董事会会议基本情况 - 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知已于2025年5月26日通过电话和短信方式发出 [2] - 公司现有7名董事全部参加表决 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 审议通过的议案 - 审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 [2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决 [3] - 议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过 [3] 募集资金管理安排 - 公司将在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户 [2] - 对本次发行的募集资金实行专户专储管理 [2] - 公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 董事会授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用账户开立、监管协议签署等相关事项 [2]

独立董事专门会议决议 公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资 金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募 集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述事项是为了规范 公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股 东利益的情形。 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日以通讯方 式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），作为龙 元建设集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的 相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东 的利益的原则，按照法律法规的要 ...

十届二十五次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-025 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议已于2025年5月26 日以电话和短信方式进行了会议通知，于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方 式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在符合规定的金融机构开 立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照规定与 保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监 ...

融资进展 - 公司于2025年5月26日收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复同意发行申请，应按申报文件和方案实施[1] - 批复12个月内有效，重大事项需及时报告上交所[1] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并披露信息[1]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月30日决定召开并发布通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14点召开[6] - 网络投票时间为当天不同时段[6] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计177人，代表股份635,541,839股，占比41.5452%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比[8][9][10][11][13][15][17] - 《关于2025年度对控股子（孙）公司担保预计的议案》等议案有反对和弃权情况[19][20][22][23] 议案通过情况 - 部分议案经出席会议股东或非关联股东有效表决权二分之一以上通过[23] - 第5项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[23] 会议合法性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[24] - 会议召集、召开程序等均合法有效[25]

会议信息 - 2025年5月20日在上海静安区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份635,541,839股，占比41.5452%[3] - 公告日期为2025年5月21日[13] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数634,054,239，占比99.7659%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数633,989,839，占比99.7557%[6] - 2024年度报告及其摘要同意票数634,056,839，占比99.7663%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数633,987,239，占比99.7553%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数633,932,839，占比99.7468%[7] - 聘请2025年度财务审计机构及内控审计机构议案同意票数634,056,839，占比99.7663%[7] - 2025年度日常关联交易议案同意票数271,370,567，占比99.4557%[7] 股东持股 - 持股1%-5%普通股股东持股数为80715432股，占比100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东持股数为62031467股，占比97.4717%[10] - 市值50万以下普通股股东持股数为5717789股，占比92.1274%[10] - 市值50万以上普通股股东持股数为56313678股，占比98.0492%[10] 其他 - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书1人，分别出席7人、1人、1人[4] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[11] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[14] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[14]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2025-022 龙元建设集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结 及司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生持有公司股份254,119,182股（无 限售流通股），占公司总股本的16.61%，股东赖朝辉先生持有公司股份108,567,090股（无限售流通 股），占公司总股本的7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份363,186,272 股，占公司总股本的23.74%。本次被冻结股份数量为286,272股，被司法标记的股份数量为25,300,000 股，占公司总股本的1.67%。 公司近日收到赖振元先生和赖朝辉先生通知，其所持有的公司部分股本被冻结及司法标记，具体情况如 下： 一、上市公司股份被冻结 ■ 上述被司法标记的股份前期已办理了质押业务，具体情况详见公司于2024年4月25日披露的 ...

股权结构 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%，赖朝辉持股108,567,090股，占7.10%，家族合计持股占23.74%[1] 股份冻结与标记 - 本次被冻结股份286,272股，司法标记25,300,000股，占总股本1.67%[1] - 赖振元、赖朝辉被冻结及标记股份情况[1][4] - 司法标记股份前期已质押，涉及债权额8,506.11万元[3] 影响与措施 - 事项不影响公司经营和控制权[5] - 公司将持续关注并披露股份情况[5]

公司财务表现 - 2024年营业总收入91.19亿元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润-6.63亿元，同比大幅减亏 [2] - 建筑总包板块实现营业收入52.01亿元，同比减少5.48%，毛利率2.54% [3] - 基建投资板块实现营业收入18.90亿元，同比增长17.82%，毛利率83.71% [3] - 绿色建筑板块实现营业收入19.84亿元，同比增长8.28%，毛利率8.18% [3] - 经营活动产生的现金流量净额14.23亿元，同比下降12.46% [19] 战略合作与股权变更 - 杭州交投集团通过股份过户成为公司战略股东，持有128,499,668股股份 [3] - 定增完成后杭州交投集团将成为控股股东，公司将成为杭州市属国有上市公司 [3] - 战略合作将增强公司在浙江省尤其是杭州市场的竞争力，提升市场占有率 [16] 行业分析 建筑施工行业 - 2024年全国建筑业新签订合同额33.75万亿元，同比下降5.29% [7] - 房地产行业拖累建筑行业，房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6% [8] - 行业集中度提升，大型国企占据高端市场，民营企业面临较大生存压力 [35] 基础设施建设投资 - 2024年基建投资增速为4.4%，低于上年5.9%的增长水平 [8] - 水利管理业投资同比增长41.7%，铁路运输业投资增长13.5% [8] - 绿色基建和数字转型领域成为重要方向 [36] 绿色建筑行业 - 装配式建筑和光伏建筑一体化(BIPV)是主要发展方向 [37] - 到2025年城镇新建建筑将全面建成绿色建筑 [9] - 公司绿色建筑业务已研发国内领先的钢结构装配式建筑体系 [17] 公司核心竞争力 - 拥有建筑工程总承包特级资质及多个一级资质 [16] - 基建投资板块积累了丰富的项目经验，44个项目已进入运营期 [5] - 绿色建筑板块累计申请专利超400项，参编省部级课题及工法超30项 [15] - 与杭州交投集团的战略合作将优化融资结构，降低融资成本 [18] 经营计划与展望 - 定增完成后将深化与杭州交投集团的协同效应，拓展市政、轨道交通等新市场 [40] - 重点发展公路、港口等杭州交投集团优势领域，探索智慧交通、低碳园区等项目 [40] - 目标成为国内领先的综合型基础设施类工程总承包商和城市美容商 [39]

2024 年度股东大会会议资料 2024 年度股东大会会议资料 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2025 年 5 月 20 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年度股东大会会议资料 会 议 资 料 目 录 | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | | 1、公司 2024 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案 | | 2、公司 2024 年度监事会工作报告 | | 40 | | 议案 | | 3、公司 2024 年度报告及其摘要 | | 42 | | 议案 | | 4、公司 2024 年度财务决算报告 | | 43 | | 议案 | | 5、公司 2024 年度利润分配预案 | | 49 | | 议案 | | 6、聘请公司 2025 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 50 | | 议案 | | 7、公司 2025 年度日常关联交易的议案 | | 55 | | 议案 | | 8、关于办理 ...