公司概况 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴16.8亿元[9] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等企业集团财务公司服务[10] 业绩数据 - 2024年末资产总额703.74亿元，所有者权益129.74亿元，吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.11亿元[36] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[36] - 2025年6月末资产总额706.04亿元，所有者权益130.69亿元，吸收成员单位存款571.68亿元，发放贷款及垫款472.47亿元[36] - 2025年1 - 6月利息收入6.35亿元，手续费收入0.03亿元，利润总额1.22亿元，净利润0.93亿元[36] 合规指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率实际完成值为12.33%，标准为≥10%[38] - 截至2025年6月30日，流动性比例实际完成值为61.45%，标准为≥25%[38] - 截至2025年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）实际完成值为76.91%，标准为≤80%[38] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额实际完成值为0.00%，标准为≤100%[38] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额实际完成值为5.28%，标准为≤15%[38] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/存放同业余额实际完成值为67.61%，标准为≤300%[38] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额实际完成值为59.06%，标准为≤100%[38] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额/存款总额实际完成值为0.00%，标准为≤10%[38] - 截至2025年6月30日，投资总额/资本净额实际完成值为67.85%，标准为≤70%[38] 管理与制度 - 截至2025年6月30日，未发现公司与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷[5] - 2025年6月30日，公司金融许可证机构编码和编号变更，营业执照住所变更[8] - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立结构，后不再设监事会，由董事会审计委员会承接职权[12][14] - 公司制定内部控制制度和业务管理办法，设风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[15] - 公司设资金运营部实施资金精益计划管理，对资金收支进行计划、协调和安排[16] - 公司信贷业务采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系，制定多项制度保障规范运行[18][19] - 公司存放同业以安全优先兼顾收益为原则选择合作银行，严格审批流程[16] - 公司证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[27] - 公司自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[21] - 公司委托贷款先存后贷，总额不得超过委托存款总额[26] - 公司结售汇业务遵循前中后台分离原则[30] - 公司设立纪检室（审计部）行使稽查职能[31] - 公司信息系统设计遵循先进性、实用性等原则，采用先进资金管理系统[32] - 中化财务公司坚持稳健经营原则，按相关法规规范经营行为并加强内部管理[37]

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-029 江苏扬农化工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订或制订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第 八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订或 制订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制订相关公司治理制度，具体情况如 下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修 订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的 相关职责由董事会审计委员会承接 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李晨，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会提 名为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）与上市公 ...

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[1] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[1] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 资格审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[3] - 已核实确认任职资格符合要求[3]

公司坚持服务国家战略，助力农业高质量发展核心功能，聚焦主业，深耕农 药，苦练内功，始终把农药研发、生产和销售一体化贯穿于经营管理全过程。 报告期内，农化行业持续低迷、多数产品价格持续下滑，面对严峻挑战，公 司将卓越运营和提质增效作为主要抓手，顶压前行，奋力攻坚，2025 年上半年 共完成销售收入 62.34 亿元，实现净利润 8.06 亿元，继续走在行业前列，持续 推动公司可持续、高质量发展。一是业绩逆势增长更显韧劲。公司主动应变求变， 卫药市场持续深化规模客户合作，加大新品布局销售；国内农药市场努力抢抓订 单，加大重点品种销售；国际农药市场积极应对美国关税挑战，大力拓展区域市 场，扎实推进多层次市场和多元化客户建设，深挖第三方客户潜力。贸易业务继 续加大核心市场开发，深化内部协同，自有产品自营出口量保持增长。上半年， 公司全力推动优创工厂达产达销，通过提前开展市场准备，及时开展产品验证， 优创产品快速投放市场，及时满足了市场需求。二是生产卓越运营更加精益。围 绕产销密切衔接，公司进一步挖掘装置潜能，优化制剂管理模式，实现生产稳定 高效运行，原药、制剂产量同比保持增长，以多产支持快销。同时细排降本节支 方案， ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月22日14点30分在扬农大厦会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[2] - 本次股东大会审议增加经营范围等议案[6] 选举信息 - 应选董事5人、独立董事3人[6] - 董事候选人6名、独立董事候选人3名、监事候选人3名[22] 投票信息 - 股东100股股票选10名董事有1000股选举票数[22] - 100股股票议案4有500票表决权、议案5有200票、议案6有200票[22][23] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日[12] - 会议登记时间为2025年9月12日等[14]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年8月20日召开，应到、实到监事均为5名[1] 审议事项 - 审议同意《2025年半年度报告》及摘要，表决5票同意[2] - 认为报告真实反映2025年半年度经营与财务状况[2] - 审议同意《2025年半年度利润分配方案》，表决5票同意[3] - 认为方案符合《公司章程》及股东大会授权范围[3]

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-026 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以 现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2025 年 8 月 22 日 上海证券报、中国证券报的《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2025 年半年度利润分 ...

