证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-031 中金黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际） ● 原聘任的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 天健在担任中金黄金股份有限公司（以下简称公司）审计机构期间坚持独 立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议 已到期，以及根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》( 财会[2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性 和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟变更年度审计 会计师事务所。并且就该事项与天健进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师 事务所事项无异议。 一、拟聘任会 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-032 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

中金黄金股份有限公司独立董事关于公司 变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事签署： 张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》、上海证券交易所 股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公 司章程》 中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定， 作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们 对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更 会计师事务所的议案》作了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 我们在董事会审议之前对天职国际会计师事务所《 特殊 普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务 所《 特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管 要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变 更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，符合 ...

二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-031）。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-030 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第二十次 会议通知于2023年11月15日以传真和送达方式发出，会议于2023年11月20日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2023 ...

生产经营情况 - 公司前三季度生产经营按计划有序推进，除矿山金产量受部分地区政策性停产影响外，其他产品产量符合序时进度 [4] - 前三季度矿山金产量同比下降，主要受部分地区企业上半年政策性停产影响 [4] - 冶炼金产量同比增长，因去年同期冶炼企业停产检修半个月影响产量 [4] - 2023年上半年累计实现降本增效7490.40万元 [6] 资源储备与开发 - 纱岭金矿金属量372吨，预计2025年底投产 [5] - 公司收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权，间接控股莱州汇金矿业投资有限公司，新增黄金资源储量372吨 [6][7] - 公司通过控股股东资产注入、市场并购、探矿增储和矿权整合持续夯实资源储备 [3] 智能化与可持续发展 - 共有30户企业开展数字化智能化矿山建设 [3] - 公司推动碳达峰碳中和措施包括：生态保护修复、节能降耗设备升级、生产工艺智能化改造、光伏发电等 [5] 财务与股东情况 - 截至2023年9月末，公司股东总数为141,323户 [4] - 公司总股本为4,847,312,564股，全部为流通股 [6] - 第三季度业绩环比下降主要因并表莱州中金影响 [4] 市场展望 - 预计四季度国际金价将呈温和上涨态势 [4] - 公司对主要产品市场价格持谨慎乐观态度 [4]

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-029 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,467,530,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9051 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长贺小庆先生主持 现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2023 第 644-3 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2023 第 644-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入达到了160.37亿元人民币，同比增长11.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.967亿人民币，同比增长51.71%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为6.791亿人民币，同比增长49.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为27.08亿人民币，同比增长215.77%[5] - 基本每股收益为0.15元，同比增长66.67%[5] - 公司积极组织生产经营，降本增效，金铜价格优势等因素促使公司业绩实现增长[10][12][14][16] 股权结构 - 中国黄金集团有限公司持有的股份数量为2,221,816,774股，占比45.84%[19] - 中国国新资产管理有限公司持有的股份数量为151,641,902股，占比3.13%[19] 产量数据 - 公司矿产金产量为13,914.89千克，较上年同期减少6.64%[21] - 公司冶炼金产量为30,001.09千克，较上年同期增长5.14%[21] - 公司矿山铜产量为60,675.35吨，较上年同期增长1.48%[21] - 公司电解铜产量为313,482.68吨，较上年同期增长11.32%[21] 资产情况 - 公司流动资产合计为22,074,547,901.44元[22] - 公司非流动资产合计为31,988,299,960.45元[22] - 公司资产总计为54,062,847,861.89元[23] 财务总结 - 2023年第三季度，公司营业总收入为455.55亿人民币，同比增长13.8%[24] - 2023年前三季度，公司营业总收入为485.92亿人民币，同比增长13.7%[28] - 2023年前三季度，公司净利润为25.29亿人民币，同比增长32.1%[25] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为27.08亿人民币[28] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为25.16亿人民币[28] - 2023年第三季度财报显示，公司筹资活动现金流入小计为12,908,480,929.34，较上一季度增加[29] - 公司偿还债务支付的现金为14,674,549,102.82，较上一季度有所增加[29] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2,872,882,672.74，较上一季度减少[29]

中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 中金黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 3 日（星期 五）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董 事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知； （四）议案审议： 2 1.审议《中金黄金股份有限公司关于吸收合并全资子公 司莱州中金黄金矿业有限公司的议案》 2.审议《关于公司为嵩 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-025 （二）通过了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展 套期保值业务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 内容详见：《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保 值业务的公告》（公告编号：2023-026）。 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十八次 会议通知于2023年10月13日以传真和送达方式发出，会议于2023年10月18日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《公司关于吸收合并全资子公司莱州中金黄金矿业有限公司的 议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100% ...