长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{=}}}\,\mathrm{4\o\underline{{{r}}}}$$ 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （一）提名或者任免董事； 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为下属所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事 李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》的部分条款进行修订，主要修订情况如下： | | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 | | 公司成立时向发起人发行 | | | | | 7000 | | 万 | 第十九条 公司系经安徽省经济体制改革委员会"皖 | | 股股份；2002 | | 年 月 7 | ...

独立董事工作制度 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 为进一步完善长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规 定，公司制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常 事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘 书对董事会负责。 1 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会设董事长一人， 执行董事长一人。 本规则所称执行董事长同《公司法》中副董事长具有相同的含义。 第四条 董事由股东大会选举或更换，在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 每届任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在认真审查了公司第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议《关于为下属所控 制企业提供融资担保的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立 意见如下： 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其提供融资担保。本次担保是 为了满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不 存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保 事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，信息披露充分。 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司独立董事签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2023 年 12 月 8 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会秘书为审计委员会的日常管理人员，负责管理日常工作 联络和会议组织等，公司审计部为具体执行机构。审计委员会履行职责时，上市 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-079 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于荣获多项中国建设工程鲁班奖的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，由中国建筑业协会组织评选的"2022~2023 年度第二批中国建设工程 鲁班奖（国家优质工程）"获奖名单公布。由公司下属子公司浙江精工钢结构集 团有限公司参建的世博会地区 A13A-01 地块新建营业办公楼项目、曲江电竞产 业园--场馆区、三亚市体育中心项目（体育场）、中铁大厦、衢州市体育中心工 程-体育场及附属设施 5 个项目荣获鲁班奖。本年度公司入选"2022~2023 年度第 一批、第二批中国建设工程鲁班奖"项目共计 9 项，为历年来获奖数量最多。截 止目前，公司（含子公司）已累计荣获建筑业三大奖项（鲁班奖、詹天佑奖、钢 结构金奖）合计 280 项。 中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）是国内建筑行业工程质量最高荣誉奖， 授予创建出一流工程的 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股东名称 | 精工控股投资 | | --- | --- | | 解质银行 | 重庆三峡银行股份有限公司锦江支行 | | 本次解质股份（股） | 70,000,000 | | 占其所持股份比例 | 23.33% | | 占公司总股本比例 | 3.48% | | 解质时间 | 2023 年 11 月 14 日 | | 持股数量（股） | 300,000,000 | | 持股比例 | 14.90% | | 剩余被质押股份数量（股） | 130,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 43.33% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.46% | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于股东股权解押暨质押的公告 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2023-078 转债简称：精工转债 转债代码：110086 二、本次股份质押具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以 ...