审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由罗金明、王红雯和单银木组成，罗金明任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告及议案[2] 审计评估 - 监督评估大华会计师事务所，确认其完成审计工作[4] 财务评价 - 认为各期财务报告真实、完整、准确[4] 治理评价 - 认为公司治理结构和内控制度完善且运作合规[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000118 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2025]0011000118 ...

审计相关 - 公司董事会审计委员会监督大华所2024年审计资质及工作[2] - 核查评价认为大华所具备审计资质和专业能力[2] - 与审计人员审前沟通保障年审正常进行[3] - 关注审计调整事项、结论等并听取汇报[3] - 取得标准无保留意见审计报告后审议表决[3] - 分析评估认为大华所符合规定遵循准则[4] - 认为大华所参与审计人员能胜任工作[4] - 认为大华所在2024年度审计服务恪尽职守[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[6]

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.1250元下降43.2%至2024年的0.0710元 [1] - 每股净资产从2023年的2.19元下降100%至2024年的0元 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.76元下降2.63%至2024年的0.74元 [1] - 营业收入从2023年的108.2亿元下降26.55%至2024年的79.47亿元 [1] - 净利润从2023年的2.94亿元下降42.52%至2024年的1.69亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的5.74%下降42.16%至2024年的3.32% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有108387.26万股，占流通股比45.75%，较上期减少1306.18万股 [1] - 单银木持有90471.38万股，占总股本38.19%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1976.09万股，占总股本0.83%，较上期减少695.46万股 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000ETF新进1370.01万股，占总股本0.58% [2] - 季红弟新进1009.13万股，占总股本0.43% [2] - 南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司宣布10派0.350元(含税)的分红方案 [2]

文章核心观点 浙江天册律师事务所认为杭萧钢构股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [7] 本次会议的召集、召开程序 - 会议由公司董事会提议并召集，2025年3月12日董事会将会议通知在指定报刊及上海证券交易所网站公告，公告列明议案，且按规定充分披露议案内容 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年3月28日下午14:30在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，不同平台有不同投票时间，涉及特定业务账户及沪股通投资者按上交所规定执行，会议通知包含多项事项 [4] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定 [4] 出席本次会议人员的资格 - 出席人员包括截止2025年3月20日下午收市后登记在册的全体股东（可委托代理人）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4] - 现场会议股东（含委托代理人）共5名，所持股份数共计919,930,907股，占公司有表决权股份总数的38.9972%；网络投票流通股股东共659名，代表股份数共计29,593,329股，占公司有表决权股份总数的1.2545% [6] - 出席会议的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规规定，合法有效 [6] 提出新议案的股东的资格 本次会议无修改原有会议议程及提出新提案的情况 [6] 本次会议的表决程序 - 会议逐项审议议案，部分议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，第2项议案涉及关联股东刘安贵回避表决且需对中小投资者单独计票 [6] - 议案均以符合规定的票数获得通过，第2项议案已对中小投资者单独计票，会议未对通知中未列明事项进行表决 [6] - 会议的表决方式、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为664人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为949,524,236股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比40.2517%[4] 议案表决情况 - 公司及控股子公司申请授信议案，A股同意票数944,880,059，比例99.5108%[8] - 公司及控股子公司申请授信议案，A股反对票数3,913,975，比例0.4122%[8] - 公司及控股子公司申请授信议案，A股弃权票数730,202，比例0.0770%[8] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股同意票数932,143,907，比例98.1695%[10] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股反对票数15,703,439，比例1.6538%[10] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股弃权票数1,676,890，比例0.1767%[10] - 5%以下股东对融资担保预计议案同意票数12,063,294，比例40.9708%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月12日公告[4] - 现场会议3月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止3月20日，现场5名股东持股919,930,907股，占比38.9972%[6] - 网络投票659名流通股股东代表29,593,329股，占比1.2545%[7] 股份相关 - 截止登记日公司股份总数2,368,966,150股，回购账户9,997,714股无表决权[10] 会议审议 - 审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》等两项议案[9] 表决情况 - 第2项议案关联股东回避，对中小投资者单独计票[9] - 表决方式、程序合规，结果合法有效[11]

股东持股 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%，无质押[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占总股本38.82%[5] 股份质押 - 单银木累计质押股份416,520,000股，占其持股46.04%，占总股本17.58%[2] - 2025年3月25日办理质押展期及补充质押业务[2] - 质押展期股数198,050,000股，占单银木持股21.89%，占总股本8.36%[2] - 补充质押股数6,250,000股，占单银木持股0.69%，占总股本0.26%[5] 风险情况 - 单银木质押融资还款来源多样，风险可控[6] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月28日14点30分召开，网络投票当日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[4] - 股权登记日为2025年3月20日[4] 授信申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请总额度不超584,800.00万元的授信[15] - 各子公司分别申请不同额度年度综合授信[15] 担保情况 - 2025年公司为部分控股子公司融资担保总额256165万元[20][21] - 2025年杭萧钢构（河北）建设为杭萧钢构（唐山）担保2亿元[21] - 截至2025年3月12日，公司及控股子公司实际对外担保累计222898.28万元，无逾期担保[22] 授权事项 - 提请授权公司法定代表人或其授权代表在授信/融资总额度内办理手续、签署文件，可调剂额度[17] - 提请授权公司法定代表人或其授权代表人在担保总额度内调剂使用额度并签署担保协议[22] 审议情况 - 授信及担保议案已通过公司第八届董事会第三十六次会议审议，提交股东大会审议[18][22]