关于津药药业股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2023】65号 天津长实律师事务所 天津长实律师事务所 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2023年 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 第二次临时股东大会的 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 法律意见书 长实律见字【2023】65号 致：津药药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《津药药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，天津长实律师事务所（以 下简称"本所"）接受津药药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师 出席了贵公司召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会 议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并 查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-064 津药药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 22 日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件的方式送达公司各位董 事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于选举公司董事长的议案。 经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第九届董事会董 事长。简历详见附件。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员 会成员的议案。 公司第九届董事会战略委员会成员为：召集人徐华先生、委员霍文逊 先生、委员边泓先生。 公司第九届董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员徐华 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-067 津药药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 22 日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件的方式送达公司 3 名监事。会 议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案： 经监事会全体成员选举，一致同意赵炜先生担任公司第九届监事会 主席。 赵炜先生简历： 赵炜，男，1969 年出生，中共党员，天津财经大学经济学硕士，高 级经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资总部副总经理，天津发 展资产管理有限公司总经理助理，香港津联集团有限公司总经理助理、 金融市场部总经理,天津发展资产管理有限公司总经理，天津市医药集团 有限公司财务总监，天津医药集团财务有限公司董事长。现任天津市医 ...

津药药业股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 的有关规定，我们作为津药药业股份有限公司之独立董事，对公 司第九届董事会第一次会议议案及其相关事项进行了认真审查。 基于独立判断立场，发表如下意见： 1.关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案。 本次聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效； 经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个 人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职 权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发 现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职的情形以及《上海证券 交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形； 基于独立判断，同意董事会聘任李书箱先生为公司总经理， 刘浩先生、杨晓燕女士为公司副总经理，朱立延先生为公司首席 财务官，王春丽女士为公司董事会秘书。 2.关于公司与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》 的关联交易议案。 本次关联交易依法、合规、有效，不会影响公司正常的生产 经营活动，交易价格符合公允、合理的市场原则；本次交易为交 易双方在协商一致的基础 ...

津药药业股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在公司第九届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知 发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公 正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的关于公司与天津药业集团 有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案、关于子公司与天津 药业研究院股份有限公司关联交易的议案及相关资料进行了认真审 阅，并听取公司对相关交易的说明，现就相关交易相关事项发表事前 认可意见如下： 1. 关于公司与天津药业集团有限公司签订《股权托管协议》的 关联交易议案 本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章 程》《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易有利于公司提高研 发效率，加速研发成果转化，推进原料药及制剂产业的高质量发展与 转型升级，进一步提高公司市场竞争力，符合公司战略发展需要，有 利于实现可持续发展。鉴于公司具备托管经验和基础，不会对公司财 务状况和经营成果 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-066 津药药业股份有限公司 子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津金耀药业有限公 司（以下简称"金耀药业"）委托天津药业研究院股份有限公司（以下简称"药 研院"）开展 XP0024 项目的新品研究和 SZ0027 项目的仿制药质量和疗效一致性 评价（以下简称"一致性评价"）工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金 额分别为 400 万元、200 万元，共计 600 万元。 ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不 同关联人交易类别相关的交易共计六次，金额为 4,780 万元，均已单独履行审批 程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提 交公司股东大会审议。 ●本次交易将进一步丰富公司产品结构，增强公司在制剂产品方面的技术实 力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2023 年 9 月 1 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于选举董事的议案 | 6 | | 3.关于选举独立董事的议案 | 9 | | 4.关于选举监事的议案 | 11 | 2 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 津药药业 2023 年第二次临时股东大会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2023 年 6 月 16 日第八届董事会第 30 次会议、 2023 年 9 月 6 日第八届董事会第 33 次会议审议通过) 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》 的相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况与 业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。 3 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 股本为 1,096,242,680 股，其中普 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-056 津药药业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参 加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于公司董事会提前换届选举的议案。 公司第八届董事会任期将于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完善公 司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董 事会拟提前换届选举。为保证公司董事会正常运作，在公司股东大会审议 通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会将继续按照《公司法》和 《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事在履职期间勤勉 尽责，开拓进取，为公司发展所做出的杰出贡献 ...