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 405,398,884 股，以此计算拟派发现金红利 97,295,732.16 元（含税）,占公司上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 12.07%。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-028 江苏扬农化工股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生 变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司（母公司）2025 年初报表中经审计的未分配利润为 1,288,398,300.72 元，减去分配 2024 年年度现金红利 275,671,241.12 元，截至 2025 年 6 月 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为62.34亿元人民币，同比增长9.38%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元人民币，同比增长5.60%[24] - 基本每股收益为1.996元/股，同比增长6.29%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.971元/股，同比增长8.56%[25] - 2025年上半年利润总额为9.53亿元人民币，同比增长7.26%[24] - 扣除股份支付影响后的净利润为815,535,305.78元，同比增长4.81%[31] - 2025年上半年公司销售收入62.34亿元，同比增长9%，归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，同比增长6%[39] - 2025年上半年营业收入62.34亿元人民币，同比增长9.38%[47] - 公司2025年上半年营业总收入为62.34亿元人民币，同比增长9.39%[137] - 公司2025年上半年净利润为8.06亿元人民币，同比增长5.59%[137] - 持续经营净利润为806,170,659.53元，同比增长5.59%[138] - 归属于母公司股东的净利润为805,864,243.84元，同比增长5.6%[138] - 综合收益总额为797,989,094.63元，同比增长3.86%[138] - 基本每股收益为1.996元/股，同比增长6.28%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本47.60亿元人民币，同比增长10.24%[47] - 公司2025年上半年营业成本为47.60亿元，同比增长10.24%[137] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为17.27亿元人民币，同比下降34.34%[24] - 经营活动产生的现金流量净额17.27亿元人民币，同比下降34.34%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1,727,101,117.51元，同比下降34.33%[148] - 公司2025年半年度经营活动现金流入同比下降28.8%，从6.827亿元降至4.859亿元[153] - 经营活动现金流出同比激增261.4%，从1.637亿元增至5.912亿元，主要因购买商品支付现金增长16.4倍至4.777亿元[153] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-313,593,108.80元，同比改善78.64%[148] - 投资活动现金流入大幅增长642%，从1.704亿元增至12.646亿元，主要来自8627万元的其它投资现金流入[153] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-306,584,389.99元，同比恶化192.3%[148] - 筹资活动现金净流入同比下降66.5%，从10.552亿元降至3.530亿元[153] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,782,758,247.63元，同比增长12.04%[150] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.6%，从3.500亿元降至2.010亿元[153] 资产和负债变化 - 货币资金18.57亿元人民币，同比增长14.78%[51] - 应收款项31.23亿元人民币，同比增长61.71%[51] - 存货10.26亿元人民币，同比下降7.10%[51] - 短期借款94,204.44万元，占总资产5.17%，同比下降21.00%[52] - 货币资金从2024年底的16.18亿元增长至2025年6月的18.57亿元，增幅14.8%[126] - 应收账款从2024年底的19.31亿元大幅增长至2025年6月的31.23亿元，增幅61.7%[126] - 在建工程从2024年底的16.15亿元增长至2025年6月的16.63亿元，增幅3%[126] - 短期借款从2024年底的11.92亿元下降至2025年6月的9.42亿元，降幅21%[128] - 应付票据从2024年底的19.44亿元下降至2025年6月的17.60亿元，降幅9.5%[128] - 