中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人员选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司与投资者关系的良 性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订修订） | | | 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制 度 中国船舶重工集团动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用中国船舶重工 集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及各子公司的董事、高级管理人员应按照 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，维护公司资金 和财产安全。 （2025 年 7 月） | . | | --- | | | | 第二章 防范资金占用的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 | | 第三章 内幕信息知情人登记管理 | | 第四章 内幕信息保密管理 . | | 第五章 责任追究 | | 第六章 附则 . | 第四条 公司向包括内幕信息知情人员在内的人员提供非公开信息，应当严 格遵守国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》《信息披露管理办法》及本 制度的相关规定。 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、证券交易价格 操纵等违法行为，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） | | | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 在审议交易 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） | 第二章 | 独立董事的任职资格和条件 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月修订） | 重大信息内部报告制度 | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 重大信息的范围 | | 第三章 公司股东或实际控制人的报告义务 | | 第四章 重大信息报告的程序 | | 第五章 内部信息报告的职责划分 | | 第六章 保密义务 . | | 第七章 责任追究 . | | 第八章 附则 . | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法的及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结合公司实际 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉密信息脱密披露管理办法 （2025 年 7 修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）涉密信息披露行为，保护国家秘密安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管 理暂行办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称涉密信息是指公司信息披露业务中涉及国家 秘密的信息。本办法所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限 一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等 领域的安全和利益的信息。 第三条 本办法适用于如下涉密信息披露人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员； — 1 — 第四条 公司涉密信息脱密披露应当遵循如下原则： （一）确保国家秘密安全； （二）信息披 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） | . | . | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 （三）董事会授予的其他职权。 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会由十一名董事（包括四名独立董事）组成，设董事长一人，可 以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长依法行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会 ...

第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事 ...