47%[5] 方案进展 - 2024年8月22日通过方案，待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月11日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票9月11日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议4项非累积投票议案，含利润分配及制度修订[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月3日，股票代码600477[15] - 现场会议登记有时间、方式及地点要求[16] - 会议联系人及电话、邮箱、地址公布[17][18]

募集资金情况 - 公司2022年1月20日非公开发行2.15亿股A股，募集资金总额8.31亿元，净额8.19亿元到账[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目6.43亿元，未使用余额1.80亿元，含暂补流动资金1.80亿元[3] - 2022年3月4日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1944.05万元及已支付发行费用自筹资金47.17万元，共计1991.22万元[7] - 截至2024年6月30日，已预先投入募投项目的1944.05万元自筹资金完成置换，47.17万元发行费用自筹资金以自有资金支付[8] - 截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户余额合计11.68万元[6] - 募集资金总额为81,852.43万元[17] 资金补充与归还 - 2022年3月4日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2023年2月2日，公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，并继续使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[8][9] - 2023年8月16日，公司提前归还1.20亿元暂时补充流动资金的募集资金[10] - 2024年1月18日，公司提前归还2.00亿元暂时补充流动资金的募集资金[10] - 2024年1月29日，公司归还1.80亿元暂时补充流动资金的募集资金，5亿元全部归还[10] - 公司使用1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[11] - 截至2024年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元[11] 募投项目投入 - 杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新等项目承诺投资总额90,000.00万元，调整后为58,852.43万元，本年度投入20,109.88万元，累计投入41,295.64万元，投入进度70.17%[17] - 智能制造、信息化管理平台项目承诺投资总额10,000.00万元，调整后为3,000.00万元，累计投入2,960.82万元，投入进度98.69%[17] - 补充流动资金承诺投资总额20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投入进度100.00%[17] - 本年度投入募集资金总额20,109.88万元，已累计投入募集资金总额64,256.46万元[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[17] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -17,595.97万元[17] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目等多种情况[11,12,14]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[4] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[4] - 会议需提前三天通知，经同意可免，紧急时可口头通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 审查独立董事被提名人任职资格并形成意见[7] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[13]

征收补偿数据 - 征收补偿总额13682.4906万元[3] - 标的原值5475.905158万元，2024年6月30日账面净值787.56059万元[5] - 资产市场价值10536.4111万元[7] - 搬迁奖励费1772.9176万元、停产停业损失费1366.6062万元、搬迁费6.5557万元[7] - 甲方预付补偿款5000万元，9月30日前付第二期5000万元[7] 征收相关事项 - 2024年7月23日签订征收补偿协议，8月15日明确补偿总额[3][4] - 经董事会审议通过，无需股东大会审议[3][4] - 对2024年度业绩影响不确定[3][10]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-051 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议 于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审 议。《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、总裁等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年度至少召开一次会议，可要求召开临时会议[11] - 提前3天通知，紧急时口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 履职与报告 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 讨论成员议题时当事人回避[13] - 议案及表决结果书面报董事会[15] - 董事会在年报披露委员会工作情况[15] 生效规则 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职[9] - 有利害关系应回避表决[13] - 议事规则经董事会审议生效及修改[15] - 由董事会负责解释[15]

会议情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十五次会议于2024年8月22日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要等3项报告[2][3][4] 报告刊登 - 相关报告于2024年8月23日在指定报刊和网站刊登[2][4] 利润分配 - 审议通过2024年半年度利润分配方案，需提交临时股东大会审议[4]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[3] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[7] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[7] - 一名董事不超两名委托[8] 会议表决 - 一人一票，书面或举手，临时可用通讯表决[9] - 独立董事反对或弃权应说明理由[10] - 现场当场宣布结果，其他次日通知[10] - 决议全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[12] - 二分之一以上董事或两名以上独董可要求暂缓表决[13] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[13] 会议记录与保管 - 按需全程录音[13] - 秘书负责记录，含多方面内容[13][14] - 董事签字承担责任，异议可免责[14] - 出席董事和秘书签名，非现场事后确认签字[14] - 记录保管10年[14] 决议公告与保密 - 秘书办理决议公告[15][17] - 决议披露前相关人员保密[15][17]