可转债情况 - 2024年Q4“动力定01”因转股余额减少2亿，“动力定02”减少4.69425亿[4] - 截至2024年12月31日，“动力定01”累计因转股减少6.425亿，“动力定02”减少11.96302亿[4] - 截至2024年12月31日，可转债转股累计形成9208.1197万股，占转股前已发行股份总额4.2617%[4] - 截至2024年12月31日，“动力定01”剩余余额0元，“动力定02”剩余3.03698亿，占发行总量14.1749%[4] 发行与转股期 - 2019年12月30日，公司获核准向特定对象发行可转债及募集配套资金不超15亿[5][6] - “动力定01”2020年5月13日完成登记，发行总额6.425亿，期限5年；“动力定02”2020年9月9日完成登记，发行总额15亿，期限6年[7][8] - “动力定01”转股期为2021年5月13日至2025年5月12日，“动力定02”为2021年3月9日至2026年9月8日，最新转股价格均为19.88元/股[9][11] 股本变动 - 2024年Q4，公司因可转债转股致股本变动，无限售条件流通股和总股本均增加3362.4866万股[19]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月30日召开[2] - 现场出席11人，代表股份1,231,357,033股，占比54.6656%[8] - 网络投票691人，代表股份274,311,223股，占比12.1780%[8] - 中小投资者700人，代表股份487,359,083股，占比21.6362%[10] - 出席股东共702人，代表股份1,505,668,256股，占比66.8436%[10] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意1,505,477,740股，占比99.9873%[14] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意274,108,007股，占比99.9258%[15] - 《关于与中船财务有限责任公司签订2025年度金融服务协议暨关联交易的议案》同意274,006,207股，占比99.8886%[16] - 《关于增补公司董事的议案》同意1,461,394,437股，占出席会议有表决权股份总数的97.0595%[17] 选举结果 - 贾露瑶女士当选为公司第八届董事会董事[18] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[19] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为702人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数1,505,668,256股，占比66.8436%[4] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》A股同意票274,108,007，比例99.9258%[9] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》A股同意票1,505,477,740，比例99.9873%[7] - 《关于与中船财务有限责任公司签订2025年度金融服务协议暨关联交易的议案》A股同意票274,006,207，比例99.8886%[9] - 《关于增补公司董事的议案》得票数1,461,394,437，占出席会议有效表决权比例97.0595%[9] 5%以下股东表决情况 - 对《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意票487,168,567，比例99.9609%[10] - 对《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意票274,08,007，比例99.9258%[10] - 对《关于与中船财务有限责任公司签订2025年度金融服务协议暨关联交易的议案》同意票274,006,207，比例99.8886%[10] - 对《关于增补公司董事的议案》同意票443,085,264，比例90.9155%[10]

