公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入62.34亿元人民币，同比增长9.38% [7] - 归属于上市公司股东的净利润8.06亿元人民币，同比增长5.60% [7] - 基本每股收益1.996元/股，同比增长6.29% [7] - 经营活动产生的现金流量净额17.27亿元，同比下降34.34% [7] 财务指标变化 - 营业成本47.60亿元，同比增长10.24% [13] - 销售费用9964万元，同比下降6.05% [13] - 管理费用2.21亿元，同比下降6.95% [13] - 财务费用-3720万元，主要由于利息支出同比减少 [13] - 研发费用1.67亿元，基本持平 [13] 资产负债状况 - 货币资金18.57亿元，较上年末增长14.78% [14] - 应收账款31.23亿元，较上年末增长61.71% [14] - 存货10.26亿元，较上年末下降7.10% [14] - 固定资产55.06亿元，较上年末下降1.88% [14] - 在建工程16.63亿元，较上年末增长2.93% [14] 行业环境分析 - 全球农药行业面临经济增长动能减弱、贸易保护主义抬头等挑战 [3] - 国内化学农药折百产量同比增长10%，供应总量持续攀升 [4] - 全球粮食价格低位徘徊，抑制农药产品终端需求 [4] - 行业周期修复信号初现，渠道库存趋近合理水平 [5] 公司经营策略 - 采用灵活策略应对美国关税挑战，大力拓展区域市场 [8] - 推动辽宁优创项目满产满销，完成登记授权20余项 [8] - 持续开展提质增效工作，加强生产节支和能耗节约 [9] - 加快技术创新，上半年获专利授权41个 [9] 投资项目进展 - 辽宁优创一期项目预算34.78亿元，累计投入31.78亿元，占预算比例91.38% [15] - 项目调试品种全部达设计产能，实现快速投产见效 [10] 核心竞争力 - 本土化科技创新能力，菊酯产品关键中间体自成体系 [11] - 快速的工程转化能力，11种危险化工工艺已建成工业化装置 [11] - 卓越的生产运营能力，积极推进"智改数转"工作 [12] - 超越合规的绿色发展能力，3家原药工厂均创成"绿色工厂" [12] 子公司经营情况 - 江苏优嘉实现营业收入27.33亿元，净利润4.96亿元 [15] - 江苏优士实现营业收入7.39亿元，净利润7514万元 [15] - 辽宁优创实现营业收入5.52亿元，净利润389万元 [15] - 中化作物实现营业收入16.62亿元，净利润9909万元 [15] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税） [1] - 以总股本4.05亿股计算，拟派发现金红利9729.57万元 [1] - 现金分红占上半年净利润比例为12.07% [16] 股权激励情况 - 回购注销不符合条件的限制性股票128.80万股 [22] - 为217名激励对象办理解除限售112.01万股 [22] - 期末限售股份253.03万股，占总股本0.62% [22]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入62.34亿元人民币，同比增长9.38% [3] - 归属于上市公司股东的净利润8.06亿元人民币，同比增长5.60% [3] - 基本每股收益1.996元/股，同比增长6.29% [3] 资产与股东权益 - 总资产182.37亿元人民币，较上年度末增长3.24% [3] - 归属于上市公司股东的净资产111.20亿元人民币，较上年度末增长5.55% [3] - 加权平均净资产收益率7.38%，较上年同期减少0.25个百分点 [3] 现金流与分红 - 经营活动产生的现金流量净额17.27亿元人民币，同比下降34.34% [3] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），总分红金额约9,730万元 [1] 股权结构 - 先正达集团股份有限公司为第一大股东，持股比例35.94% [4] - 全国社保基金一零六组合持股4.02%，香港中央结算有限公司持股4.02% [4] - 截至报告期末普通股股东总数为18,089户 [4]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.24元 对应每10股派发现金红利2.40元（含税）[3] - 分配总额为275,671,241.12元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的12.07%[3] - 以权益分派股权登记日总股本为基数 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[3] 财务数据基础 - 2025年初母公司未分配利润为1,288,398,300.72元[3] - 扣除2024年度现金分红后 截至2025年6月30日可供股东分配利润为1,012,727,059.60元[3] 决策程序 - 董事会于2025年8月20日以9票同意通过方案 符合公司章程及股东大会授权[4] - 监事会同日以5票同意通过 认为方案合规且信息披露真实准确[4] - 依据2024年年度股东大会授权 本次方案无需提交股东大会审议[4]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月20日以现场及视频通讯方式召开 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长苏赋主持[1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获得通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 审计委员会2025年第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会审议[1] - 2025年半年度报告摘要刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度利润分配方案公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 公司向招商银行和江苏银行各新增申请不超过1亿元人民币综合授信 子公司向江苏银行申请新增总额不超过2亿元人民币综合授信 授信期限均在一年以内 授权有效期截止2026年6月30日 授信额度可循环使用[1] - 关于取消监事会并修订公司章程及修订或制订部分公司治理制度的公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 修订后或新制订制度全文详见上海证券交易所网站[1] - 董事会提名苏赋 吴孝举 Michael John Hollands 戴晨晗和安礼如为第九届董事会董事候选人[1] - 董事会提名李钟华 任永平和李晨为第九届董事会独立董事候选人[1][2] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[2] - 第6 7 9 10项议案及第8项议案中第1-8项制度需提交股东大会审议[2] 董事候选人背景 - 苏赋现任公司董事长 先正达集团中国总裁 中化化肥非执行董事及董事会主席 曾任职中化国际副总经理[4] - 吴孝举现任公司董事 总经理 先正达集团中国副总裁 曾任职江苏优嘉植物保护有限公司总经理[5] - Michael John Hollands现任先正达植保供应链总裁 先正达植保英国工厂总裁 具有在先正达集团多年供应链管理经验[5] - 戴晨晗现任先正达集团中国首席财务官 曾任职中化石油勘探开发有限公司财务总监[6] - 安礼如现任中国中化控股有限公司所属企业专职外部董事 曾任职先正达集团中国副总裁[6][7] 独立董事候选人背景 - 李钟华现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长 具有化工领域技术背景[7] - 任永平为会计学教授 博士生导师 中国注册会计师 现任上海大学管理学院教授 曾任公司独立董事[7] - 李晨为一级律师 现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人 主任 具有法律专业背景[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 8种情形下应召开临时会议，提议需书面提交董事长[12][13] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发，紧急可口头[16] 会议变更 - 定期会议变更需会前二日书面通知，临时需全体董事认可[20] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议，原则上应亲自出席[23] - 委托出席需书面委托，遵循限制原则[25][26] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可视频等方式[28] 会议表决 - 表决方式为举手，两名以上董事要求用记名投票[35] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意[39] 特殊情况 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，不足三人交股东会[42] - 提案未通过，条件未大变一个月内不重审[48] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[50] 会议记录 - 可全程录音，秘书安排记录，可视需要制作纪要和决议[52][54][58] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[60] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况[64] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[66]

