津药药业股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在公司第九届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知 发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客 观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的公司与江西百思康 瑞药业有限公司的日常关联交易议案的相关资料进行了认真审阅，并 听取公司对相关交易的说明，现就相关交易事项发表事前认可意见如 下： 本次交易方案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 的规定及要求，此项日常关联交易将缓解公司部分产品产能瓶颈和整 体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的 经济效益，符合公司发展战略。双方拟签署的合作框架协议书，将按 照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律规定。 综上所述，我们同意将上述交易涉及的相关议案提交公司第九届 董事会第二次会议审议。 独立董事：霍文逊 边泓 陈喆 2023 年 10 月 27 日 1.关于公司与江西百思康 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-073 津药药业股份有限公司 与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"、"津药药业"） 拟与江西百思康瑞药业有限公司（以下简称"百思康瑞"）继续签 订《合作框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过 2.5 亿元。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对此次日常关联交 易认可并发表了独立意见，此议案需提交公司股东大会审议。 ●此次关联交易，将按照"公平、合理、公正"的原则，以市场 价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 公司于 2020 年 10 月 28 日经第七届董事会第三十八次会议、2020 年 11 月 13 日经 2020 年第五次临时股东大会审议通过关于公司与百 思康瑞日常关联交易的议案，公司与百思康瑞签订《关于中间体买卖 的框 ...

津药药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过了公司《2023 年第三季度报告》 公司《 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会 审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-070 2/2 特此公告。 公司与江西百思康瑞药业有限公司继续签署《合作框架协议书》，协议 有效期为三年，交易金额每年不超过 2.5 亿元。公司独立董事对此发表了 同意意见。具体内容详见 ...

津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，分 别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、资产减值准备的计提概况 为了更加客观、公允地反映公司2023年9月30日的财务状况以及 2023年前三季度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司 会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，计提各 项减值准备共计4,491.89万元，收回或转回187.51万元。具体如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 | 本期计提 | 本期收回/转回 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收票据坏账准备 | 0.00 | 0.07 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 21.82 | 2.07 | | 3 | 其他应收款坏账准备 | 1.33 | 1.51 | | 4 | 存货跌价准备 | 4,461.09 | 183.86 | | 5 | 固定资产减值准备 | 7.65 | 0.00 | | | 合计 | 4,491.89 | 187.51 | 二、资产减值准备计提的具体情况说明 1.应收 ...

2.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 本次交易方案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 的规定及要求，此项日常关联交易将缓解公司部分产品产能瓶颈和整 体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的 经济效益，符合公司发展战略。双方拟签署的合作框架协议书，将按 照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律规定。 独立董事： 津药药业股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的 有关规定，我们作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）之 独立董事，对第九届董事会第二次会议相关议案基于独立判断立场， 发表如下意见： 1.关于计提减值准备的议案 计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的 相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不 存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提减 值准备方案。 2023 年 10 月 27 日 1 霍文逊 边泓 陈喆 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-069 津药药业股份有限公司 药品名称 甲钴胺注射液 剂型 注射剂 注册分类 化学药品 药品注册标准编号 YBH15862023 规格 1ml:0.5mg 受理号 CYHB2250197 通知书编号 2023B05076 原药品批准文号 国药准字 H20058038 申请内容 注射剂仿制药质量和疗效一致性评价 上市许可持有人 名称：天津金耀药业有限公司 地址：天津开发区黄海路221号 生产企业 名称：天津金耀药业有限公司 地址：天津开发区黄海路221号 审批结论 经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 一、该药品通过一致性评价的基本情况 二、该药品的其他相关情况 甲钴胺注射液用于治疗缺乏维生素 B12 引起的巨幼细胞性贫 血，也用于周围神经病。子公司甲钴胺注射液于 2005 年 9 月取得国 家药品监督管理局颁发的药品注册批件。2022 年 3 月子公司向国家 药品监督管理局药品审评中心提交甲钴胺注射液一致性评价补充申 请并获受理。截至目前，子公司在甲钴胺注射液项目上已累计投入研 发费用约 763 万元。 三、同类药品市场情况 甲钴胺注射液属于 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-068 津药药业股份有限公司 关于公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1 / 2 根据 IQVIA 销售数据，甘氨酰谷氨酰胺 2022 年、2023 年上半年 全球原料药消耗量分别为 2.3 吨、1.9 吨，其中中国市场原料药消耗 量分别为 1.7 吨、1.4 吨；甘氨酰酪氨酸 2022 年、2023 年上半年全球 原料消耗量分别为 260.4kg、214.1 kg，其中中国市场原料药消耗量分 别为 197.9kg、161.9 kg。 公司于 2017 年提交甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸原料药注册 申请并获得受理，2019 年 11 月按照国家药品监督管理局通知要求完 成补充资料并递交，并于 2022 年 8 月转单独审评。近日收到国家药 品监督管理局核准签发的甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸的《化学原 料药上市申请批准通知书》。上述两种原料药在国家药品监督管理局 药品审评中心（CDE）原辅包登记信息平台上显示状态均为"A"。 截至目前， ...

天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话:022-28362635 传真:022-28363638 in the support CHANG SHI LAW FIRM 天津长实律师事务所 天津长实律师事务所 关于 天津金耀药业有限公司签署 《技术开发(委托)合同》之 法律意见书 长实律见字(2023)第 59 号 CHANG SHI LAW FIRM 长实律师事务所 ChangshiLawFirm 目录 | 释义 . .. | | --- | | 리 言 . | | F文 4 | | 一、关于药业研究院的主体资格 . | | 二、关于药业研究院签署合同之主体资格合法性 | | 三、关于《技术开发(委托)合同》 5 | | 四、结论意见 5 | 1 长实律师事务所 ChangshiLawFirm 天津长实律师事务所 关于天津金耀药业有限公司签署 《技术开发(委托)合同》之 法律意见书 释义 | | 专用名词 | | | --- | --- | --- | | 津药药业 | 指 | 津药药业股份有限公司(600488. SH) | | 金耀药业 | 指 | 天津金耀药业有限公司 | | 药业研究院 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2023-063 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,435,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.8989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持大会，采取现场 记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等的规定。 董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 董事徐晓阳先生因工作原因未能现场出席本次股东大会； 独立董事霍文逊先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。 (一 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-065 津药药业股份有限公司 与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"津药药业"）拟受托管理控股股东天津药业集团有限公 司（以下简称"药业集团"）持有的天津药业研究院股份有限公司（以 下简称"药研院"）75.61%的股权。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 公司独立董事霍文逊先生、陈喆女士、边泓先生对上述关联交易发表 了事前认可意见及独立意见。关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳 先生、李书箱先生回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。 本次交易不存在重大风险 本次交易无需提交股东大会审议 一、关联交易概述 （一）药研院股权结构 为了提高津药药业的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外 市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步 提高公司市场竞争力，药业集团拟将其持有 ...