会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全部出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事全部出席，现场出席4次[6] 财务相关 - 公司及子公司向中化集团财务有限责任公司申请29.87亿元综合授信，存款余额上限增至不超过30亿元[11] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.80元（含税），现金红利占净利润比例22.85%[17] 人事变动 - 2024年董事会聘任邹富清、聂开晟为副总经理，李常青为董事会秘书[14] 制度方案 - 2024年薪酬与考核委员会制订《第八届经理层薪酬与考核方案》并通过[14] 审计相关 - 2024年因原审计机构服务超8年，公司变更审计机构[15] - 聘请毕马威华振为2024年度审计机构[16] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作时间超十五日[7] - 2024年公司仅对合并报表范围内子公司提供担保，无违规对外担保情况[13] - 截止2024年末未发现先正达集团等承诺人违反承诺情形[18] - 报告期内公司共披露临时报告55份，定期报告4份[20] - 2023年公司内控经审计出具肯定意见审计报告，无重大缺陷[21] - 公司董事会及各专门委员会运作程序合法合规有效[22]

人员情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[5] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券案按2% - 3%承担约270万元赔偿[6] 费用与聘任 - 2024年度审计费用178万元，年报140万元，内控38万元[10] - 2025年3月审计委和董事会同意续聘，待股东大会审议[11][12][13]

公司变更 - 注册地址变更为江苏省扬州市邗江区开发西路号扬农大厦，邮编变为225127[1] - 经营范围新增单位后勤管理服务[1] 公司治理 - 党委每届任期一般为五年，纪委相同[1] - 党委成员一般五至九人，设书记、副书记各一名[2] - 重大经营事项经党委前置讨论后按程序决定[2] - 坚持“双向进入、交叉任职”，党委书记、总经理原则一人担任[3] 章程修订 - 修订《公司章程》提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3] - 最终变更以登记机关核准为准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[5]

产量与销量 - 原药产量96,913.34吨，销量99,872.64吨[1] - 制剂（不折百）产量35,371.00吨，销量36,355.00吨[1] 营业收入 - 原药营业收入641,825.98万元[1] - 制剂营业收入154,541.01万元[1] 价格变动 - 原药2024年平均销售价格6.43万元/吨，较2023年下降16.01%[2] - 制剂2024年平均销售价格4.25万元/吨，较2023年下降9.38%[2] - 液碱2024年平均采购价格2,408元/吨，较2023年下降0.2%[2] - 液钾2024年平均采购价格2,714元/吨，较2023年下降22.1%[2] - 碳酸钾2024年平均采购价格5,868元/吨，较2023年下降21.9%[2] - 氢溴酸2024年平均采购价格10,020元/吨，较2023年下降30.5%[2] - 异戊二烯2024年平均采购价格8,897元/吨，较2023年上涨11.8%[2] - 一氯甲烷2024年平均采购价格1,927元/吨，较2023年下降25.6%[2]

人员数据 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 费用数据 - 公司2024年年报审计费用140万元，内控审计费用38万元[2] 决策流程 - 2024年8月9日审计委员会第三次会议审议通过变更会计师事务所议案[2] - 2024年8月24日第八届董事会第二十次会议审议通过并提交临时股东大会[3] - 2024年10月17日临时股东大会审议通过变更议案[3] 审计沟通 - 审计委员会于2024年12月24日、2025年3月12日与年审会计师沟通[6]

关联交易金额 - 2024年度公司与财务公司关联交易总金额为152.41亿元[3][13] 财务公司数据 - 2024年末总资产700.17亿元，净资产126.19亿元，利息收入14.00亿元，手续费收入0.08万元，净利润5.62亿元[5] 公司业务申请 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超29.87亿元综合授信，有效期至2026年6月30日[6] - 公司拟在不超13700万元范围内对财务公司开展外汇远期业务[6] 协议规定上限 - 公司及成员单位在财务公司存款余额上限不超30亿元[10] - 贷款利息年度总额上限为10000万元[10] - 其他金融服务费用年度总额上限为1000万元[10] 2024年业务情况 - 贷款发生额16亿元，余额6亿元，开具商业汇票4989.88万元，开展外汇远期18691.30万元，存款发生额134.01亿元，余额27.39亿元，利息支出283.56万元，支付手续费2.49万元[13]

业务额度 - 开展远期结汇业务金额上限为60000万美元[2] - 向财务公司申请综合授信含13700万元人民币外汇远期业务额度[3] - 公司及子公司开展外汇远期业务余额上限拟不超60000万美元[4] 授权安排 - 授权总经理在子公司间调剂额度并办理相关事项[4] - 授权期限至2026年6月30日，额度可循环使用[4] 风险与管理 - 开展外汇远期业务面临市场等风险[6] - 制订《利汇率管理办法》，仅进行套期保值业务[7] - 重视应收账款管理，积极催收账款[7] - 与大型商业银行合作，跟踪法规和环境变化[7] 审议事项 - 议案需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年完成销售收入104.35亿元，净利润12.02亿元[1] - 2024年生产降耗节支8616万元，采购节支2.53亿元，能源节支5514万元[2] - 2023年度每10股派现8.80元，合计派现35791.54万元，累计派现是累计募资2.66倍[4] 技术研发 - 2024年2个项目获科技进步奖，3个获专利相关奖项，获发明专利授权62件[5] 公司运营 - 2024年累计接待32批次、338人次投资者来访[7] - 2024年常态化组织召开3次业绩说明会[7] - 2024年累计披露定期报告4份、临时报告55份[8] 其他 - 2024年污染物排放达标率等3项指标100%[3] - Wind ESG评级升至A，2023 - 2024年信披获“A”级，首获“金信披奖”[8] - 实施2022年限制性股票激励计划预留授予[11]

关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 2024 年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 品外哪里去外柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501431 号 江苏扬农化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简 称"扬农化工"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李钟华、任永平、李晨独立性[1] - 董事会认为其与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十一日[2]