公司决议延期 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月 [4] - 股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期同样延长十二个月 [4] - 除有效期延长外，本次发行的其他内容保持不变 [4] 决策流程 - 公司已召开独立董事专门会议、董事会和监事会会议审议通过延期议案 [4] - 延期事项尚需提交股东大会审议 [4] - 此前分别在2023年6月、7月和2023年12月、2024年1月通过相关发行议案 [3] 历史背景 - 原发行方案有效期自2023年第一次临时股东大会通过起十二个月 [3] - 2024年7月已通过决议将有效期延长十二个月 [3] - 当前延期系因原有效期即将到期 [4]

龙元建设独立董事专门会议决议 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长十二个月 [1] - 该延期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [1] - 延期有利于发行工作的持续有效推进且符合公司及股东利益 [1] 延长授权董事会办理发行事宜的有效期 - 公司拟将股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权有效期同步延长十二个月 [2] - 该授权延期同样基于法律法规合规性及发行工作顺利推进的考虑 [2] - 独立董事一致同意两项议案并提交董事会及股东大会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘文富、王文烈、谢雅芳参与会议并签署决议 [3] - 决议基于独立判断且以维护中小股东利益为原则 [1][2]

新策略 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，延期十二个月[1] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期议案，延期十二个月[3]

股票发行决策 - 2023年通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 2024年调整发行方案有效期等议案[1] - 2024年延长发行股东大会决议有效期十二个月[2] - 2025年拟再次延长发行相关有效期[3] - 延长事项尚需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月18日14点在上海静安区召开[2] - 网络投票7月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议延长向特定对象发行股票决议有效期等2项议案[4] 股东相关 - 股权登记日为2025年7月14日，登记在册A股股东有权出席[8] - 应回避表决关联股东有赖振元等[5] 登记信息 - 现场登记7月15 - 17日9:00 - 16:00在公司证券部[8] - 非现场登记7月15 - 17日9:00 - 16:00可传真[9] - 会议进场登记7月18日14:00前到召开地点办理[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月3日[10]

会议信息 - 龙元建设第十届监事会第二十次会议于2025年7月2日上午11:00现场召开，3名监事全部参加表决[1] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》提交股东大会审议，表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[2] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》提交股东大会审议，表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避表决2票[3]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年7月2日召开，7名董事全部参加表决[1] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期12个月，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会事宜的安排意见[4]

业绩总结 - 公司全资子公司浙江大地土地收回补偿总额33944.56万元[1] - 浙江大地已收到补偿款10183.37万元，占比30%[2] - 截至公告披露日土地收储款项已全部收到，交易完成[2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，龙元建设报收于3.81元，较上周的3.84元下跌0.78% [1] - 本周最高价为5月27日盘中4.09元，最低价为5月28日盘中3.79元 [1] - 当前总市值58.28亿元，在房屋建设板块市值排名6/8，两市A股市值排名2514/5146 [1] 定向增发进展 - 向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复，批复有效期12个月 [1][3] - 发行需严格按申报文件实施，重大事项需及时报告上交所 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过设立募集资金专用账户议案，将实行专户专储管理 [2][3] - 需与保荐人、商业银行签署监管协议以规范资金使用 [2] - 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决，议案获全票通过（同意4票） [2] - 独立董事认为该举措符合监管要求，能保护投资者权益 [2]

独立董事专门会议决议 - 公司于2025年5月29日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第三次会议 [1] - 会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 [1] - 公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理 [1] - 公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管 [1] - 上述事项旨在规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，符合相关法律法规及公司和股东的利益 [1] - 独立董事同意将该事项提交公司董事会审议 [2] 独立董事意见 - 独立董事基于专业能力独立判断，通过了相关决议 [1] - 独立董事刘文富、王文烈、谢雅芳签署了会议决议 [2]