监事会人员变动 - 2023年3月10日陈维扬因年龄辞监事会主席及监事职务[3] - 2023年12月21日尤祥浩因工作调动辞监事会主席及监事职务[3] - 2024年4月11日选举陈朔帆等5人组成第八届监事会，陈朔帆为主席[4] 2023年监事会工作 - 召开会议7次，审议议案25项，出席股东大会5次，列席董事会会议10次[6] - 认为公司治理及“三会”运作规范，内控机制运行良好[14] - 认为公司财务状况正常，财务报告真实准确完整[15] - 认为关联交易必要，定价公平，决策程序合规[16] 2023年股东大会情况 - 2023年6月30日2022年年度股东大会审议通过12项议案[10] - 2023年组织召开4次临时股东大会，审议8项议案[10] 2024年监事会计划 - 加强监督职能，督促完善法人治理结构[17] - 重点监督公司规范运作，关注重大决策执行[18] - 聚焦内控体系运行，关注财务等重点风险环节[19] - 强化募集资金检查，提高使用效率和效益[20] - 促进协同合力履职，与董事会及经营管理层加强配合[21]

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学兵） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张学兵，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历， 1989年获律师执业资格证，现任北京市中伦律师事务所主任。此外， 本人还担任北京市法律援助基金会理事长、首都慈善联合会监事长。 2023年本人担任公司独立董事期间，还兼任珠海华发实业股份有限公 司、中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度自身 独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自查情况报 告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司及主要股东之间不存 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵志刚） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人邵志刚，中科院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博 士研究生学历，研究员，现任中科院大连化学物理研究所燃料电池研 究部部长。 2023 年，本人担任公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。报告期内，提名委员会共召开会议 2 次，薪酬与考核委 员会共召开会议 1 次，本人均亲自出席，无缺席及委托出席情况。本 人均仔细审阅会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参 与讨论并独立发表意见和建议。对于专门委员会各项议案，本人均表 示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均通过并提交董事会审议。 报告期内公司未召开独立董事专门会议 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其 中以通讯表决方式出席会议的监事4名。会议由公司监事会主席陈朔帆先生主持召开， 列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光、副总经理兼董事会秘书 王善君。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

业绩总结 - 存放财务公司存款期末余额16,221,032,716.86元，收息171,605,212.54元[10] - 向财务公司借款期末余额1,460,000,000.00元，支付费用67,347,949.23元[10] - 短期借款期末余额490,000,000.00元，付息45,535,041.41元[10] - 长期借款期末余额970,000,000.00元，付息21,812,907.82元[10] 审计相关 - 大信会计师事务所4月25日出具审计报告[1] - 认为业务汇总表符合规定，公允反映情况[6] - 业务汇总表4月25日获董事会批准[10]

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金股利 0.107 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所审计，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 779,487,252.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

本人黄胜忠，于2023年6月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年6月30日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | | | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 业务金额 - 大信会计师事务所业务涉及金额4870万元[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[1] 财务数据 - 大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[9] 人员资质与经验 - 项目合伙人许宗谅2002年成注册会计师，2008年在大信执业等[3] - 签字注册会计师张洪军2005年成注册会计师，2012年在大信执业等[3] - 项目质量复核人员冯发明2002年成注册会计师，2013年在大信执业等[4] 执业情况 - 签字人员近三年无因执业行为受刑事、行政处罚等情况[4] - 2023年度审计对重大会计审计事项提供有效咨询和方案，无意见分歧[5] 资质与评价 - 2022年大信取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[8] - 公司认为大信2023年度资质、质量管理等符合要求[10] - 大信较好完成2023年度审计工作[10]

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序 | | 变更前所属 | 变更后所属企 | | 变更前 | 变更后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 企业名称 | 企业/二级 | 业/二级子企 | 变更原因 | 持股比 | 股比例 | | | | 子企业 | 业 | | 例 | | | 1 | 西安陕柴 | 中国船舶重 | 中国船舶重工 | 同一控制下企业合并，具 | 49% | 52% | | | 重工核应 | 工集团应急 | 集团动力股份 | 体详见公司于 2023 年 12 | | | | | 急装备有 | 预警与救援 | 有限公司/中 | 月 7 日在上交所网站上 | | | | | 限公司 | 装备股份有 | 船柴油机有限 | 披露的《中国船舶重工集 | | | | | | 限公司 | 公司 | 团动力股份有限公司关 | | | | | | | | 于控股子公司收购西安 | | | | | | | | 陕柴重工核应急装备有 | | | | | | | | 限公司 3%股权暨关联交 | | | | | | | ...