股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，根据股权登记日股东名册推送参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接下载使用手册直接投票，若遇拥堵仍可通过原有交易系统或互联网平台投票 [1] - 公司提供邮件和投资者热线等渠道收集投资者对服务的反馈意见 [2]

株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 29 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ············· 2 | | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 ············· 4 | | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案········ | 5 | | 2.关于《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案······ | 15 | | 3.关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案······· | 22 | | 4.关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案······· | 27 | | 5.关于公司续聘会计师事务所的议案 ············ | 28 | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 ···· | 32 | | 7.关于《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案······ | 33 | | 四、2024 年年度独立董事述职 · ············· 39 | ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月29日9:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票服务 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东投票[2] - 投资者可按提示短信投票，拥堵时用原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见[2]

财务表现 - 2024年营业收入36 30亿元 同比下降4 44% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润2 31亿元 同比下滑27 98% [2][4] - 扣非净利润2 19亿元 同比下降27 92% [2] - 经营活动现金流量净额3 99亿元 同比下降10 01% [2] - 基本每股收益0 55元/股 [4] 资产负债情况 - 货币资金从19 98亿元降至13 44亿元 因增加一年期以上定期存款 [3] - 短期借款同比减少79%至0 12亿元 长期借款清零 [3] - 归属于上市公司股东的净资产24 62亿元 同比增长3 04% [2][3] - 总资产45 56亿元 同比下降2 58% [2] 业务结构 - 药品生产收入10 02亿元 同比增长4 2% [3] - 中药材饮片生产收入0 56亿元 同比下降16 55% [3] - 药品及批发零售收入1 49亿元 同比下降12 39% [3] - 娱乐用品收入下降32% 卫生巾收入增长13 3% 其他用品增长30% [3] 研发与产品进展 - 研发投入2 35亿元 占营收6 46% [3] - 中药经典名方桃红四物颗粒提交注册 妇科千金胶囊启动国际市场申报 [3] - 化药14个仿制药提交注册 碳酸锂片通过一致性评价 地屈孕酮片10个月完成申报 [3] 业绩变动原因 - 主动收缩低毛利药品批发零售业务 [2] - 研发投入大幅增加及中药材成本上涨导致毛利率承压 [2] - 中药生产毛利率下降3 11个百分点至64 12% [2] 分红计划 - 拟每10股派发现金红利3 6元（含税） [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日9点30分在株洲千金药业三楼二会议室召开[5] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[7] - 本次大会审议7项议案，4、5对中小投资者单独计票[9][13] 其他信息 - 议案2025年4月29日已披露，股权登记日5月22日[10][15] - 登记时间5月23日，地点在株洲千金药业，联系人刘橙[18]

业绩总结 - 2023年公司营收较2020年增长4.73%，未达业绩考核条件[7] - 2024年公司营收较2020年增长0.08%，未达业绩考核条件[7] 其他新策略 - 拟回购注销121名激励对象549万股限制性股票[7] - 2025年拟继续聘请天健会计师事务所为会计审计机构[5] 会议情况 - 2025年4月25日会议在公司会议室召开[1] - 多项议案表决结果为3票赞成，部分议案须提交年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

业绩与利润分配 - 2024年归属于上市公司股东净利润230,756,619.25元[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现金红利3.6元（含税）[3] 资金与授信 - 拟向6家银行申请14亿元授信额度，期限2年[5] - 授权利用不超20亿自有闲置资金现金管理，期限1年[7] 公司治理 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[10] - 拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划部分条件未成就，回购注销[8] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》议案已提交董事会审议[9]

业绩数据 - 2024年净利润230,756,619.25元[3] - 2024年累计未分配利润1,229,469,847.51元[3] - 截至2025年4月28日总股本423,997,117股[3] 利润分配 - 拟10股派3.6元，共派152,638,962.12元[3] - 派现占2024年净利润66.15%[4] - 分配预案待股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入37.9848533031亿元，较2020年度增长4.73%[12] - 2024年度营业收入36.2980449214亿元，较2020年度增长0.08%，未达业绩考核条件[13] 激励计划与回购注销 - 拟回购注销121名激励对象5490000股限制性股票，占总股本1.29%[4][12] - 首次授予回购价3.3034元/股，预留授予5.0391元/股[4] - 2021 - 2023年度每股派现1.3元，首次授予回购价调为3元/股，预留授予调为4.79元/股[15] - 首次授予以3.3034元/股回购544.2万股，支付1797.689368万元；预留授予以5.0391元/股回购4.8万股，支付24.187852万元[15] - 本次回购注销应支付1821.87722万元，资金源于自有资金[16] - 回购注销后，有限售条件股份由549万股变为0，无限售条件股份41850.7117万股不变[17] - 2021年限制性股票激励计划授予的1138万股全部完成回购注销，激励计划及考核管理办法不再实施[19] 过往授予与注销情况 - 2022年3月11日，向144名激励对象授予限制性股票1130万股[8] - 2023年1月13日，向1名激励对象授予限制性股票8万股[9] - 2023年6 - 11月及2024年5月完成多批次限制性股票注销[9][10][11] 其他 - 监事会同意回购注销已获授但未解除限售的549万股限制性股票[20] - 本次回购注销已获必要批准和授权，尚需履行信息披露及相关登记手续[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入较2020年度增长4.73%，未达第二个解除限售期业绩考核条件[3] - 2024年公司营业收入较2020年度增长0.08%，未达第三个解除限售期业绩考核条件[3] 回购注销 - 拟回购注销121名激励对象限制性股票合计5490000股[3] - 首次授予回购注销5442000股，预留授予回购注销48000股[4] - 回购注销后总股本由423997117股减至418507117股[4] - 回购注销后注册资本由423997117元减至418507117元[4] 债权相关 - 公司债权人自公告披露之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年4月29日起45日内（特定时段）[6] - 债权申报地址为湖南省株洲市天元区株洲大道801号[6] - 债权申报联系电话为0731 - 22496088[6]