股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年6月26日14:00在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00通过上交所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记股东可委托代理人出席 [1] - 会议主持人为董事长单银木先生 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东签到、议案宣读、投票表决（现场+网络）、计票监票等11项流程 [3] - 股东发言需提前登记，每次限时5分钟且不超过3次 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权"，多选或未签名视为无效票 [7] 董事会换届议案 - 拟选举单银木（持904,713,764股）、单际华（持14,904,900股）、刘安贵（持1,313,507股）、王雷为第九届非独立董事 [9][10][11] - 独立董事候选人包括竺素娥（会计专家）、单辰博（律师）、董斌（国际商务专家），薪酬定为税前6,700元/月 [12][13][14][8] - 非独立董事候选人中单银木与单际华为父子关系，构成一致行动人 [9][10] 监事会换届议案 - 股东代表监事候选人为吴华英（江西公司总经理）和覃波（持199,022股，广东公司总经理） [15][16] - 将与职工代表监事共同组成第九届监事会 [15] 表决方式 - 采用累积投票制选举董事/监事 [7][14][16] - 现场投票需经股东代表、律师、监事共同监票 [7] - 最终结果将合并现场与网络投票数据公布 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月26日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[5] - 股权登记日为2025年6月18日[5] - 投票表决方式为现场投票 + 网络投票[9] 选举信息 - 应选第九届董事会非独立董事4人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[6][7] - 议案将提交股东大会审议并采取累积投票方式投票选举[24] 人员报酬与持股 - 公司第九届董事会独立董事每人每月税前报酬为6700元[14] - 单银木持有公司股票904713764股[15] - 覃波持有公司股票199,022股[24]

土地情况 - 收储土地占地49,733.44平方米，账面净值955,453.87元[1][5] - 39,358平方米土地已签出让合同，成交价18,007万元[7] 交易相关 - 2025年6月17日董事会通过交易，不构成重大重组[2] - 交易对方为玉田县土地收购储备中心[3][4] 收益与用途 - 公司获土地出让收益60%补偿，30日内拨付[2][6][7] - 收储资金补充运营，支持向智能制造转型[7] - 收储预计带来重大收益，金额以审计为准[8]

会议信息 - 杭萧钢构第八届董事会第四十二次会议于2025年6月17日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月14日发出，应出席董事7人，实到7人[1] 土地收储 - 控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司49,733.44平方米地块被收储[2] - 收储地块不动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第0000624号[2] - 分成价款在土地出让后30日内拨付，相关议案全票通过[2]

董事会会议召开情况 - 杭萧钢构第八届董事会第四十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过书面、电话等方式发出，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司土地收储的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司与玉田县土地收购储备中心就49,733.44平方米土地收储达成一致 [2] - 收储地块位于国樾府住宅小区北侧、兴玉北路东侧、德正居住宅小区南侧，不动产权证书号为冀（2017）玉田县不动产权第0000624号 [2] - 收储将按照玉政字202318号《玉田县城区低效用地再开发暂行管理办法》执行，分成价款在土地出让后30日内拨付 [2]

业绩与分红 - 上市以来累计分红20次，现金分红约16.3亿元[4] - 近三个会计年度累计现金分红36,565.24万元，比例150.18%[4] - 2024年度现金分红16,512.78万元，占净利润比例97.74%[4] 市场扩张 - 2025年以钢结构主体建筑为目标市场，拓展相关业务及“一带一路”沿线市场[2] 公司策略 - 2025年6月10日通过“提质增效重回报”行动方案[1] - 提升信息披露质量，与投资者互动[5] - 完善治理结构与内控制度，提升决策与风控能力[6] - 组织“关键少数”培训，提升履职能力[8] - 强化风险防控监督体系[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点在杭州召开[3] - 网络投票6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议议案含董事、独立董事、监事选举等[8] 登记与投票规则 - 股权登记日2025年6月18日[15] - 集中现场登记6月25日，异地17:00前送达[19] - 股东一股对应应选董事人数投票数[28]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年6月26日14:00，地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[1][3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年6月26日）全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，可通过交易终端或vote.sseinfo.com平台操作[2][4] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第八届董事会第四十次会议及监事会第二十次会议审议，并于2025年5月29日披露于指定媒体[2] - 股东可通过累积或非累积投票制表决，持有多个账户的股东投票结果以首次投票为准[4][10] - 选举类议案采用累积投票制，股东可集中或分散分配票数（例如持有100股对应应选董事人数×100的选举票数）[10][11] 参会登记与联系方式 - 股权登记日为2025年6月18日，登记需提供证券账户卡、持股凭证及身份证件[4][5] - 登记截止时间为2025年6月25日17:00，地点为公司证券法务部[5] - 会议联系邮箱为ir@hxss.com.cn，电话0571-87245217[5] 授权委托与文件备查 - 股东可委托代理人出席，需填写附件1授权委托书并明确表决意向[8][9] - 报备文件包括董事会决议及投票方式说明（附件2）[7][10]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案，旨在通过聚焦主业、提升经营质量、强化股东回报、完善治理结构等措施实现长期健康发展 [1] - 方案涵盖五大方向：主营业务优化、股东回报强化、信息披露透明化、公司治理规范化及关键人员履职能力提升 [1][2][3][4][5] 主营业务发展 - 战略定位为"世界一流的绿色建筑集成服务商"，使命包括为客户创造价值、为股东提供长期回报等 [1] - 重点发展钢结构住宅、工业建筑、桥梁钢结构业务，拓展"一带一路"市场以保持主业持续性 [2] - 研发投入方面将依托国家级博士后工作站和省级院士工作站，加强与高校合作，保持技术领先优势 [2] - 成本管控措施包括降低制作/采购/外协/财务成本，推进数字化和AI应用以实现降本增效 [2] 股东回报政策 - 上市以来累计现金分红20次（含2024年），总额达16.3亿元（含税） [2] - 最近三年累计现金分红3.66亿元（含税），分红比例达150.18% [2] - 2024年实施中期分红响应证监会多次分红倡导，增强投资者获得感 [2] - 未来将维持分红稳定性与可预期性，平衡可持续发展与股东回报 [2] 信息披露与投资者沟通 - 严格遵守信披规则，提升定期报告、临时公告质量并通过多种形式解读 [3] - 通过业绩说明会、股东大会、热线电话、上证E互动等渠道保持投资者互动 [3] - 重点回应中小投资者关切，主动传递公司经营价值 [3] 公司治理机制 - 已建立股东大会、董事会、监事会及专业委员会的科学决策体系 [4] - 将持续完善内控制度，强化独立董事作用与外部审计监督 [4] - 构建全流程风险防控体系，提升运营规范性与决策科学性 [4] 关键人员管理 - 加强对控股股东、董监高等"关键少数"的合规培训，提升履职能力 [5] - 定期传达监管政策变化，维护中小投资者权益 [5]

董事会会议召开情况 - 杭萧钢构第八届董事会第四十一次会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过书面及电话方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，具体内容见同日披露的临时公告（编号2025-028） [1][2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见临时公告（编号2025-026） [2] - 两项议案表决结果均为7票同意，0票反对或弃权 [2]