资产总额从2024年底的176.65亿元增长至2025年6月的182.37亿元，增幅3.2%[128] - 负债总额从2024年底的71.22亿元下降至2025年6月的71.10亿元，降幅0.2%[129] - 公司货币资金从2024年底4050.86万元增至2025年6月底2.01亿元，增长396.36%[132] - 公司应收账款从2024年底1.81亿元降至2025年6月底1.51亿元，下降16.54%[132] - 公司短期借款从2024年底7.80亿元降至2025年6月底5.90亿元，下降24.35%[134] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为111.20亿元人民币，同比增长5.55%[24] - 未分配利润从2024年底的89.84亿元增长至2025年6月的95.14亿元，增幅5.9%[129] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的105.36亿元增长至2025年6月的111.20亿元，增幅5.5%[129] - 公司未分配利润从2024年底12.88亿元降至2025年6月底10.19亿元，下降20.89%[134] - 归属于母公司所有者权益本期增加5.844亿元，主要来自综合收益总额7.977亿元[156] - 未分配利润本期增加5.302亿元，占所有者权益变动总额的90.7%[156] - 公司支付给股东的利润分配达2.757亿元，占未分配利润变动的51.9%[156] - 少数股东权益本期增加33万元，增幅5%[156] - 公司2025年上半年所有者权益合计增加433,864,731.15元[158] - 2025年半年度所有者权益合计为2,988,276,736.41元，较上年期末增长10.5%[163][164] 业务表现 - 公司原药品种近70个，涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂四大类别[39] - 公司完成产品调试45项，降本成效显著[41] - 辽宁优创项目推动登记授权20余项，调试品种全部达产达效[39][41] - 公司上半年销量、销售额均实现逆势增长，通过拓展区域市场覆盖对美业务影响[39] - 公司原药总产能超10万吨，涉及杀虫剂、杀菌剂等约70个品种[44] - 国内和东南亚市场占有率从不足5%提升并保持在70%左右[45] 行业和市场趋势 - 全国化学农药折百产量2025年1-6月同比增长10%[36] - 全球农药渠道库存趋近合理水平，行业景气度有望温和复苏[37] - 世界银行2025年6月将全球经济增长预期下调至2.3%，接近2008年以来最低水平[35] 关联交易 - 2025年上半年公司与先正达集团股份有限公司的关联采购产品及接受服务实际发生额为22,567.06万元，占全年预计额38,930.00万元的57.97%[88] - 2025年上半年公司向先正达集团股份有限公司销售产品及提供服务收入为125,727.89万元，占全年预计额369,878.00万元的34.00%[90] - 公司在中化集团财务公司的存款期末余额为298,000.00万元，利率范围为0.55%-4.5%，期内累计存入522,190.75万元[93] - 公司与中化集团财务公司的贷款业务期末余额为60,000.00万元，利率为2.20%，期内无新增贷款[95] - 2025年上半年公司关联交易总额为173,440.94万元，其中采购产品及接受服务46,711.07万元，销售产品及提供服务126,729.86万元[90] - 江苏扬农化工集团有限公司关联采购产品及接受服务实际发生额为18,042.97万元，占全年预计额64,460.00万元的27.99%[88] - 中国中化控股有限责任公司所属其他关联方采购产品及接受服务实际发生额为3,459.34万元，占全年预计额9,153.00万元的37.80%[88] - 公司与中化国际（控股）股份有限公司的关联采购产品及接受服务实际发生额为230.83万元，占全年预计额1,176.00万元的19.63%[88] 股东和股权结构 - 先正达集团股份有限公司持有公司35.94%的股份，共计145,710,256股[113] - 扬州福源化工科技有限公司持有公司5.46%的股份，共计22,115,617股[113] - 全国社保基金一零六组合减持732,736股，期末持股比例为4.02%，共计16,308,046股[113] - 香港中央结算有限公司增持212,123股，期末持股比例为4.02%，共计16,292,758股[113] - 基本养老保险基金八零七组合增持413,510股，期末持股比例为1.46%，共计5,919,575股[113] - 易方达裕丰回报债券型证券投资基金减持1,087,180股，期末持股比例为1.33%，共计5,373,902股[113] - 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金减持1,844,690股，期末持股比例为1.13%，共计4,591,718股[113] - 阿布达比投资局增持952,700股，期末持股比例为0.77%，共计3,129,606股[115] - 公司董事总经理吴孝举持股减少13,953股，期末持股数为27,907股[119] - 公司副总经理孔勇持股减少10,877股，期末持股数为21,753股[119] 利润分配 - 拟派发现金红利9729.57万元人民币，每10股派发现金红利2.40元[8] - 