公司信息 - 2024年11月30日，公司注册资本由21.87亿元变更至22.52亿元[12] - 公司注册资本为50,000万元[38] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月30日下午14:00，网络投票时间为当天上午9:15 - 11:30、下午13:00 - 15:00[8] 交易数据 - 2024年1 - 10月销售商品/提供劳务预计交易金额242亿元，实际交易金额168亿元，未超限金额74亿元[17] - 2024年1 - 10月采购商品/接受劳务预计交易金额141亿元，实际交易金额78亿元，未超限金额63亿元[17] - 2024年1 - 10月其他日常关联交易预计交易金额5亿元，实际交易金额0.4亿元，未超限金额4.6亿元[18] - 预计2025年度公司与中船集团及其他关联人之间销售商品金额上限（不含税）为273亿元[19] - 2025年度公司与中船集团及其他关联人采购商品金额上限（不含税）为135亿元[20] - 公司与中船集团及其他关联方其他类别关联交易预计最高不超5亿元[21] - 销售商品/提供劳务年初至10月累计金额167.54亿元，采购商品/接受劳务年初至10月累计金额78.37亿元[22][23] 关联方交易占比 - 销售商品/提供劳务方面，与中国船舶集团有限公司第七一一研究所预计金额23.64亿元，占比12.57%[22] - 销售商品/提供劳务方面，与沪东中华造船（集团）有限公司预计金额23.02亿元，占比12.25%[22] - 采购商品/接受劳务方面，与中国船舶集团物资有限公司预计金额49.19亿元，占比48.69%[22] - 采购商品/接受劳务方面，与青岛海西重工有限责任公司预计金额5.06亿元，占比5.01%[22] 关联方信息 - 上海船用柴油机研究所开办资金20000万元[24] - 沪东中华造船（集团）有限公司注册资本515737.107万元[24] - 中船黄埔文冲船舶有限公司注册资本361918.3201万元[25] - 大连船舶重工集团有限公司注册资本为1599617.0752万元[26] - 广船国际有限公司注册资本为1001112.8837万元[27] - 江南造船(集团)有限责任公司注册资本为925830.301万元[29] - 中国船舶集团青岛北海造船有限公司注册资本为389118万元[29] - 上海外高桥造船有限公司注册资本为448780.2336万元[30] - 中船澄西船舶修造有限公司注册资本为122230.2264万元[31] - 中国船舶集团有限公司第七一二研究所开办资金为5501万元[32] - 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所出资额为1800万元[32] - 中船工业成套物流有限公司注册资本为100000万元[34] - 中国船舶集团物资有限公司注册资本为50000万元[34] - 中船海装风电有限公司注册资本为131862.1574万元[35] - 中国船舶集团渤海造船有限公司注册资本为282283.515951万元[35] - 山海关船舶重工有限责任公司注册资本为545051万元[36] - 武昌船舶重工集团有限公司注册资本为816491.1129万元[36] - 哈密中船泰巽新能源有限公司注册资本为118,000万元[39] - 武汉第二船舶设计研究所开办资金为6,166万元[40] - 青岛海西重工有限责任公司注册资本为42,348.24万元[40] - 武汉重工铸锻有限责任公司注册资本为287,379.85万元[41] - 重庆红江机械有限责任公司注册资本为55,967.16万元[42] - Winterthur Gas & Diesel AG注册资本为5,292万瑞士法郎[43] - 中国船舶重工国际贸易有限公司注册资本为49,902.56万元[43] - 大连海跃船舶装备有限公司注册资本为15,300万元[43] - 中国船舶工业物资西南有限责任公司注册资本为2389.8万元[44] - 中国船舶电站设备有限公司注册资本为2600万元[45] 中船财务公司 - 中船财务有限责任公司注册资本为87.19亿元[55] - 截至2023年12月31日，中船财务公司资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[56] - 2023年度中船财务公司营业收入20.94亿元、净利润12.84亿元[56] - 截至2024年6月30日，中船财务公司资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[56] - 2024年1 - 6月中船财务公司营业收入28.43亿元、净利润8.61亿元[56] 金融服务协议 - 公司拟与中船财务公司签订2025年度金融服务协议[52] - 2024年度预计日最高存款结余不超350亿元，日最高贷款额度不超62亿元，年度授信总额不超153亿元，其他金融业务额度不超72亿元[57] - 2024年1 - 10月，日最高存款结余为236.58亿元，日最高贷款额为24.40亿元，年度授信总额为108.17亿元，其他金融业务为13.39亿元，均未超上限[58] - 2025年度日最高存款结余、日最高贷款额度、年度授信总额、其他金融业务额度上限分别为360亿元、62亿元、153亿元、72亿元[62] - 存款服务利率根据央行规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[63] - 结算服务免收手续费[63] - 贷款服务利率按央行规定执行，同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[63] - 其他金融服务价格遵循公平合理原则，不高于市场公允价格或国家规定标准[63] 人事变动 - 史学婷女士于2024年12月7日申请辞去公司相关职务[96] - 拟增补贾露瑶女士为公司董事候选人[96] - 《关于增补公司董事的议案》已通过公司第八届董事会第九次会议审议[97]

