| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）第七 届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等 有关规定，中国动力召开职工大会选举刘庆阁先生、刘文斌先生为公司第八届监事会 职工监事。 上述 2 名职工监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监 事共同组成公司第八届监事会，任期三年。上述 2 名职工监事（简历附后）符合《公 司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020.04-2021.11 哈尔 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）定向可转债"动力定 01"未发生转股情况。公司定向可转债 "动力定 02"发生转股，累计转股金额 575,273,000 元，累计因转股形成 28,669,851 股， 占可转债转股前已发行股份总额的 1.3269%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司定向可转债"动力定 01"剩 余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张）,占可转债发行总量的 29.9883%； ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 会 议 材 料 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会 为维护投资者的合法权益，确保中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会 现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报 ...

| 证券代码：600482 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：110807 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 债券简称：动力定02 | | 重要内容提示： ●被担保人名称：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）控股子公司哈尔滨广瀚动力传动有限公司（以下简称"广 瀚传动"）、武汉海王核能装备工程公司（以下简称"海王核能"）、武汉海王新 能源工程技术有限公司（以下简称"海王新能源"） ●担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增向广瀚传动提供担保 2,842.80万元，担保余额3,076.80万元；向海王核能提供担保3,000万元，担保余额 3,000万元；向海王新能源提供担保510万元，担保余额1,530万元（以上担保余额均 含本次新增）。 ●本次担保是否有反担保：本次新增担保有反担保。 ●公司不存在逾期对外担保的情况。 ●特别风险提示：公司拟对资产负债率超过70%控股子公司提供担保，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2023年4月26日、2023年6月30日召 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如下： 一、提名非独立董事会候选人的情况 公司第七届董事会任期届满，公司董事会拟提名推荐张学兵先生、邵志刚 先生、林赫先生、黄胜忠先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举， 其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。 上述被提名独立董事已签署《独立董事候选人声明 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船 舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表意见如下： 一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 公司第七届董事会第三十一次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立性董 事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，中国船舶重工集团动 力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会就公司第七届董事会第三 十一次会议所审议的相关议案发表意见如下： 一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的意见 经审阅第八届董事会非独立董事候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士的工作履历等材料，李勇先 生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女 士符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现 象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司董事的其他情形。 我们认为，李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、 付向昭先生、史学婷女士具备担任公司董事的资格和 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见 (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》之签署页) 委员签字: 邵志刚 黄胜忠 史学婷 (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会对第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》之签署页) 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会就公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案 发表意见如下： 对《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》的意见 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 目前公司对独立董事薪酬安排合理，符合薪酬体系的要求，有利于调动公司独立 董事的工作积极性，发挥独立董事的专业管理水平，符合公司长远发展的需要。 由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下： 一、提名非独立董事会候选人的情况 公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、 高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士为本公司第八届董事会非独立董 事候选人。公司已将上述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会提名委员会。 上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举。 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述被提名非独立董事同意按照 ...