会议相关 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年8月24日召开，9名董事实到[1] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[11] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[2] - 《中化财务公司2024年半年度风险评估报告》审议通过[3] 议案表决 - 与中化财务公司关联交易议案需提交股东大会审议[4][5] - 变更2024年度会计师事务所议案需提交股东大会审议[6] - 回购注销部分限制性股票议案通过[7] 制度方案 - 《舆情管理制度》审议通过[8] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》审议通过[9] 人事变动 - 聘任邹富清、聂开晟为公司副总经理[10]

业绩总结 - 净利润从上市初2425万元增至2023年超15亿元，上市后营收、净利润年复合增长率超20%[5] - 2023年度分配现金红利3.58亿元，是上市初17.9倍[5] - 上市23年实施22次现金分红，累计分配现金红利24.59亿元，是累计募集资金总额2.66倍[5] 技术研发 - 拥有专利授权750多项，4家工厂创成“绿色工厂”，3家原药工厂创成国家级“绿色工厂”[2] - 在多项菊酯关键技术上填补国内外技术空白20项[7] - 在中国自主创制、年销售额超亿元的6个品种中占3个[7] - 2023年2个创制品种获国际标准化组织农药通用名技术委员会命名[8] 其他 - 2023年累计接待60批次、450人次投资者来访[9] - 信息披露工作连续九年被上交所评价为“A”[10] - 2008年起持续披露社会责任报告，2023年开始披露《环境、社会及管治报告》[10] 未来展望 - 2024年健全完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度[13] - 持续加强与“关键少数”沟通交流，提升其履职能力[15] - 向“关键少数”传递监管要求，组织参加专项培训[15] - 科学设置业绩考核指标，实施股权激励预留股份授予[15] - 执行“提质增效重回报”行动方案，评估执行情况并履行信息披露义务[16] 新策略 - 与“关键少数”保持密切沟通并组织参加培训，提升其履职技能和合规意识[14] - 通过设定考核指标等强化对高级管理人员的激励约束，建立绩效薪酬追索机制[15] - 实施2022年限制性股票激励计划，设业绩增长幅度和净资产收益率为激励目标[15]

限制性股票授予 - 2023年5月18日向228名激励对象授予273.14万股，授予价52.30元/股[10] - 2024年5月13日向41名激励对象授予51.25万股，授予价32.40元/股[11] 限制性股票回购 - 2024年8月24日同意回购1名激励对象19,500股，回购价38.35元/股[13] - 回购资金总额747,825元及利息，来源为自有资金[19] 激励计划进程 - 2022年12月30日审议通过激励计划草案等议案[7] - 2023年3月6日国资委原则同意实施激励计划[8][9] 利润分配 - 2022年每10股派现13.0元、送红股3股[15] - 2022年分配后回购价调为39.23元/股，2023年调为38.35元/股[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月17日召开[3] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2] - 现场会议10月17日14:30在辽宁葫芦岛召开[4] 议案相关 - 审议与中化财务公司关联交易、变更会计师事务所等议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为第1项[9] - 涉及关联股东回避表决议案为第1项，关联股东为先正达集团[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月8日[12] - 登记时间为10月9 - 11日8:30—12:00、13:30—17:00[15]

财务策略 - 公司原在财务公司每日营业终了存款余额上限不超25亿元人民币[1] - 公司拟将在财务公司的存款余额上限增加至不超30亿元人民币[1]

人员与业务数据 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] 风险与费用 - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年担责约270万[5] - 2024年度审计费用178万，年报140万，内控38万[10] 审计服务变更 - 苏亚金诚连续超8年服务，2023年出具标准无保留意见[11] - 2024年8月审计、董事会通过变更议案，待股东大会审议[14][15][16]

人事变动 - 2024年8月24日公司董事会收到副总经理沈阳书面辞职报告[1] - 沈阳因工作调动辞职，辞职后继续任职[1] - 辞职报告送达生效，不影响公司经营[1]

会议情况 - 公司第八届监事会第十五次会议于2024年8月24日召开，5名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要审议5票同意通过[2] - 回购注销部分限制性股票议案5票同意通过[2] 股票处理 - 因1名激励对象当选职工监事，将回购注销其未解除限售股票[2]

限制性股票相关 - 本次回购注销限制性股票数量为19,500股，回购价格38.35元/股[2][4] - 2023年6月29日首次授予登记限制性股票269.39万股[6] - 2024年7月2日预留授予登记限制性股票38.906万股[8] - 2024年7月15日完成3.770万股回购注销，剩余385.343万股[8] - 2024年8月8日完成1.560万股回购注销，剩余383.783万股[8] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由52.30元/股调整为39.23元/股[6][7] - 预留授予尚未归属的限制性股票数量由68万股调整为88.4万股[6][7] 权益分派相关 - 2023年7月17日实施2022年度权益分派，每股派现1.30元（含税），送红股0.30股[6][11] - 2024年7月22日实施2023年度权益分派，每股派现0.880元（含税）[8][11] 其他 - 本次回购支付款项747,825元及利息，资金为自有资金[12] - 回购注销后总股本减少19,500股，变为406,686,909股[16] - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及上市条件[13] - 回购注销对财务和经营无实质影响[14] - 监事会同意本次回购注销[15] - 律师认为需履行信息披露等手续[17]

关联交易 - 2024年3月22日公司与财务公司续签三年《金融服务框架协议》[3] - 拟将存款余额上限从25亿提至30亿[3] - 2023年公司与财务公司关联交易总额173.40亿元[3] 财务公司业绩 - 2023年末财务公司资产652.79亿，所有者权益107.56亿[5] - 2023年吸收存款541.01亿，放贷405.27亿[5] - 2023年利息收入14.00亿，手续费收入0.06亿[5] - 2023年利润总额7.08亿，净利润6.00亿[5] 公司业务数据 - 2023年公司贷款发生额9亿，期末余额为0，开票2477.96万[14] - 2023年公司存款发生额85.90亿，取款77.90亿[14] - 2023年公司收息3435.37万，付息及手续费104.52万[14]