股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为7月22日[2] - 股东大会召开日期为7月29日[4] 临时提案 - 单独或合计持有29.98%股份的精工控股7月18日提出临时提案[4] 会议形式 - 现场会议7月29日14点在上海闵行召开[7] - 网络投票7月29日9:15至15:00通过上交所系统进行[7] 议案情况 - 议案共10项，涉及章程等修订[10] - 议案1 - 9于7月12日、议案10于7月19日披露[11] - 议案1为特别决议议案，1、9、10对中小投资者单独计票[11]

公司信息 - 股票简称精工钢构，代码600496；转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第十五次临时会议于2025年7月18日通讯召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》[2] - 该议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2] - 三位独立董事发表同意意见[2] - 议案被控股股东提交2025年第二次临时股东会审议[2]

政策与行业动态 - 中国外交部表示将携手各方维护全球产供链稳定畅通，推动构建开放型世界经济体系 [5] - 商务部发布境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策通知，鼓励扩大在华投资 [5] - 国家知识产权局将举行新闻发布会介绍"十四五"知识产权强国建设新进展 [5] - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦，达15.06亿千瓦，较去年增加0.55亿千瓦 [6] - 香港交易所刊发缩短股票现货市场结算周期讨论文件 [6] - 7家钾肥流通企业联合倡议增加供应、降价销售，推动肥价回归合理水平 [6][7] - 河南省出台政策支持上市公司并购重组，重点培育新兴产业和未来产业 [7] 公司动态 - 特斯拉Model Y L六座版将于秋季上市交付，轴距超3米，车长约5米 [11] - 邮储银行拟出资100亿元设立中邮金融资产投资有限公司 [12] - 精工钢构签约沙特5.5亿元吉达体育场及周边体育村项目 [13] - 上海物贸澄清公司基本面未发生重大变化 [14] - 广生堂GST-HG131被纳入突破性治疗品种名单 [15] - 美迪凯拟20亿韩元收购海硕力等公司，进入三星供应链 [16] - 安克创新研究境外发行股份事项 [17] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所上市 [18] - 山科智能控股股东变更为长江航天 [19] - 钟薛高食品新增破产审查信息 [19] 行业观点 - 国泰海通认为锡价中枢有望抬升，建议布局手握优质资源的龙头企业 [21] - 银河证券认为下半年价值股仍具备吸引力，特别是高分红、高股息股票 [22] 国际合作与技术 - 欧盟中国商会汽车工作组与欧盟机构就电动汽车关税等议题进行交流 [8] - 英伟达CEO黄仁勋表示中国开源AI正成为全球AI革命的催化剂 [7]

天德钰业绩快报 - 上半年营业收入12.08亿元，同比增长43.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长50.89% [1] - 主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售 [1] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 福莱新材股东减持 - 股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [1] - 减持期间为2025年8月7日至2025年11月6日 [1] - 主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [1] 金帝股份投资合同 - 拟增资海南金海慧投资有限公司并在重庆设立子公司 [1] - 与重庆市璧山区政府签订工业项目投资合同，总投资不低于15亿元 [1] - 固定资产投资额不低于12.5亿元 [1] - 主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [3] 拓新药业对外投资 - 拟以自有资金1000万元对江苏仅三生物科技有限公司进行增资 [3] - 增资完成后将持有仅三生物1.75%股权 [3] - 主营业务为核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [4] 品茗科技业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 预计扣非净利润2330万元至2930万元，同比增长606.77%至788.77% [4] - 主营业务为"数字建造"应用及施工产品解决方案 [5] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 双林股份业绩预告 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元至3.10亿元，同比增长1%-25% [7] - 预计扣非净利润2.28亿元至2.88亿元，同比增长44%-82% [7] - 主营业务为汽车部件的研发、制造与销售 [8] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [8] 康希诺药物研发进展 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗药物临床试验获国家药监局批准 [8] - 疫苗采用非传染性VLP技术路线，适应症包括类风湿关节炎等 [8] - 主营业务为研发、生产和商业化创新型疫苗 [8] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [9] 百联股份土地收储 - 与上海市杨浦区土地储备中心签订土地收储补偿合同 [9] - 总补偿金额约20.03亿元，涉及三幅地块 [9] - 主营业务为百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯的设计、运营和服务 [9] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [10] 五矿发展融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [10] - 主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务 [11] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [12] 恒鑫生活对外投资 - 拟向共青城金螭创业投资合伙企业认缴出资1000万元 [12] - 参与对山东泰乐源食品科技股份有限公司的定向股权投资 [12] - 主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [14]

