员工持股计划业绩考核未达标 - 杭萧钢构2022年员工持股计划第三个行权期（2025年5月12日至2026年5月8日）业绩考核指标未达成，原定考核目标为子公司合特光电2024年净利润不低于1亿元，实际亏损1572.92万元[3] - 未达标导致该行权期对应的299.93万股（占总股本0.13%）股票权益不得行权，后续将注销或用于后期激励计划[4][15] - 该员工持股计划存续期为48个月，可经2/3以上份额持有人同意后延长存续期[5][6] 公司治理程序履行 - 董事会及监事会于2025年5月23日全票通过相关议案，确认第三个行权期条件未达成[15][28] - 该员工持股计划此前已履行完整决策程序，包括2022年4月董事会审议及5月股东大会批准[1][2] - 独立董事及监事会曾对计划合规性发表肯定意见，强调不存在利益输送或强制参与情形[1][28] 投资者沟通安排 - 公司计划于2025年5月30日召开线上业绩说明会，回应2024年度及2025年一季度经营情况[20][21] - 投资者可通过上证路演中心预提问，参会人员包括总裁单际华、财务总监朱磊等高管[21][22] - 说明会召开前公司已披露2024年年报及2025年一季报，此次为补充沟通[20] 股份回购与处置 - 公司累计回购999.77万股用于员工持股计划，目前存放于回购专用账户[2] - 未达标行权期对应的299.93万股将按规处置，需履行后续审议及披露程序[4][15] - 员工持股计划终止后需在30个工作日内完成清算分配[7]

监事会会议召开情况 - 杭萧钢构第八届监事会第十九次会议于2025年5月20日召开，会议通知通过书面、电话等方式发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2022年员工持股计划第三个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》 [1] - 公司2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成，将按《管理办法》及《持股计划》相关规定处理标的股票权益 [1] - 该事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于中国证券报、上海证券报及上交所网站的公告（编号：2025-018） [2]

员工持股计划情况 - 公司总计回购9,997,714股用于员工持股计划[3] - 第三个行权期2025年5月12日至2026年5月8日，股票2,999,314股，占比0.13%[4] - 员工持股计划存续期48个月，可延长，变更需特定条件[6] 业绩考核结果 - 2024年合特光电净利润 - 15,729,218元，未达成行权条件[4] - 2025年5月23日董事会审议通过未达成议案[8] 后续处理 - 未达成行权指标对应股票权益不得行权，将注销或另用[5]

报告披露 - 2025年4月18日披露《公司2024年年度报告》[3] - 2025年4月30日披露《公司2025年第一季度报告》[3] 说明会信息 - 2025年5月30日16:00 - 17:00召开说明会[5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 提问与参与 - 2025年5月24日至5月29日16:00前提问[3][7] - 2025年5月30日16:00 - 17:00在线参与说明会[7] 人员与联系 - 参加人员含董事、总裁等（可能调整）[6] - 联系人是证券法务部，有电话和邮箱[8] 后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议信息 - 杭萧钢构第八届监事会第十九次会议于2025年5月23日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月20日以多种方式发出[1] - 应出席与实际出席监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成议案[2] - 同意按规定处理第三个行权期标的股票权益[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2]

会议情况 - 杭萧钢构第八届董事会第三十九次会议于2025年5月23日通讯表决召开，7位董事全出席[1] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划第三个行权期业绩考核指标未达成[1] - 对应标的股票2,999,314股，占总股本0.13%，不得行权[2] - 后续将对股票注销或用于后期计划，表决全票通过[2]

会议信息 - 2025年4月18日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止2025年5月13日收市，9名现场股东持股935,607,985股，占比39.6617%[6][7] - 337名网络投票流通股股东代表股份24,211,230股，占比1.0263%[7] 股份情况 - 截止股权登记日，公司股份总数2,368,966,150股，回购专用账户9,997,714股无表决权[9] 会议审议 - 审议2024年年度报告、利润分配方案等多项议案[9][10] - 第6项议案部分关联股东回避表决，第5、6项对中小投资者单独计票[11] 结果 - 所有议案均获通过[11] - 律师认为会议合法有效，法律意见书出具日为2025年5月20日[12][13]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人346人，持股959,819,215股，占比40.6881%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案A股同意比例超99%[6][8][9] - 单银木等2024年度薪酬议案通过，关联股东回避表决[9][14] - 现金分红议案获不同持股比例股东高票同意[12] 会议相关信息 - 见证律所浙江天册，律师杜闻、沈致远[15] - 公告2025年5月21日发布，含法律意见书等[16]

杭萧钢构股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 、 | | ਨੇ | | --- | --- | | 1 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年年度股东大会表决方法说明 5 | | | 议案一：公司 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二：公司 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | 议案三：公司 2024 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案四：公司 2024 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案五：公司 2024 | 年年度利润分配方案 20 | | | 议案六：关于公司董事（不含独立董事）、监事 | 2024 年度薪酬的议案 | 21 | 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14点00分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入163,397.90万元，上年同期182,378.54万元，同比减少10.41%[4] - 2025年第一季度营业总收入16.34亿元，较2024年第一季度的18.24亿元下降10.41%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,930.69万元，上年同期6,400.19万元，同比减少22.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,428.41万元，上年同期6,020.24万元，同比减少26.44%[4] - 2025年第一季度营业利润5177.10万元，较2024年第一季度的7621.11万元下降32.07%[18] - 2025年第一季度利润总额为50,607,297.86元，2024年第一季度为75,880,344.01元[19] - 2025年第一季度净利润为47,367,439.90元，2024年第一季度为67,623,086.01元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,774.82万元，上年同期-22,220.44万元，同比增加56.01%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -97,748,218.16元，2024年第一季度为 -222,204,382.37元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,583,809.77万元，上年度末1,653,926.77万元，同比减少4.24%[5] - 2025年3月31日资产总计158.38亿元，较2024年12月31日的165.39亿元下降4.23%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益512,079.68万元，上年度末507,573.17万元，同比增加0.89%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数69,296户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 单银木持股904,713,764股，持股比例38.19%，质押416,520,000股[9] 资产项目变动比例相关 - 应收款项融资变动比例-62.15%，主要因本期已贴现未到期票据余额同比减少所致[7] - 在建工程变动比例-33.62%，主要因上年期末大量在建工程转固所致[7] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本16.35亿元，较2024年第一季度的18.04亿元下降9.37%[18] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计88.50亿元，较2024年12月31日的95.32亿元下降7.15%[14][15] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计15.33亿元，较2024年12月31日的15.82亿元下降3.14%[15] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金5.52亿元，较2024年12月31日的4.47亿元增长23.60%[13] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款28.44亿元，较2024年12月31日的32.97亿元下降13.74%[13] 销售费用相关 - 2025年第一季度销售费用2279.38万元，较2024年第一季度的3085.64万元下降26.13%[18] 研发费用相关 - 2025年第一季度研发费用9063.29万元，较2024年第一季度的1.05亿元下降14.08%[18] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.021元/股，2024年第一季度均为0.027元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,745,029,659.71元，2024年第一季度为2,036,294,769.84元[21] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -62,666,204.33元，2024年第一季度为 -102,343,694.63元[22] 取得借款收到的现金相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为831,440,000.00元，2024年第一季度为511,756,500.12元[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为248,100,569.41元，2024年第一季度为226,029,349.38元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为87,744,833.61元，2024年第一季度为 -98,616,694.41元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为450,567,870.86元，2024年第一季度为523,308,504.03元[22]