业绩总结 - 2024年1 - 10月销售商品/提供劳务预计交易金额242亿元，实际交易金额168亿元，未超限金额74亿元[6] - 2024年1 - 10月采购商品/接受劳务预计交易金额141亿元，实际交易金额78亿元，未超限金额63亿元[6] - 2024年1 - 10月其他日常关联交易预计交易金额5亿元，实际交易金额0.4亿元，未超限金额4.6亿元[6] 未来展望 - 2025年度销售商品金额上限（不含税）为273亿元[7] - 2025年度采购商品金额上限（不含税）为135亿元[9] - 2025年度其他日常关联交易预计最高不超过5亿元[10] - 2025年与中国船舶集团有限公司第七一一研究所销售商品预计金额23.64亿元，占比12.57%[10] - 2025年与沪东中华造船（集团）有限公司销售商品预计金额23.02亿元，占比12.25%[10] - 2025年与中国船舶集团物资有限公司采购商品预计金额49.19亿元，占比48.69%[11] 企业相关数据 - 公司注册资本为545,051万元[29] - 上海船用柴油机研究所开办资金为20000万元[13] - 沪东中华造船（集团）有限公司注册资本为515,737.107万元[14] - 中船黄埔文冲船舶有限公司注册资本为361,918.3201万元[15] - 大连船舶重工集团有限公司注册资本为1,599,617.0752万元[16] - 广船国际有限公司注册资本为1,001,112.8837万元[17] - 江南造船(集团)有限责任公司注册资本为925,830.301万元[19] - 中国船舶集团青岛北海造船有限公司注册资本为389,118万元[19] - 上海外高桥造船有限公司注册资本为448,780.2336万元[21] - 中船澄西船舶修造有限公司注册资本为122,230.2264万元[21] - 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所开办资金为4882万元[22] - 中国船舶集团有限公司第七一二研究所开办资金为5501万元[24] - 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所出资额为1800万元[25] - 中船工业成套物流有限公司注册资本为100000万元[26] - 中国船舶集团物资有限公司注册资本为50000万元[27] - 中船海装风电有限公司注册资本为131862.1574万元[28] - 中国船舶集团渤海造船有限公司注册资本为282283.515951万元[28] - 武昌船舶重工集团有限公司注册资本为816,491.1129万元[29] - 中船（天津）船舶制造有限公司注册资本为50,000万元[31] - 哈密中船泰巽新能源有限公司注册资本为118,000万元[32] - 武汉第二船舶设计研究所开办资金为6,166万元[33] - 青岛海西重工有限责任公司注册资本为42,348.24万元[34] - 武汉重工铸锻有限责任公司注册资本为287,379.85万元[35] - 重庆红江机械有限责任公司注册资本为55,967.16万元[35] - Winterthur Gas & Diesel AG注册资本为5292万瑞士法郎[36] - 中国船舶重工国际贸易有限公司注册资本为49902.56万元[37] - 大连海跃船舶装备有限公司注册资本为15300万元[38] - 中国船舶工业物资西南有限责任公司注册资本为2389.8万元[38] - 中国船舶电站设备有限公司注册资本为2600万元[39] 关联交易相关 - 公司关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力[40] - 关联交易按政府定价、政府指导价、市场价格、非关联交易价格或协议价格定价[41] - 关联交易利于公司利用规模化优势，提高销售效率，降低采购成本[42] - 关联交易遵循公平原则，价格确定遵循市场化原则，不会造成不利影响[43] - 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过关联交易相关议案[45] - 公司第八届董事会独立董事第五次会议审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况议案[46] - 公司2024年度已发生日常关联交易符合经营战略、法规规定，交易规范、定价合理，未超股东大会批准额度[46] - 公司2025年度拟发生日常关联交易符合生产经营需要，遵循公允定价原则[46] - 2024年12月12日公司第八届董事会第九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[47] - 2024年12月12日公司第八届监事会第十次会议审议通过相关议案[48] - 该议案尚需提交股东大会批准，股东大会审议时关联股东将回避表决[49] 其他 - 中国船舶集团物资有限公司经营成品油3种、其它危险化学品53种，合计56种[27] - 中国船舶集团物资有限公司危险化学品经营许可证有效期至2023年7月14日[27]