业绩总结 - 截至二季度海外新签订单达36.6亿元，同比增长94.1%[4] 市场扩张和并购 - 签约沙特吉达体育场及周边体育村项目分包合同，金额约5.5亿人民币，占营收2.98%[3] 项目详情 - 项目建筑面积约50万平米，含1体育场4体育村[6] - 体育场可容纳46000余名观众，用于2034年世界杯[6] - 工期预计截至2027年，负责钢结构采购等[8]

公司动态 - 精工钢构签约沙特吉达体育场及周边体育村项目分包合同，合同金额为2.9亿沙特里亚尔（折合人民币约5.5亿元）[1] - 该项目占公司最近一期经审计营业收入的2.98%[1] - 项目建成后将用于举办2034年沙特足球世界杯赛事[1] 订单情况 - 截至二季度海外新签订单达36.6亿元，同比增长94.1%[1] 行业趋势 - 公司成功拓展海外体育场馆建设项目，显示钢结构行业在大型体育赛事基础设施建设领域的市场机会[1]

公司动态 - 精工钢构签约沙特吉达体育场及周边体育村项目分包合同，合同金额为2.9亿沙特里亚尔（折合人民币约5.5亿元）[1] - 该项目合同金额占公司最近一期经审计营业收入的2.98%[1] - 该项目是公司在全球大型体育场馆建设领域的重要里程碑[1] 战略意义 - 该项目进一步充实了公司的海外订单储备[1] - 对公司深化中东区域布局具有重大意义[1] - 有助于公司进一步拓展海外市场[1]

纪要涉及的公司 进攻钢构（京宫钢构），一家集国际国内大型建筑钢结构、钢结构建筑及基础物内墙面等设计、研发、销售、制造、施工与服务的大型上市集团公司[1] 纪要提到的核心观点和论据 公司优势 - 全国钢结构行业排名连续6年蝉联第一，获中国制造业民营企业500强、全国建筑钢结构竞争力50强企业等称号，参与多项国家地标级工程，拥有12项自有创新技术体系，构建国家级创新研发平台，塑造了京宫品牌[1][2] - 在全国布局七大生产基地，拓展国际六大中心市场，拥有专业协同集成服务发展模式，在公共建筑、工业建筑EPC集装配置建筑数字化等领域持续引领发展[2] 2024年度业绩情况 - 新签合同额219.7亿元，同比增长8.4%；营业收入184.9亿元，同比增长12.03%；归属于上市公司股东的净利润5.1亿元，同比下降6.69%；扣非净利润4.32亿元，同比下降9.48%；经营活动产生的现金流量净额7.71亿元，同比增长63.92%；钢结构销量135.3万吨，同比增长10.9%；年末总资产256.14亿元，较上年同期末增长9.80%；归属于上市公司股东的净资产89.41亿元，较上年同期末增长5.05%[3] - 经营亮点：海外业务增长迅速，新项目金额30亿元，同比增长202.9%；EPC转型战略落地，新签EPC集装配置建筑工程项目47.9亿元，同比增长44.7%；BIPV业务有新突破，签约额达2.2亿元，同比增长48.4%；连锁加盟战略加快，合营公司承接任务合同额8.1亿元，同比增长103.5%；坚持创新变革，研发投入6.85亿元，占营业收入3.70%，同比增长3.10%，获多项荣誉和成果；经营活动现金流和应收账款帐名结构持续改善，降低成本1亿元；加快数字化转型升级赋能，探索AI应用，自主研发钢结构生化设计AI自动调图软件[4][5][6] 2025年第一季度业绩情况 - 新签合同额61.4亿元，同比增长0.7%；营业收入48.2亿元，同比增长41.16%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长27.34%；扣非净利润1.11亿元，同比增长26.32%；经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，同比增长36%[7] 估值提升计划执行情况 - 举措包括推动主营任务高质量发展、提升现金流管控水平、技术创新、投资者价值回报、强化投资者关系管理、提升信息披露质量、探索并购重组、鼓励股东增持与回购注销等[8] - 执行情况：2024年和2025年一季度营业收入和净利润增长；开展合同资产和应收款回收专项行动；巩固行业技术优势；2024年现金分红比例31.12%，较上年增长约10%；召开业绩说明会，回复互动问题，保持与投资者密切互动；提升信息披露质量和透明度，未发生补充更正公告[8][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 本次业绩说明会展示内容带有不确定性，不构成公司对未来业绩的承诺和投资建议，投资者可在上海证券交易所网站阅读公司2024年年度报告、2025年第一季度报告[1] - 2025年经营目标是实现新签订单同比增长10%以上[7]

