中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） | 第第第 第第 1 | | --- | | 第第第 第第第第第第第第第第第第 1 | | 第第第 第第第第第第第第第第第第第 3 | | 第第第 第第第第第第第第第第第第 5 | | 第第第 第第第第第第第第 10 | | 第第第 第第 10 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 公司独立 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司独立董事工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 《独立董事工作制度》原条款 | 《独立董事工作制度》修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 内容 | 条款内容 | | | （九）《公司章程》规定的其 | 等规定的不具备独立性的其他 | 括但不限于提供服务的 | | 他人员； | 人员； | 中介机构的项目组全体 | | | | 人员、各级复核人员、 | | （十）中国证监会和上海证券 | （九）中国证监会和上海证券 | 在报告上签字的人员、 | | 交易所认定不具有独立性的情 | 交易所认定不具有独立性的情 | 合伙人、董事、高级管 | | 形。 | 形。 | | | | ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长李勇先生主 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 黄胜忠 关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定， 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就公 司第七届董事会第二十九次会议所审议的相关议案发表意见如下： 对《关于公司2023年第三季度报告的议案》的意见 公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下： 本次公司2023年第三季度报告符合法律法规、中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的规定及编制要求，真实地反映了公司2023年第三季度的生产经营 情况。 （以下无正文） (此页无正文,为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会关于 第七届董事会第二十九次会议相关事项的审核意见》之签署页) 委员签字: t (2457 Par Coller 张学兵 姚祖辉 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 公司监事会主席尤祥浩先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址和 投资者联系方式相关情况公告如下： | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 邮政编码：100097 联系电话：010-88010590 传真电话：010-88010530 电子邮箱：sh600482@163.com 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 一、公司主要办公地址由"北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼"变更为 "北京市海淀区昆明湖南路 72 号"；邮政编码由"100044"变更为"100097"。 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）定向可转债"动力定 01"未发生转股情况。公司定向可转债 "动力定 02"累计转股金额 522,558,000 元，累计因转股形成 26,036,736 股，占可转债 转股前已发行股份总额的 1.2050%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，公司定向可转债"动力定 01"剩 余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张）,占可转债发行总量的 29.9883%； 公司定向 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达 或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会 主席尤祥浩先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于调整委托贷款利率的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果： ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | | 编号：2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 | 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于调整控股子公司委托贷款利率的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、委托贷款利率调整对公司的影响 此次委托贷款对象为公司控股子公司，委托贷款利率由年利率 3.65%调整 至 2.65%，可缓解其财务压力，有助于促进其经营发展，进而提高经济效益。 公司在保障正常经营所需资金的基础上对资金利率进行调整，对公司日常经营 无重大影响。 重要内容提示： 一、委托贷款情况概述 （一）委托贷款基本情况 2022 年 10 月 27 日，为保障河柴重工正常经营，顺利度过新品开发及基建 阶段，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第七届董事会第二十八次会议所审议的相关议案发表意见 如下： 一、对《关于调整委托贷款利率的议案》的意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 此次调整委托贷款利率的对象河南柴油机重工有限责任公司为公司控股子公 司，本次委托贷款利率由年利率3.65%调整至2.65%，可缓解其财务压力，有助于 促进其经营发展，进而提高经济效益。公司在保障正常经营所需资金的基础上对 资金利率进行调整，对公司日常经营无重大影响。公司本次调整委托贷款利率的 决策程序符合法律、法规规定，调整后的利率符合市场行情，交易遵循公平、公 正、公允的原则， ...