株洲千金药业股份有限公司独立董事 关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见 独立董事: 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定,作为 株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们 本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维护广大中小股东 利益的原则,按照法律、法规的要求,勤勉尽职,对公司第十届董事 会第二十九次会议审议的《关于提名公司第十届董事会董事候选人》 的议案,发表独立意见如下: 围绕促进公司发展、提高经济效益的目标,本着任人唯贤的原则, 提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事。曹道忠先生的任职资格、 提名程序及董事会决议均符合有关规定,我们同意上述议案,按股东 大会程序进行董事选举。 2023年10月9日 株洲千金药业股份有限公司独立董事 关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的有关规定，作为 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则,按照法律、法规的要求,勤勉尽职，对公司第十届董事 会第二十九次会议审议的《关于提名公司第十届董 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审查企业 内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调 内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会对董事会负责，向董事 会报告工作，审计委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名不在上市公司担任高级 ...

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十月九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候 选人。曹道忠先生简历详见附件。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的公告》（公告号：2023-048）。 证券代码：600479 证券简 ...

株洲千金药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责并报告工作。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案；制定公司股权激励及员 ...

株洲千金药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 的百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十， 但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影 响的股东。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占 公司利益。 第二章 防止资金占用的原则 本制度所称的实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实 ...

株洲千金药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、上海 证券交易所上市公司自律监管指引、《株洲千金药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件 之规定，制定本制度。 第二条 公司建立健全内部控制的目标：建立和完善符合现代管 理要求及上市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控 制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现持续、 健康、稳定发展。 第三条 公司建立健全内部控制，遵循下列基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各类重要业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要 业务事项和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分 配、业务 ...

第二章 人员组成 株洲千金药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-048 株洲千金药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次会议于 2023 年 10 月 9 日召开，会议审议通过了《关于变 更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情 况：因公司分别于 2023 年 6 月 14 日、8 月 30 日回购注销限制性股 票共计 54 万股，致公司注册资本及股份总数减少，拟对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 42988.7117 | 万元。 | 42934.7117 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为： ...

株洲千金药业股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二三年十月 第 1 页 共 74 页 株洲千金药业股份有限公司章程 （二〇〇二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定 二〇〇三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订 二〇〇四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订 二〇〇四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订 二〇〇四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订 二〇〇五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订 二〇〇六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订 二〇〇七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订 二〇〇八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订 二〇〇九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订 二〇〇九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订 二〇一〇年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订 二〇一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订 二〇一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订 二〇一四年十月三十一日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订 ...

株洲千金药业股份有限公司 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司 ...