担保情况 - 拟为精工工业提供5.1807亿元担保，余额6.3159亿元[2] - 拟为浙江精工提供7.5321亿元担保，余额18.0339亿元[2] - 新增担保额度6.0572亿元，总担保额度12.7128亿元[8] 股权与资产 - 持有精工工业99.71%股权，9月30日总资产41.17亿元[4] - 持有浙江精工99.34%股权，9月30日总资产115.65亿元[5] 融资担保合计 - 截至3月7日实际对外融资担保累计43.7799亿元[8] - 加上新增担保，对外融资担保合计49.8371亿元[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/3/11[2] - 股东大会召开日期为2025年3月18日[5] 提案情况 - 单独或合计持有26.68%股份的精工控股集团有限公司于2025年3月7日提出临时提案[4] 会议安排 - 现场会议2025年3月18日14点在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼会议室召开[6] - 网络投票2025年3月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1、2于2025年3月1日，议案3于2025年3月8日在指定媒体披露[10] - 特别决议议案为议案1、2[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[10] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[10]

公司信息 - 股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 第九届董事会2025年度第六次临时会议于2025年3月7日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》[2] - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 议案被控股股东提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 独立董事意见 - 独立董事李国强、赵平、戴文涛发表同意意见[2]

担保事项 - 独立董事同意公司为子公司融资提供担保[2] - 担保为满足子公司经营和发展需要[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] 程序合规 - 担保事项审议及决策程序符合法规要求[2] - 同意将担保议案提交股东大会审议[2] 其他信息 - 独立董事将监督保障公司及股东利益[2] - 意见发表于2025年3月7日[3] - 独立董事为李国强、赵平、戴文涛[3] - 会议为九届董事会2025年度六次临会[2] - 审议议案为子公司融资担保议案[2]

股份变更 - 公司拟将回购股份用途变更为注销以减少注册资本[3] - 拟注销股份22,766,035股，占总股本1.13%[3] 回购情况 - 2022年回购价格不超6.09元/股，资金5000 - 10000万元[4] - 2022年11月3日完成回购，均价4.39元/股，支付99,988,602元[5] 股本变化 - 变更及注销后总股本将从2,012,889,966股变为1,990,123,931股[7] 事项进展 - 变更及注销事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10]

融资情况 - 2022年4月22日公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额20亿元[3] 公司决策 - 2025年2月28日审议通过变更前次回购股份用途并注销议案，待股东大会审议[3] 债券会议 - “精工转债”2025年第一次债券持有人会议3月18日10:00召开[4][13] - 审议《关于同意公司注销前次回购股份暨不要求提前清偿债务及提供担保的议案》[6][13] - 债权登记日为3月11日，登记时间至3月17日17:00 [4][7] - 未偿还“精工转债”每张有一票表决权，决议需三分之二以上同意[2][9]

公司基本信息 - 公司于2002年2月7日获批发行4000万股人民币普通股，6月5日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,990,123,931元[8] - 公司成立时向发起人发行7,000万股股份[14] - 公司股份总数为1,990,123,931股，全部为普通股[14] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] 股份转让与收购限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[64] - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[67] - 独立董事连任时间不得超过六年[70] 董事会权限 - 董事会可依据公司年度股东会的授权决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[81] - 公司投资的金额或收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报告或评估报告），占公司最近经审计后净资产的35%以下，由董事会批准[81] - 收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值（按最近一期经审计的财务报告），占公司最近经审计后净利润或亏损绝对值的35%以下，或绝对金额在500万元以下，由董事会批准[81] - 公司投资的金额或收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计后净资产总额35%以下，由董事会批准[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司须在股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%等情况可不进行利润分配[105] 其他规定 - 公司设总裁1名，总裁每届任期3年，连聘可连任[93] - 公司高级管理人员包括总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师[93] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，辞职后公司需在60日内完成补选[99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[101] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[103]

注册资本变更 - 原注册资本2,012,874,349元，拟变更为1,990,123,931元[2] - 注销库存股减资22,766,035元，可转债新增股份增资15,617元[2] 章程修订 - 《公司章程》规定的注册资本和股份总数相应修订[3] 后续安排 - 事项需股东大会审议，总股本可能变化[6] - 以结算公司证明为准，董事会提请授权办工商变更[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点召开[4] - 地点为上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年3月18日[6] 议案相关 - 审议变更前次回购股份用途并注销等议案[8] - 议案于2025年3月1日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月11日[14] - 集中登记时间为3月17日9:00 - 17:30[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议于2025年2月28日通讯召开，9位董事全参加[2] 议案表决 - 《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等三议案同意9票无反对弃权，前两议案需股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等两议案同意9票无反对弃权[3]