北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN009-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 4-1-1 | 経 义…… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的独立性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的发起人和股东(实际控制人 ) . | | 六、发行人上市以来的股本及其演变………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 七 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 公司向特定对象发行股票获上交所受理 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-038 龙元建设关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理龙元建设集团股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 139 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | （一）发行人概况… | | (二) 发行人主营业务 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四）发行人存在的主要风险 | | 二、发行人本次发行情况 | | （一）发行股票的种类及面值 | | (二) 发行方式和发行时间 | | (三) 发行对象及认购方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | (四) 发 ...

中信建投证券股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武立华、袁晨根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 关于 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 降 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘 ...

龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙元建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12458 号 龙元建设集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN009-6 号 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 4-1-1 | 経 义…… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的独立性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的发起人和股东(实际控制人 ) . | | 六、发行人上市以来的股本及其演变………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 七 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 龙元建设集团股份有限公司 LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. （注册地址：浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0291 号 致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-037 龙元建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,428,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 32.8436 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网 络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...

地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 5 月 21 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 2023 年度股东大会会议资料 会 议 资 料 目 录 | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | | 1、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | | 2、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 49 | | 议案 | | 3、公司 2023 | 年度报告及其摘要 | 52 | | 议案 | | 4、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 52 | | 议案 | | 5、公司 2023 | 年度利润分配预案 | 59 | | 议案 | | 6、聘请公司 2024 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 59 | | 议案 | | 7、公司 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 64 | | 议案 | | 8、关于办理 2024 | 年度融资机构授信额度的议案 | 65 | | 议案 ...