公司治理制度 - 长江精工钢结构（集团）股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范离职程序并确保公司治理结构的稳定性和连续性 [2] - 制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形 [2] - 离职管理遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益 [2] 离职情形与程序 - 董事或高级管理人员提交书面辞任报告后，董事离职自公司收到报告之日生效，高级管理人员离职自董事会收到报告时生效，公司需在2个交易日内披露 [3] - 董事辞任导致董事会成员低于法定人数或审计委员会/独立董事比例不符规定时，原董事需继续履职直至补选完成，公司需在60日内完成补选 [3][4] - 董事或高级管理人员若出现不得任职的法定情形（如市场禁入措施、被交易所公开认定不适合任职等），公司需立即或30日内解除其职务 [4][5] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高级管理人员，无正当理由解任时被解任者可要求赔偿 [5] - 离职人员需在2个交易日内通过交易所网站申报个人信息（姓名、职务、证券账户等） [5] 离职责任与义务 - 离职董事及高级管理人员需在辞任后2年内继续履行忠实义务，保密义务持续至信息公开，且任职期间责任不因离职免除 [6] - 离职后持有公司股份或股权性质证券的，需遵守证监会及交易所规定 [6] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行，未完成承诺需提交书面说明并明确履行计划 [7] - 擅自离职导致公司损失的，需承担赔偿责任 [7] 责任追究机制 - 违反制度造成损失的，董事会可追责（含直接损失、预期利益损失及维权费用），涉嫌犯罪则移送司法机关 [7] - 被追责者可向审计委员会申请复核，复核不影响财产保全措施 [7] 制度生效与解释 - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准，解释权及修改权归董事会 [8] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [8]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 提升决策效率 [2] - 修订公司章程相关条款 删除涉及监事会的全部内容 [2][3] - 变更前经营范围包含境外工程承包 变更后新增测绘服务/工程勘察设计等业务领域 [3] 公司章程修订要点 - 法定代表人条款细化 明确董事辞任视同辞去法定代表人 新增法定代表人追偿机制 [6] - 股东权利义务条款调整 删除监事相关表述 突出审计委员会职能 [7][18] - 股份转让规则更新 明确类别股股东表决权差异 新增决议不成立情形 [10][17] 股东会议事规则 - 股东会职权范围扩大 新增对发行公司债券/变更募集资金用途等事项的审议权限 [25] - 临时股东会召集程序变更 审计委员会取代监事会成为提议主体 [29][30] - 累积投票制适用范围调整 强制适用于持股30%以上股东提名董事情形 [37] 董事任职资格 - 任职禁止情形扩充 新增缓刑期满未逾2年/被列为失信被执行人等限制条件 [104] - 独立董事提名规则完善 要求提名人不得提名存在利害关系候选人 [38] - 董事勤勉义务强化 明确控股股东指示董事损害公司利益需承担连带责任 [23]