2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 1 月 22 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 | 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案 | | | 4 | | 议案二：关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案 | | | 5 | | 议案三：关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 | | | | | 关事宜的议案 | | | 8 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 1 月 22 日 14：00 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 三、大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况 2、大会主持人介绍大会审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | - ...

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告 公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十 一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二 次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并 结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 发行人声明 | 发行人声明 | 更新已经履行的审批程序 | | 特别提示 | 特别提示 | 更新已经履行的审批程序 | | 释义 | 释义 | 更新释义名称 | | 第一节 本次向特定对象发 | 四、本次向特定对象发行方案 概要 | 1、删除了股东大会决议有效 期自动延期条款； | | 行股票方案概要 | | | | | 七、本次发行的审批程序 | 2、更新本次交易的审批程序 | | 第二节 发行对象的基本情 | 一、杭州交投集团的基本情况 | 更新本预案披露前24个月内 | 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-005 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案修订 ...

独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"），作为龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第 十届董事会第十五次会议所审议的向特定对象发行股票相关事项发表独立意见 如下： 一、关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案的独立意见 独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司 本次调整向特定对象发行股票方案有效期，不再设置自动延期条款符合相关 法律、法规和政策的规定，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案的独立意见 公司根据调整后的向特定对象发行股票方案及最新实际情况相应修改了公 司向特定对象发行股票预案中关于发行方案有效期、本次发行的审批程序、关联 交易情况及发行相关风险等表述，并编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定 对象发 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-007 龙元建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2024 年 1 月 ...

十届十一次监事会会议决议公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2024-003 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 会议经监事审议获全票同意并形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议已于 2024 年 1 月 2 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2024 年 1 月 5 日下午 14:00 以现场 结合通讯方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由监事长陆健 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体 情况，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要是将"本次发行方案有 效期"的具体内容调整为"本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东 大会审议通过本次向特定对象发行股票方 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2024-002 龙元建设集团股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议已于 2024 年 1 月 2 日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024 年 1 月 5 日上午 11：00 在上海市 静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现 有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。 会议由董事长赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。 会议经表决审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体 情况，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要是将"本次发行方案有 效期"的 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-006 龙元建设集团股份有限公司 Long Yuan Construction Group Co., Ltd. （浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） $$={\mathsf{O}}-|{\mathfrak{M}}\!\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|$$ 发行人声明 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖的声 明均属不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 通过国家市场监督管理总局反垄断审查、上海证 ...

向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-004 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十 一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二 次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并 结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。《龙元 建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》详见同日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登在《中国证券报》《上海证券 报》的相关资料。 本次预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审 查、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大 投资者注意投资风 ...

股份解质押及质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-001 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股家族（赖振元、 赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 491,685,940 股，占公司总股本的 32.14%，累计质押的公司股份数为 351,204,507 股（本次质押及解质押后），占 其持股总数的 71.43%，占公司总股本的 22.96%。 公司收到控股家族股份解质押及质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | | 赖振元 | | 赖朝辉 | | 赖晔鋆 | 郑桂香 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除 质押股数 | 11,200, | 4,600,0 | 2,550,0 | 3,700,0 | 2,800,0 00 | 15,000,000 | 10,500,0 ...

独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 第十四次会议相关事项的独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《龙元建设集团股份有限公司章程》、《龙元建设集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，给我们提供了拟提交第十届董事会第十四次会议审议的相关 资料。 独立董事意见 作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、实 事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽 职。经认真审议，我们基于专业能力独立判断，现就下述事项发表如下意见： 1. 关于拟向关联方采购建筑材料暨关联交易的议案的独立意见： 经过认真审核，我们认为，此次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法 律法规以及《龙元建设集团股份有限公司章程》的规定，交易定价政策在公开、公平、 公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价，不存在损害公司和全体 股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，也不会影响公司独立性。我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 署页） 刘文富 张 纯 王文烈 2 （本页无正文，为 ...