（经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 江苏扬农化工股份有限公司 内部审计管理规定 江苏扬农化工股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计在经营 管理过程中的监督服务作用，促进公司战略规划、经营计划的落实，保障规章制 度的有效运行，不断提升企业运营效率和效果，根据《中华人民共和国审计法》、 中央审计委员会对审计工作部署要求、《审计署关于内部审计工作的规定》、国资 委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规规定要求，结 合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战 略发展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动党和国家重 大决策部署与公司发展战略的贯彻落实，促进公司合规运营和管理提升，为公司 战略使命达成和高质量发展提供有力的监督保障与服务支持。 第三条 本办法适用于公司和合并报表范围内的子公司（以下简称"公司各 部门、各子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审 ...

江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏扬农化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向江苏证监 ...

江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确江苏扬农化工股份有限公司 （以下简称"公司"）高级管理人员行使职权和履行职责的行为，规范和完善公 司日常经营管理工作，依据《中华人民共和国公司法》和《江苏扬农化工股份有 限公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、QHSE 总 监等高级管理人员。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对 董事会负责。副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员协助总经理工 作。 第二章 高级管理人员的义务与任免程序 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公 司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个 ...

江苏扬农化工股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年九月二十二日 | | | 江苏扬农化工股份有限公司 章程 江苏扬农化工股份有限公司 章 程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 135 号文批准，由江苏扬农化工集团 有限公司等七家发起人共同发起设立。 公司在扬州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91321000714092832H。 第三条 公司于 2002 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]18 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2002 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏扬农化工股份有限公司 Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. 第五条 公司 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 董事、高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 （草案） 第一条 为进一步加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的规范管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为合约标的物的衍 生品交易。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网 ...