半年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.40元（含税），拟派发97,295,732.16元[69] - 公司支付给股东的利润分配达2.757亿元，占未分配利润变动的51.9%[156] - 公司2025年上半年利润分配中对股东的分配金额为-357,606,171.12元[160] 股权激励 - 回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的22,880股限制性股票[70] - 回购注销260名激励对象第二期不满足解除限售条件的1,265,145股限制性股票[70] - 217名激励对象第一期符合解除限售条件的1,120,075股限制性股票解锁上市[70] - 因未达成股权激励解锁条件，公司回购注销260名激励对象持有的1,265,145股限制性股票[105] - 因激励对象离职，公司回购注销22,880股限制性股票[104] - 2022年限制性股票激励计划首次授予对象的限售股数从3,429,270股减少至2,270,932股[108] - 2022年限制性股票激励计划预留授予对象的限售股数从389,060股减少至259,373股[108] - 公司股份总数从406,686,909股减少至405,398,884股，主要因回购注销1,288,025股限制性股票[102] - 有限售条件股份从3,818,330股减少至2,530,305股，占比从0.94%降至0.62%[102] - 无限售条件流通股份保持402,868,579股，占比从99.06%升至99.38%[102] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益的金额为15,495,742.79元[160] 环保和专利 - 废气处理效率达99.8%以上[45] - 报告期内获专利授权41个[42] - 公司4家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[72] 承诺和独立性 - 先正达集团承诺保持扬农化工在人员、资产、财务、业务等方面的独立性[75] - 先正达集团承诺通过资产重组、业务调整等方式解决潜在同业竞争问题[77] - 先正达集团承诺规范与扬农化工的关联交易并确保定价公允[77] - 先正达集团承诺在取得扬农化工控股权后保持其人员、资产、财务、业务及机构的独立性[79] - 中国化工集团承诺避免同业竞争，确保扬农化工独立面向中国农化行业市场[79] - 中国化工集团承诺规范与扬农化工的关联交易，确保定价公允并履行信息披露义务[79] - 中国中化承诺在2021年9月3日后五年内通过资产重组等方式解决与扬农化工的同业竞争问题[81] - 中国中化承诺促使扬农集团与扬农化工通过签署采购协议解决部分农药产品生产重叠问题[81] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[175] - 单项金额≥1,000万元的应收款项被认定为重要的单项计提坏账准备项目[176] - 单项余额≥1亿元的在建工程项目被认定为重要项目[176] - 公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额3%的投资活动认定为重要的投资活动现金流量[176] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日公允价值为基础纳入合并范围[181] - 公司丧失对子公司控制权时，产生的处置收益或损失计入当期投资收益[182] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[184] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[185] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[189] - 公司可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[190] - 除特定分类外，其余金融资产均分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[190] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益[194] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认或减值时计入当期损益[195] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债权投资，利息和减值损失计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[196] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益[197] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量的金融负债[198] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债产生的利得或损失计入当期损益[199] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量[200] - 金融资产和金融负债在满足条件时以净额列示[200]