十届二十次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-040 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议已于2024年7月1日 以电话和短信方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午10:00以通讯表决方式 召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

发行股票议案 - 2023年6月27日、7月25日通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 2023年12月13日、2024年1月5日通过调整发行股票方案有效期议案[1] 有效期延长 - 2024年7月5日多会议审议通过延长有效期议案[2] - 拟将发行决议和授权有效期延长12个月[2] - 延长事项尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 龙元建设第十届监事会第十六次会议于2024年7月5日通讯表决召开[2] - 公司3名监事全部参加表决[2] 议案表决 - 两项议案同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[3][5] - 因关联监事回避，议案将提交股东大会审议[2][4]

股权与债权转让 - 公司拟向杭州交通出售宣城明宣88.90%股权及债权，转让价款47721.21万元[3] - 宣城明宣注册资本16000万元，公司出资额14224.00万元[8] - 公司持有的88.90%股权评估值为195224400元[10] 交易对手情况 - 杭交投集团目前持股128499668股，占总股本8.4%，完成认购后将成控股股东[6] - 杭州交通2023年末总资产1639673809.51元，总负债189862131.21元，净资产1449811678.30元[6] - 杭州交通2024年一季度总资产1639902479.73元，总负债189681972.88元，净资产1450220506.85元[6] 标的公司情况 - 宣城明宣2023年末总资产1259867782.94元，总负债1040635584.25元，净资产219232198.69元[9] - 宣城明宣2024年一季度总资产1267414800.09元，总负债1041342830.56元，净资产226071969.53元[9] - 截至评估基准日，宣城明宣应付公司及控股子公司账面值327742177.03元，债务现值281987677.03元[10] 交易付款安排 - 乙方条件满足后5个自然日内付第一期股权转让款15600.00万元[11] - 标的股权工商变更登记后5个自然日内，乙方付第二期股权转让款3922.44万元、第一期债权转让款14500万元[12] - 第二期债权转让款13698.77万元满足条件后由乙方支付[12] 回购条款 - 触发回购条件，乙方有权要求甲方90个自然日内回购标的股权及债权[12] - 回购价格不低于评估价值，或按乙方实付转让款加每年8%回购权利费确定[13] 交易影响与审议 - 关联交易利于公司盘活资产，回笼资金补充运营资金[14][16] - 交易经董事会审议通过，关联董事回避表决下全票同意[17] - 议案事前经独立董事审议通过，认为交易合规公允，不损害股东利益[17]

股权结构 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%[1] - 控股家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74%[1] 质押情况 - 赖振元本次质押及解质押均为45,000,000股，占其所持17.71%，总股本2.94%[2][5] - 实际控制人家族累计质押312,374,507股，占持股86.01%，总股本20.42%[1][7] - 未来半年内到期质押167,374,507股，占持股46.09%，总股本10.94%[8] 担保情况 - 控股股东赖朝辉为公司及子公司担保余额145,194.64万元[8][9] 影响及措施 - 质押风险可控，无平仓风险，不影响主营业务及控制权[10] - 公司密切关注质押进展并及时披露信息[10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司经过40多年发展在建筑总承包、基建投资及绿色建筑板块积累了丰富的经验与资源形成了独特的龙元生态 [1][2][3][4] - 公司与杭州交投集团签署战略合作协议,杭州交投集团将成为公司控股股东,为公司发展注入新动力 [3][5][10][11] - 公司将重点推进深耕杭州市场、加大基础设施投资力度、加大绿色建筑发展等方面的工作 [2] - 公司在建筑总承包、基建投资和绿色建筑三大板块均取得了一定成绩,但受行业环境影响,2023年业绩有所下滑 [8][9] - 公司未来将以成为国内领先的综合型基础设施工程总承包商和城市美容商为目标,发挥产业链协同优势,提升市场占有率 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12458 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 降 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | （一）发行人概况… | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四）发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | （一）发行股票的种类及面值 | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 龙元建设集团股份有限公司 LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. （注册地址：浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...