人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人解小雨近三年签2家、复核3家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师赵优近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人周睿近三年复核3家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户2家[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] 审计工作 - 2023年度审计质量管理措施有效执行[13] - 2023年度审计制定全面、合理、可操作性强的工作方案[14] 资质认可 - 公司认为天职国际具备担任2023年度财务和内控审计机构资质条件[18]

财务表现 - 2024年第一季度，中金黄金营业收入为131.64亿人民币，较上年同期下降1.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.83亿人民币，同比增长43.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10.76亿人民币[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长45.45%[4] - 加权平均净资产收益率为2.98%，较上年度末增长0.76个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为4.21亿人民币[6] 利润增长原因 - 公司优化生产组织、提高生产效率以及主要产品价格上涨是净利润增长的主要原因[8] - 公司优化生产组织、提高生产效率以及主要产品价格上涨是扣除非经常性损益净利润增长的主要原因[9] - 公司优化生产组织、提高生产效率以及主要产品价格上涨是基本每股收益和稀释每股收益增长的主要原因[10][11] 资产状况 - 公司的流动资产合计为234.99亿人民币，较上期增长12.68%[18] - 公司的非流动资产合计为317.58亿人民币，较上期略有下降0.29%[19] 资金流向 - 公司负债合计为23,618,518,352.56元，较上年同期增长了7.7%[20] - 营业总收入为13,164,077,845.22元，较上年同期略有下降[20] - 营业总成本为12,080,714,982.45元，较上年同期有所减少[20] - 营业利润为1,180,122,355.78元，较上年同期增长38.2%[21] - 净利润为953,820,801.15元，较上年同期增长40.6%[21] - 综合收益总额为962,679,047.21元，较上年同期增长43.2%[22] - 经营活动产生的现金流量为12,428,961,162.37元，较上年同期下降16.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为1264681356.31元，较上期-1387693979.07元增加[25]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-005 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事胡 世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董 事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将 会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠 缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董 事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股 票 期 权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成·法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股票期权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（简称"中金 黄金"或"公司"）的委托，担任中金黄金第一期股票期权激励计 ...

中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权 注销的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《《中金黄金股份有限公司章 程》《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金黄金股 份有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称《《激励计 划》）等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司《（以 下简称公司）的独立董事，我们对《《关于公司第一期股票期 权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》进行了 认真审核，现发表意见如下： 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达 到行权条件，公司董事会同意注销激励对象获授的第三个行 权期相对应的 1211.5929 万份股票期权。上述行为符合《《上 市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》和《《激励计划》的相关规定，同意董事 会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的 1211.5929 万 份股票期权。 我们同意上述议案。 （此页无正文，系《《中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权注销 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-003 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2024年3月21日以邮件和送达方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销 的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行权条件，公司董事 会同意注销激励对象获授的第三个行权期相对应的1211.5929万份股票期权。上 述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》和《公司第一期股票期权激励计划》的 ...

业绩展望 - 预计2023-2025年中金黄金营业收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势[2] - 公司2025年预计营业收入将达到59645百万元，较2021年增长6.3%[4] - 2025年预计净利润为3932百万元，较2021年增长约101.1%[4] 风险提示 - 风险提示包括美联储加息、全球央行抛售黄金、金、铜、钼价格下跌等因素[3] 财务指标 - 公司2025年预计ROE为11.42%，较2021年提升4.59个百分点[4] - 资产负债率预计2025年将降至23.83%，较2021年下降19.65个百分点[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2023 第 644-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2023 第 644-4 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-033 中金黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,435,425,328 | 99.9206 | 1,896,700 | 0.0778 | ...

张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2023 年 11 月 20 日 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》、上海证券交易所 股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公 司章程》 中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定， 作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们 对公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更会计师 事务所的议案》进行了审慎审核，提出如下意见： 天职国际会计师事务所《 特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和 诚信状况等方面符合监管要求，项目成员具备相应的执业资 质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审 计工作要求。聘请天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构， 能够保障公司 2023 年度审计工作的顺利完成。公司本次变 更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股 东利益特别是中小股东利益的 ...