江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二五年三月二十一日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江苏扬农化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏扬农化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李钟华女士、任 永平先生、李晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李钟华女士、任永平先生、李晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩相关 - 2025年7月 - 2026年6月采购与销售预计总金额534,407.0万元[6] - 2025年1 - 12月采购与销售预计总金额500,068.0万元[6] - 2024年采购与销售预计总金额681,362.5万元，实际319,725.0万元[6] 股权结构 - 先正达集团股份有限公司持有公司35.83%股份，是控股股东[8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易金额议案经董事会审议通过[3] - 日常关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 独立董事认为预计关联交易金额合理，未损害公司和中小股东利益[3] 协议情况 - 公司与扬农集团多份协议有效期截止2026年12月31日[21][22][23][24] - 农研公司与沈化院原协议到期将继续签订[21] - 2024年农研公司向沈化院支付租金435.40万元（不含税价）[25] 定价依据 - 公司向扬州中化化雨接受废水处理服务按政府指导价定价[25] - 公司与中国中化其他公司交易按市场价格确定[25]

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011000664 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-011 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票22,880股进行回购注销，回购价格38.35 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少22,880股，公司注册资本也相 应减少22,880元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（临2025-010号）。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内部控制体系运行良好[19] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大>上年税前利润5%，重要3%-5%，一般≤3%[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大>5000万元，重要1000 - 5000万元，一般≤1000万元[14] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期无非财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 公司对内控一般缺陷采取整改措施，整改完成样本显示内控设计运行有效[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度一般内控缺陷均完成整改[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[19] - 下一年优化内部控制制度[19] - 下一年强化内部控制制度执行[19] - 下一年加大内部控制监督检查力度[19] - 下一年提高防范各类风险的能力[19] 其他 - 董事长为苏赋（已获董事会授权）[20]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用金余额178,264.26万元，年度占用累计发生额1,335,354.30万元，利息6,924.17万元，偿还累计发生额1,243,092.93万元，期末余额277,449.80万元[9] 其他关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额170,767.77万元，年度往来累计发生额545,749.40万元，利息3,242.70万元，偿还累计发生额403,921.12万元，期末余额315,838.75万元[11] 中化集团财务有限责任公司资金占用 - 货币资金科目2024年期初占用资金余额13,481.94万元，年度占用累计发生额1,135,354.30万元，利息3,380.26万元，偿还累计发生额1,101,689.19万元，期末余额50,527.31万元[9] - 其他流动资产科目2024年期初占用资金余额164,782.32万元，年度占用累计发生额10,000.00万元，利息1,135.15万元，偿还累计发生额141,403.74万元，期末余额34,513.73万元[9] - 其他非流动资产科目2024年期初占用资金余额0，年度占用累计发生额190,000.00万元，利息2,408.76万元，偿还累计发生额0，期末余额192,408.76万元[9] 先正达集团股份有限公司资金往来 - 应收账款科目2024年期初往来资金余额60,686.46万元，年度往来累计发生额252,602.57万元，偿还累计发生额232,693.96万元，期末余额80,595.07万元[11] - 预付款项科目2024年期初往来资金余额344.37万元，年度往来累计发生额1,256.74万元，偿还累计发生额344.37万元，期末余额1,256.74万元[11] - 其他应收款科目2024年期初往来资金余额0，年度往来累计发生额532.91万元，偿还累计发生额310.66万元，期末余额222.25万元[11] 其他公司资金往来 - 中化作物保护品有限公司其他应收款科目2024年期初往来资金余额21,307.67万元，年度往来累计发生额69,260.00万元，利息975.92万元，偿还累计发生额80,885.91万元，期末余额10,657.68万元[11] - 辽宁优创植物保护有限公司其他应收款科目2024年期初往来资金余额70,823.98万元，年度往来累计发生额213,000.00万元，利息1,927.57万元，偿还累计发生额74,173.05万元，期末余额211,578.50万元[11] 其他信息 - 汇总表于2025年3月21日获董事会批准[13] - 人民币金额为12129万元[15] - 会计师事务所首席合伙人为邹俊[16] - 会计师事务所编号为1000241[16] - 注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[16] - 批准设立文号为财会函〔2012〕31号[16] - 批准设立日期为二0一二年七月五日[16]

江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了6次会议，以及3次与年审会计师的沟通会。 2024 年 1 月 18 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计计 划进行了沟通。 2024 年 3 月 19 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计情 况进行了沟通，并召开 2024 年第一次会议，审议通过关于 2023 年度关键审计事 项的议案、经审计的 2023 年度财务报告、《2023 年度内部控制评价报告》、关于 授权开展外汇远期业务的议案、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案、 关于与中化财务公司关联交易的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险 评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-002 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议，于二〇二五年三月十一日以书面方式发出通知，于二〇二五年三月二十一 日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。 监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议听取了独立董事李钟华、任永平、李晨所作的《独立董事 2024 年度述 职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年董事会报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2024 年总经理业务工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2024 年董事会授权事项报告》。 ...

业绩总结 - 2024年度加权平均净资产收益率11.91%，扣非后11.52%[7] - 报告期合并净利润1,202,079,529.21元[6] 分红情况 - 2024年度每股派现0.68元，拟派现276,547,098.12元[2][3] - 2025年中期盈利满足条件现金分红，不低于净利润8%且不超净利润[4] - 最近三年累计现金分红1,040,833,115.14元，比例68.46%[6] 项目投资 - 辽宁优创一期项目总投资42.38亿元[7] 方案审议 - 2025年3月21日董监事会、3月12日独董审议通过利润分配方案[13][14][15]