关于高管辞职暨聘任的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-024 龙元建设集团股份有限公司关于 高级管理人员辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分高级管理人员辞职情况 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 孟旭明先生、罗永福先生和财务总监肖坚武先生的书面辞呈。孟旭明先生、罗永 福先生申请辞去公司副总裁职务，肖坚武先生申请辞去公司财务总监职务，上述 辞职申请自送达董事会时生效。 孟旭明先生、罗永福先生、肖坚武先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责、 恪尽职守，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事 会对他们在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。 根据公司章程、《董事会议事规则》的规定及杭州市交通投资集团有限公司 （以下简称"杭交投集团"）与赖振元家族签署的 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 4 月 10 日 10:30 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 | 议 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、关于修订公司章程部分条款的议案 | 4 | | 议案 | 2、关于补选第十届董事会董事的议案 | 5 | | | 2.01、补选王初琛先生为公司第十届董事会董事的议案 | 5 | | | 2.02、补选吕江先生为公司第十届董事会董事的议案 | 5 | | 议案 | 3、关于补选第十届董事会独立董事的议案 | 6 | | | 3.01、补选谢雅芳女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 4、关于补选第十届监事会监事的议案 | 7 | | | 4.01、补选吴鸣明先生为公司第十届监事会监事的议案 | 7 | | | 4.02、补选尤旭琳先生为公司第十届监事会监事的议案 ...

十届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议已于 2024 年 3 月 21 日 之前以电话或邮件方式进行了通知，2024 年 3 月 25 日上午 10:00 在上海市静安区寿 阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉 先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2024-016 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》； 根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭州市交通投资集团有限公司（以 下简称"杭交投集团"）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补 充协议》，股东杭交投集团拟推荐王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会候选董 事；拟推荐谢雅芳女士为公司第十届董事会候选独立董事。公司提 ...

提名委员会决议 龙元建设集团股份有限公司 2024 年度第一次提名委员会决议 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会专门委员会提名委员会于 2024 年 3 月 22 日在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元大厦二楼会议室召开 2024 年第一次 会议，委员会 3 名委员均出席了会议，经全体委员审议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于审查公司第十届董事会候选董事的议案》 我们同意提名王初琛、吕江为公司第十届董事会候选董事；同意提名谢雅芳 为公司第十届董事会候选独立董事。 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，并 与管理层进行了充分沟通，同时对上述推荐的候选人进行了严格的资格审查后， 认为：上述拟补选的公司第十届董事会董事及独立董事候选人具备与其行使职权 相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情 形，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第十届董事会董事，请 董事会审议。 龙元建设集团股份有限公司 提名委员会 2024 年 3 月 22 日 提名委员会决议 根据公司章程及《董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢雅芳，已充分了解并同意由提名人杭州市交通投资 集团有限公司提名为龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙元建设集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国 ...

公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 事 第五章 董 会 19 | | | 第一节 董 事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 事 第三节 董 会 24 | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-019 龙元建设集团股份有限公司关于 部分董事监事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于部分董事监事辞职暨补选的公告 一、部分董事、监事辞职情况 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和监事会于近日分 别收到董事赖振元先生、董事朱如兴先生、独立董事张纯女士、监事长陆健先生、 监事何曙光先生书面辞呈。赖振元先生申请辞去公司董事、战略发展委员会委员 职务，朱如兴先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，张纯女士申请辞去 公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，陆健先生申 请辞去公司监事长职务，何曙光先生申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赖振元先生、朱如兴先生、张纯 女士、陆健先生、何曙光先生的辞职会导致公司董事会、监事会人数低于法定最 低人数，为保证董事会、监事会的正常运作，上述人员的辞职申请将在股东大会 补选新的董事、监事后生效。在此期间，赖振元先生、朱如兴先生仍继续履 ...

| 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百四十六条 公司设总裁一名，由董 | 第一百四十六条 公司设总裁一名，由董 | | | 事会聘任或解聘。 | 事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总裁五名，财务总监一名，董事 | 公司设副总裁十一名，财务总监一名，董 | | | 会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘任 | 事会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘 | | | 或解聘。 | 任或解聘。 | | | 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 | 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 | | | 书为公司高级管理人员。 | 书为公司高级管理人员。 | | 2 | 第一百六十条 董事会秘书由董事长提 | 第一百六十条 董事会秘书经董事会聘 | | | 名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他 | | | | 高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董 | 任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可 | | | | 以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘 | | | 事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董 | 书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书 | ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月10日 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-020 龙元建设集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 10 点 30 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 1 / 8 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市交通投资集团有限公司，现提名谢雅芳为龙 元建设集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与龙元建设集团股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...