业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为6000万元至9000万元 上年同期为亏损2.03亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为亏损1.8亿元至亏损1.5亿元 上年同期为亏损2.47亿元 [1] 盈利能力变化 - 公司净利润同比实现扭亏为盈 净利润区间为6000万元至9000万元 [1] - 扣除非经常性损益后亏损幅度收窄 从上年同期亏损2.47亿元收窄至亏损1.8亿元至1.5亿元 [1]

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月，以确保发行工作顺利推进 [1][2] - 本次发行的其他内容保持不变，延长期限内继续有效 [2][3] - 公司曾于2023年6月27日、2023年7月25日分别通过董事会和股东大会审议通过相关发行方案，并于2023年12月13日、2024年1月5日调整过有效期 [1][2] 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案 - 公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长十二个月 [3][4] - 授权范围包括确定发行数量、价格、时机、方式、对象等具体方案，签署相关协议，调整募集资金安排等 [4] - 若公司在授权有效期内取得中国证监会的注册批复，则有效期自动延长至发行实施完成日 [4] 股东大会会议议程 - 会议将于2025年7月18日14:00在上海市静安区龙元集团二楼会议室召开，由董事长赖朝辉主持 [1] - 议程包括议案审议表决、监票人宣布结果、律师发表法律意见等环节 [1] - 最终表决结果将合并网络投票后公布 [1] 授权委托书 - 股东可委托他人代为出席2025年第一次临时股东大会并行使表决权 [6] - 委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作具体指示的由受托人自行决定 [6] - 委托书需填写委托人持股数量、股东账号及身份证号等信息 [6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月18日14：00在上海静安区召开[1][5] 发行股票议案 - 2023 - 2024年多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[7][12] - 2024年会议通过延长发行股票相关有效期议案，延长十二个月[8][13] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，有效期12个月[14][15] - 董事会授权董事长及其授权人士负责办理授权事项[15]

公司决议延期 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月 [4] - 股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期同样延长十二个月 [4] - 除有效期延长外，本次发行的其他内容保持不变 [4] 决策流程 - 公司已召开独立董事专门会议、董事会和监事会会议审议通过延期议案 [4] - 延期事项尚需提交股东大会审议 [4] - 此前分别在2023年6月、7月和2023年12月、2024年1月通过相关发行议案 [3] 历史背景 - 原发行方案有效期自2023年第一次临时股东大会通过起十二个月 [3] - 2024年7月已通过决议将有效期延长十二个月 [3] - 当前延期系因原有效期即将到期 [4]

龙元建设独立董事专门会议决议 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月 [1] - 该延期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [1] - 延期有利于发行工作的持续有效推进且符合公司及股东利益 [1] 延长授权董事会办理发行事宜的有效期 - 公司拟将股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权有效期同步延长十二个月 [2] - 该授权延期同样基于法律法规合规性及发行工作顺利推进的考虑 [2] - 独立董事一致同意两项议案并提交董事会及股东大会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘文富、王文烈、谢雅芳参与会议并签署决议 [3] - 决议基于独立判断且以维护中小股东利益为原则 [1][2]

新策略 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，延期十二个月[1] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期议案，延期十二个月[3]

股票发行决策 - 2023年通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 2024年调整发行方案有效期等议案[1] - 2024年延长发行股东大会决议有效期十二个月[2] - 2025年拟再次延长发行相关有效期[3] - 延长事项尚需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月18日14点在上海静安区召开[2] - 网络投票7月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议延长向特定对象发行股票决议有效期等2项议案[4] 股东相关 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册A股股东有权出席[8] - 应回避表决关联股东有赖振元等[5] 登记信息 - 现场登记7月15 - 17日9:00 - 16:00在公司证券部[8] - 非现场登记7月15 - 17日9:00 - 16:00可传真[9] - 会议进场登记7月18日14:00前到召开地点办理[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月3日[10]

会议信息 - 龙元建设第十届监事会第二十次会议于2025年7月2日上午11:00现场召开，3名监事全部参加表决[1] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》提交股东大会审议，表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[2] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》提交股东大会审议，表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年7月2日召开，7名董事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期12个月，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会事宜的安排意见[4]