中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司 变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对凌云股份变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净 额人民 ...

凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-051 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日（星期一）至 09 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@lygf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 09:00-10:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160. ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-049 凌云工业股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）拟新增日常关联交易符 合公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司市场经营持续稳定运行，对公司未 来财务状况和经营成果产生积极影响，不会对关联方形成较大的依赖。 本次新增日常关联交易预计金额需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序 2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议对《关于增加2023年度 日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯 回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相 关议案回避表决。 本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。独立董事一致同意本次关联交 易，并发表独立意见认为： 公司增加日常关联交易预计金额属于正常生产经营所需，不 ...

中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序 2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十三次会议对《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯 回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关 议案回避表决。 本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。独立董事一致同意本次关联交 易，并发表独立意见认为：公司增加日常关联交易预计金额属于正常生产经营所 需，不存在损害公司或 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据证监会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公 司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 在内的 9 名特定对象非公开发行股票 153,503,893 股，发行价格 为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项 发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资 金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集 资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 凌云工业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-050 凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 上午 10 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八 届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十三 次会议有关事项进行了认真审查，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告议案 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办 法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项 目实施，有利于提高资金使用效率和降低财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-048 凌云工业股份有限公司 重要内容提示： ● 原项目名称：盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳 组件项目（二期）、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件 扩产项目。 ● 新项目名称及投资金额：盐城新能源电池壳下壳体项目，募集资金投资 金额 2,670.31 万元；新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目，募集资金投资 金额 4,332.20 万元；热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期），募集资金投 资金额 7,307.29 万元。 ● 变更募集资金投向的金额：14,309.80 万元 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：盐城新能源电池壳下壳体项目 建设周期 1 年，预计建设完工后投产；新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目 建设周期 2 年，预计建设完工后投产；热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期） 建设周期 2 年，预计建设完工后投 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-047 凌云工业股份有限公司 重要内容提示： ● 凌云工业股份有限公司（简称"公司"）将使用闲置募集资金 2 亿元临时补 充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方 凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开 发行股票 153,503,893 股 ， 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计 ...