证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-046 株洲千金药业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：关于千金大药房走出湖南的规划有什么进展？卫生用品 连续几年销量下降，公司如何应对？在新营销的问题上如何改进？ 回复：公司千金大药房一直在寻找布局全国的合适契机，今年将 继续加大省内门店拓展力度，扩大直营门店的部署。千金卫生用品将 通过增加品牌投入以及曝光，聚焦 OTC、KA、新零售三大主流渠道， 重视营销信息化，开展会员平台搭建与运营，不断积累有效会员，从 而达到业绩转化。公司营销正从传统营销向数字化营销转型，由药品 销售到提供健康服务。公司的驱动力以内生动力向外生动力转变。一 方面通过数字化转型，形成更精准的市场定位，实现以客户为中心； 另一方面要强化产品力，从中成药、化药及大健康等领域多头发力， 加强产品的研发和升级。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 业绩说明会召开情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

律師事務所 Divuan Law Firm 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受株洲千金药业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下: (一)本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-043 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,908,894 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 28.3940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 公司第十届监事会主席的议案》，会议选举朱金花女士为公司第十届 监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满时止。 朱金花女士简历如下： 朱金花，女，1977 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级会 计师。1996 年 7 月至 2012 年 12 月，在株洲千金药股份有限公司先 后任财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务 经理助理、财务部核算主管；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，任株洲千 金药股份有限公司财务部副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 3 月，任 株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018 年 3 月起， 任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；现任公司第十届监 事会主席。除在公司担任监事会主席、审计法务部总经理外，不存在 与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 特此公告。 证券代码：60047 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-044 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2023年9月26日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年九月二十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届监事会第十九次会议以现场表决方式召开， 会议应参加监事3名，实际参加监事2名，监事翟浩先生因工作原因 未能出席会议，委托监事李勇谕先生代为出席并表决。符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司第十届监事会主席的议案 本次会议选举朱金花女士为公司第十届监事会主席，任期自本 次会议通过之日起至第十届监事会届满时止。朱金花女士简历详见 附件。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 第十届监事会第十九次会议决议公告 附：朱金花女士简历 朱金花：女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。 1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、 营销财务销售主管、营销 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-042 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-041 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 40 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-040 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 二〇二三年九月八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 鉴于公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《提名公司第十 届监事会监事候选人》的议案，该事项尚需递交公司股东大会审议。 公司董事会决定于 2023 年 9 月 25 日在湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《千金药 业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-041）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-039 本次公司产品妇科千金胶囊/片入选首批 100 个基于评价证据 的中药品种，增加了公司产品竞争力，有利于该产品的市场推广，提 升公司的品牌知名度，但对公司经营业绩的影响暂时无法估计， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 关于公司产品入选 100 个基于评价证据的中药品种 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中医药循证医学中心发布《关于发布 100 个基于评价 证据的中药品种的公告》，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）产品妇科千金胶囊/片入选首批 100 个基于评价证据的中药品 种。 为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的 意见》，在国家中医药管理局的大力支持与积极推动下，中国中医药 循证医学中心开展中药品种评价工作，遵循"证据为重、专家共识、 综合评价"的总体评价原则，构建"病种－技术－品种"评价模式， 经过询证综合评价与专家共识，最终形成了 ...

株洲千金药业股份有限公司 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-037 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年九月四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议 应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 此议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 鉴于公司监事会主席曹道忠先生辞职，根据公司控股股东株洲 市国有资产投资控股集团有限公司推荐，经监事会审议通过，同意 提名朱金花女士为公司第十届监事会监事候选人。朱金花女士简历 详见附件。 2023年9月5日 附：朱金花女士简历 朱金花：女，1977 年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。 1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、 营 ...