江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 任永平 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任永平，为会计专业人士，长期从事会计教学、研究工作，现为上海大 学管理学院会计学教授、博士生导师。2021 年 11 月起任扬农化工独立董事，现 同时兼任上市公司光大证券（601788）、日久光电（003015）独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员。 | 本年应参加董 | 出席现场会议 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2024 年度公司共召开 12 次董事会会议，我严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，认真审议议案， 并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全部出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事全部出席，现场出席4次[6] 财务相关 - 公司及子公司向中化集团财务有限责任公司申请29.87亿元综合授信，存款余额上限增至不超过30亿元[11] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.80元（含税），现金红利占净利润比例22.85%[17] 人事变动 - 2024年董事会聘任邹富清、聂开晟为副总经理，李常青为董事会秘书[14] 制度方案 - 2024年薪酬与考核委员会制订《第八届经理层薪酬与考核方案》并通过[14] 审计相关 - 2024年因原审计机构服务超8年，公司变更审计机构[15] - 聘请毕马威华振为2024年度审计机构[16] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作时间超十五日[7] - 2024年公司仅对合并报表范围内子公司提供担保，无违规对外担保情况[13] - 截止2024年末未发现先正达集团等承诺人违反承诺情形[18] - 报告期内公司共披露临时报告55份，定期报告4份[20] - 2023年公司内控经审计出具肯定意见审计报告，无重大缺陷[21] - 公司董事会及各专门委员会运作程序合法合规有效[22]

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-008 江苏扬农化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报 ...

公司变更 - 注册地址变更为江苏省扬州市邗江区开发西路号扬农大厦，邮编变为225127[1] - 经营范围新增单位后勤管理服务[1] 公司治理 - 党委每届任期一般为五年，纪委相同[1] - 党委成员一般五至九人，设书记、副书记各一名[2] - 重大经营事项经党委前置讨论后按程序决定[2] - 坚持“双向进入、交叉任职”，党委书记、总经理原则一人担任[3] 章程修订 - 修订《公司章程》提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3] - 最终变更以登记机关核准为准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[5]

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 9 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过关于 变更会计师事务所的议案，审计委员会认为毕马威华振具有从事证券相关业务从 业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，且公 司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任毕马威华振为公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计机构，其中年报审计费用 140.00 万元，内控审计费 用 38.00 万元。公司于 2024 年 8 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议 通过该议案并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与财务公司关联交易总金额为152.41亿元[3][13] 财务公司数据 - 2024年末总资产700.17亿元，净资产126.19亿元，利息收入14.00亿元，手续费收入0.08万元，净利润5.62亿元[5] 公司业务申请 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超29.87亿元综合授信，有效期至2026年6月30日[6] - 公司拟在不超13700万元范围内对财务公司开展外汇远期业务[6] 协议规定上限 - 公司及成员单位在财务公司存款余额上限不超30亿元[10] - 贷款利息年度总额上限为10000万元[10] - 其他金融服务费用年度总额上限为1000万元[10] 2024年业务情况 - 贷款发生额16亿元，余额6亿元，开具商业汇票4989.88万元，开展外汇远期18691.30万元，存款发生额134.01亿元，余额27.39亿元，利息支出283.56万元，支付手续费2.49万元[13]

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●开展远期结汇业务金额上限：60,000 万美元。 ●该事项需提交股东大会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于授权开展外汇远期业务的议案》，具体情况如下： 一、开展外汇远期业务情况概述 公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应 收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成 了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。 二、交易对手方 公司向中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请的综合授 信中包含 13,700 万元人民币的外汇远期业务额度。财务公司与本公司的最终控 制方均为中国中化控股有限责任公司。 公司开展外汇远期业务的其他交易对手为银行类金融机构，与本公司不存在 关联关系。 三、业务规模 ...

业绩总结 - 2024年完成销售收入104.35亿元，净利润12.02亿元[1] - 2024年生产降耗节支8616万元，采购节支2.53亿元，能源节支5514万元[2] - 2023年度每10股派现8.80元，合计派现35791.54万元，累计派现是累计募资2.66倍[4] 技术研发 - 2024年2个项目获科技进步奖，3个获专利相关奖项，获发明专利授权62件[5] 公司运营 - 2024年累计接待32批次、338人次投资者来访[7] - 2024年常态化组织召开3次业绩说明会[7] - 2024年累计披露定期报告4份、临时报告55份[8] 其他 - 2024年污染物排放达标率等3项指标100%[3] - Wind ESG评级升至A，2023 - 2024年信披获“A”级，首获“金信披奖”[8] - 实施2022年限制性股票激励计划预留授予[11]

关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 2024 年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 品外哪里去外柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501431 号 江苏扬农化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简 称"扬农化工"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...