股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日14点在京召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次大会审议4项议案，含增注册资本等[8] 议案相关 - 特别决议议案为第1项，1 - 4项对中小投资者单独计票[10][11] - 议案2、3关联股东回避表决，回避股东为中船集团及其一致行动人[11] 登记信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码600482，简称中国动力[14] - 现场登记12月26日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地址在京[17] - 传真、邮件、信函登记分别需在12月26日17:00、17:30、17:30前完成[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、候选人6名，独董2名、候选人3名，监事2名、候选人3名[25] - 100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 500票可集中或分散投给董事候选人[26]

议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况议案[1] - 审议通过与中船财务签订2025年度金融服务协议议案[2] - 审议通过全资子公司向武汉铁锚增资议案[3] - 审议通过控股股东同业竞争事宜解决方案进展议案[4] 情况说明 - 2024年度已发生日常关联交易合规且未超额度[5] - 2025年度拟发生日常关联交易符合需求且定价公允[5] - 中船财务具备服务资质，协议条款合理[5] - 增资利于战略布局，对财务无重大不利影响[6] - 控股股东同业竞争解决方案合规且符合发展战略[7]

审计机构与人员变更 - 2024年6月24日公司同意聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 项目质量复核人员由冯发明变更为麻振兴[3] 复核人员情况 - 麻振兴2008年成注会，2024年开始从事复核工作[4] - 近三年签署4家上市公司审计报告[4] - 不存在违反独立性要求，无不良记录[6] 变更影响与交接 - 变更未影响2024年财报和内控审计工作[6] - 变更工作有序交接，麻振兴全程参与审计[7]

财务数据 - 中船财务注册资本87.19亿元[6] - 2023年末资产2534.47亿元、负债2336.99亿元、所有者权益197.48亿元[7] - 2023年营收20.94亿元、净利润12.84亿元[7] - 2024年6月末资产2313.50亿元、负债2105.42亿元、所有者权益208.08亿元[8] - 2024年1 - 6月营收28.43亿元、净利润8.61亿元[8] - 2024年1 - 10月，日最高存款结余236.58亿元，日最高贷款额24.40亿元，年度授信总额108.17亿元，其他金融业务13.39亿元[10] 未来展望 - 2024年度预计日最高存款结余不超350亿元，日最高贷款额度不超62亿元，年度授信总额不超153亿元，其他金融业务额度不超72亿元[9] - 2025年度协议有效期至2025年12月31日[13] - 2025年度日最高存款结余、日最高贷款额度、年度授信总额、其他金融业务额度上限分别为360亿元、62亿元、153亿元、72亿元[18] 业务策略 - 存款服务利率根据央行规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[19] - 结算服务免收手续费[20] - 贷款服务利率按央行规定执行，同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[20] 决策流程 - 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过相关议案[24] - 公司第八届董事会独立董事第五次会议审议通过相关议案，认为协议合理公允[25] - 2024年12月12日，公司第八届董事会第九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[26] - 2024年12月12日，公司第八届监事会第十次会议审议通过相关议案[28] - 议案尚需提交股东大会批准，关联股东将回避表决[29]

| 上海大隆机器厂 | 上海齐耀螺杆机械有 | 螺杆压缩机 | 标的公司实现盈利后 | | --- | --- | --- | --- | | 标的公司 有限公司 | 中国动力下属公司 限公司 | 竞争业务 | 承诺解决措施 公司召开董事会审议 | | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国动力"）在 2016 年及 2019 年重大资产重组过程中，与控股股东中国船舶重工集团有限公司（以 下简称"中船重工集团"）下属公司存在一定程度同业竞争情况。在重大资产重组过 程中，中船重工集团已根据监管规则要求出具了相关避免同业竞争的承诺，现就相关 承诺事项履行最新情况及解决方案具体报告如下。 一、 目 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2024年12月修订） | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第四章 | 党组织 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 史学婷女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积 极作用，公司董事会对史学婷女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事史学婷女士的书面辞职报告，因工作调动原因，史学婷女士向董事会 提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员职务。史学婷女士任职期间与公司董事会不存在意见分歧。辞职后，史 学婷女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 史学婷女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》的相关规定，史学婷女士的辞职报告 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权并募集配套资金[4] 事件进展 - 2024年10月28日起证券及可转债停牌[5] - 11月2日继续停牌，8日召开董事会审议交易预案[5] - 11月11日开市起复牌[5] 后续安排 - 交易尚需审批，预案披露后每30日公告进展[8]

公司信息 - 证券代码为600482，简称为中国动力[1] - 债券代码为110807和110808，简称分别为动力定01和动力定02[1] 会议安排 - 2024年12月4日至12月9日16:00前可进行提问预征集[3][6] - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[3] - 2024年第三季度业绩说明会12月10日16:00 - 17:00召开[3][4][6] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6][7] - 业绩说明会方式为上证路演中心网络互动[3][5][6][7] 参会人员 - 董事、总经理施俊，独立董事邵志刚，副总经理等王善君参加[6] 联系方式 - 联系人是公司证券事务部，电话010 - 88010590，邮箱sh600482@163.com[7][8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

债券信息 - “动力定01”发行总额64,250万元，数量6,425,000张[3][4][6][7] - 票面金额100元/张，期限5年（2020.5.13 - 2025.5.12）[6] - 债券利率逐年递增，转股期限2021.5.13 - 2025.5.12[6] - 初始转股价格20.23元/股，最新19.88元/股[3][4][6] 转股数据 - 截至公告日，累计转股股数32,258,487股，占比1.49%[7] - 本次可转债转股含“动力定02”转股[10] 股份数据 - 2021.5.13，限售股1,290,853,051股，无限售股869,828,568股[9][10] - 2024.11.28，无限售股和总股本均为2,251,717,044股[10] 其他 - 2024.12.5起，“动力定01”在上海证券交易所摘牌[3][7]