| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第八次会议于 2024 年 11 月 8 日 09:30 以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 9 名。会 议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规 范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 ...

关于公司本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息发布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票于 2024 年 10 月 28 日起停牌。本次交易停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算时间区间为 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 25 日，涨跌幅计算基准日为本次交易停牌前 21 个 交易日期（2024 年 9 月 20 日）。中国动力股票（600482.SH）、上证综合指数 （000001.SH）以及万得海洋装备制造指数（866453.WI）在此期间累计涨跌幅情 况如下： | 项 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 | 中国船舶工业集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二〇二四年十一月 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在12个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方 所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"本次交易前12个月内，公司购买、 出售资产的情况如下： 2023年12月6日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于控 股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股 权暨关联交易的 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 11 月 8 日 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。全体监 事一致同意推举监事徐万旭先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规 范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司发行可转换公司债券 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权[2] - 拟向不超35名特定投资者发行可转债募集配套资金[2] 交易情况 - 审计及评估未完成，标的资产交易价格未确定[2] - 预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[2][3] 控制权与业务 - 交易前后控股股东为中船重工，实控人为国资委，控制权不变[3] - 交易不会导致主营业务根本变化[3]

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债 券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司就本次交易的保密措施及保 密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中， 对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行可转债募集配套资金[2] 其他新策略 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等问题，无重大资产重组限制情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次交易符合相关规定且不构成重组上市[1] 其他情况 - 公司董事姚祖辉2023年12月受行政处罚，对本次交易相关议案回避表决[2] - 预计姚祖辉事项不会对可转债发行构成实质性影响[2] - 除姚祖辉事项外，本次交易符合相关规定[2]

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日 中国船舶重工集团动力股份有限公司 1 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 8 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了发行可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 ...