活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动主办方为中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 株洲千金药业股份有限公司将参加此次活动 [2] - 届时公司董事会秘书朱溧女士将与投资者通过网络在线进行沟通与交流 [2] 活动参与方式及时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2]

曹道忠先生的个人简历及持股情况详见本公告附件。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-055 株洲千金药业股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等 相关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第十届董事会 第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事 长的议案》。董事会同意选举曹道忠先生为公司第十届董事会副董 事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满为止。 2023 年 10 月 28 日 附：曹道忠先生简历 曹道忠，男，1972 年 10 月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990 年至 1994 年，湖南中医学院中药本科班学习；1994 年至 2003 年，在湖南省中 医药学校工作（1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-052 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,170,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

湖南启元律师事务所 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 关于株洲千金药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

证券代码：600479 证券简称： 千金药业 公告编号：2023-051 株洲千金药业股份有限公司 拟以自有资金进行对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 18 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过 了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事 会的决策权限内，未达到提交公司股东大会审议的标准。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机会， 公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对湖南新合新生物医药有限公司 （以下简称"新合新"）进行投资。新合新预计通过本轮股权融资项 目融资 5 亿元人民币，本轮股权融资完成后，新合新的注册资本将由 4,804.9494 万元增加至不超 ...

2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月二十五日 2023 年第二次临时股东大会资料 资料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 4 | | | 2.关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14 | | | 3.关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案...18 | | | 4.关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 20 | | | 5.关于选举公司第十届董事会董事的议案 24 | | 2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 1 （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况 （二）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知》 （三）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

株洲千金药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （修订稿） 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第二条 募集资金应该按照招股说明书等公开承诺的项目使用， 按照中国证监会对募集资金的有关规定，公司制定详细的募集资金使 用计划和内部控制制度，做到资金使用的规范、公开和透明。 第三条 公司应根据《公 ...

株洲千金药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为加强株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确各部门和各子公司的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《公司章程》、《公司 信息披露管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 (四)公司名称、经营范围、公司章程、注册资本、注册地址、主 要办公地址等事项发生变更； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将 有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会办公室（证券部）是公司信息披露的责任部 门，公司各部门、子公司的负责人和联络人为信息报告人(以下简称 为报告人)。报告人负有向公司董事会办公室（证券部）报告本制度 规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 ...

株洲千金药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解与认同，进一步 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 以及《株洲千金药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司在公开、公平、公正原则，真 实、准确、完整地披露信息的基础上，通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的 ...