业绩数据 - 2023年12月31日资产总额71,733，2024年1 - 10月31日为73,856[22] - 2023年12月31日负债总额55,588，2024年1 - 10月31日为55,446[22] - 2023年12月31日所有者权益16,145，2024年1 - 10月31日为18,410[22] - 2023年度营业收入81,801，2024年1 - 10月为73,966[22] - 2023年度利润总额593，2024年1 - 10月为2,209[22] 投资收益 - 公司预计从华舟大广基金投资获取本金19000万元及收益9417.71万元，合计28417.71万元[5] 公司增资 - 科研管理公司注册资本由134363.72万元增至182036.45万元，公司持股比例由8.07%稀释为5.96%[5] - 武汉船机拟以3.03亿元对武汉铁锚实施债转股增资[3] - 武汉铁锚增资价格按每股净资产评估值2.875元计算[6] - 武汉铁锚注册资本将由7762万元增至18301万元[6] - 武汉船机对武汉铁锚持股比例将由83.42%增至92.968%[6] 公司资本 - 中船投资注册资本为43200万元[11] - 大连船舶注册资本为1599617.0752万元[14] 股权结构 - 交易前武汉铁锚股权结构中武汉船机实收资本6475万元，持股83.42%[19] - 交易后武汉铁锚股权结构中武汉船机实收资本17014万元，持股92.97%[19] 会议审议 - 2024年12月12日公司第八届董事会第九次会议审议通过增资议案，关联董事回避表决[36] - 2024年12月12日公司第八届监事会第十次会议审议通过增资议案[38] 交易说明 - 2024年10月30日标的公司净资产评估价值为22,315.99万元，增资价格按每股净资产评估值2.875元计算[24] - 甲方将3.03亿元债权转换为乙方股权进行增资[26] - 过去12个月内相关交易累计金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议[39]

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1 2024 年 12 月 12 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订<中国船舶重工集 团动力股份有限公司章程>的议案》。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司可转债"动力定 01"和"动力定 02"发生转股， 公司注册资本由人民币 2,186,718,355 元变更至人民币 2,251,717,044 元。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《 ...

资本变更 - 公司注册资本由21.87亿元变更至22.52亿元[4] - 武汉船机以3.03亿元对武汉铁锚债转股增资，后者注册资本增至1.83亿元，船机持股升至92.968%[22] 关联交易 - 2025年与关联方销售商品上限273亿元，采购上限135亿元，其他不超5亿元[9] 金融业务 - 2025年与财务公司日最高存款等额度上限分别为360亿、62亿、153亿、72亿元[15] 人事变动 - 拟增补贾露瑶为公司董事候选人[30] 会议信息 - 第八届董事会九次会议2024年12月12日召开，10名董事全出席[3]

关联交易 - 2025年与中船集团等销售商品金额上限273亿，采购135亿，其他不超5亿[3] - 2025年与财务公司存款、贷款等额度上限分别为360亿、62亿等[8] 子公司交易 - 武汉船机向武汉铁锚3.03亿债转股增资，每股2.875元[12] - 交易后武汉铁锚注册资本增至18301万元[12] - 交易后武汉船机持股比例增至92.968%[12] 会议情况 - 2024年12月12日召开监事会会议，5名监事出席[3] - 两议案表决均5票同意，0票反对和弃权[4][9]

董事会会议 - 公司2024年12月12日召开八届十次董事会会议，审议通过增补董事议案[3] - 八届董事会提名委员会审议通过增补董事议案[5] 董事增补 - 拟增补贾露瑶为董事候选人，任期至本届董事会任期届满[3] - 贾露瑶将担任薪酬与考核、审计委员会委员[3] 候选人信息 - 贾露瑶1988年11月生，有相关金融工作经历[9][10]