证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-083 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监 事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于申请贷款授信额度的议案。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟申请 114.70 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下： | 单位：亿元 | | --- | | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 18.00 | | 2 | 中国进出口银行天津分行 | 9.00 | | 3 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 12.00 | | 4 | 天津医药集团财务有限公司 * | 6.00 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行 | 6.00 | | 6 | 上 ...

天津长实律师事务所 关于 津药药业股份有限公司签署 《技术开发（委托）合同》之 法律意见书 长实律见字（2023）第 74 号 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28362635 传真：022-28363638 | 释义 2 | | --- | | 引言 3 | | 正文 4 | | 一、关于药业研究院的主体资格 4 | | 二、关于药业研究院签署合同之主体资格合法性 4 | | 三、关于《技术开发（委托）合同》 5 | | 四、结论意见 5 | 长实律师事务所 ChangshiLawFirm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司签署 《技术开发（委托）合同》之 法律意见书 释义 | 专用名词 | | | | --- | --- | --- | | 津药药业 | 指 | 津药药业股份有限公司（600488.SH） | | 药业研究院、交易对方 | 指 | 天津药业研究院股份有限公司 | | 合同 | 指 | 津药药业 与 药 业 研 究 院 针 对 JSYL090 、 JSYL091、JSYL092、JSZJ025项目签署的《技 | | 术开发（委托 ...

第二条 总经理办公会是总经理对经营管理等工作实施 有效领导的组织形式，总经理办公会的决策由总经理决定并 为之负责。 第二章 会议召集和主持 津药药业股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照健全现代企业制度的要求，为进一步完善 公司治理结构，保证津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理办公会议事决策的科学化、制度化和规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《津 药药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际，制定本规则。 第三条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不 能履行职务或不履行职务的，可以委托一名副总经理代为召 集和主持。 第三章 参会人员 第四条 总经理办公会的参会人员为：总经理及其他高 级管理人员、总经理办公室负责人、议题拟制部门负责人。 总经理办公会视情况邀请董事会、监事会成员或其他相关人 1 员列席会议。 第四章 办公会职权及议事范围 第五条 总经理办公会的职权及议事范围包括： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二 ...

第六条 薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 津药药业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬及激励政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独 立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数 并担任召集人。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的 ...

津药药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高董事会决策功能，确保公司董事会对公司高 级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《津药药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过 半数，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第七条 公司董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经 审计委员会全体成员过半数同意后，提 ...

公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称"津药环科"） 负责公司能源供应，其中冷冻站现使用的氨冷冻设备运行效率极低， 已无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站设备、制冷管道、氨阀门等 老化严重，存在安全隐患。为了满足安全监管的相关要求，解决公司 用冷需求，从根源上消除安全环保风险隐患，公司拟对冷冻站进行改 造，改造项目实施中须对原有的 93 台套涉氨设备停止使用并进行拆 除。为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公 司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 93 项固定资产 进行了减值测试，计提固定资产减值准备 518.32 万元。 二、资产减值准备计提的具体情况说明 公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对子 公司津药环科冷冻站改造项目实施中涉及停用并拆除的93项固定资 产进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差 额，对上述固定资产计提减值准备，详见下表： 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-089 津药药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

津药药业股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2023 年 12 月 20 日第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-084 津药药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提资产减值准备的议案。 公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称"津药环科"）拟 实施建设氨冷冻站改造项目，鉴于现使用的氨冷冻设备运行效率低，已 无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站相关设备老化严重，存在安全隐 患。公司须对冷冻站改造项目中原有 93 台套涉氨设备停止使用并进行拆 除，为准确反映固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务 管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 93 项固定资产进行了减值 测试，计提固定资产减值准备 518.32 万元。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-090 津药药业股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 重要内容提示： ●公司拟注销控股子公司天津市三隆化工有限公司（以下简称"三隆化工"）， 本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，过去 12 个月公司与本次关联交易关 联方不存在其他关联交易。 ●注销三隆化工有利于公司优化资源配置，降低管理成本。本次关联交易 未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易进行了 事前认可，关联董事均已回避表决。 一、关联交易概述 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟注 销控股子公司暨关联交易的议案》。 根据三隆化工的业务发展情况，为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟 注销三隆化工。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关 ...

津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 14:00-15:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式召开了2023年 第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开的情况 公司于2023年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2023年第三季度报 告》，并于2023年11月25日披露了《津药药业股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告》（2023-081#）。 津药药业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-082 2023年12月4日14:00-15:00，公司董事长徐华先生、总经理李书 箱先生、独立董事边泓先生、首席财务官朱立延先生、董事会秘书王 春丽女士共同出席了2023年第三 ...