股东大会安排 - 2025年2月28日决定3月18日召开股东大会，3月1日公告[14] - 3月7日26.68%股份股东提临时提案，3月8日公告增加提案[15] - 股权登记日为3月11日，有表决权股份总数1,990,123,931股[19] 参会情况 - 816名股东及代理人出席，代表658,161,136股，占比33.0714%[19] 审议议案 - 审议变更回购股份用途、变更注册资本、为子公司担保议案[23] 表决结果 - 3月18日下午3时网络表决结束，各项议案均获通过[24] 法律意见 - 律师认为大会程序及结果合规，决议合法有效[25]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议于2025年3月18日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“精工转债”转股价格议案[2] - 表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 董事方朝阳作为持有人回避表决[2]

增持计划 - 控股股东下属子公司计划12个月内增持3000 - 6000万股[3] - 2025年3月10 - 12日增持3264702股，金额10233007.26元[5] 持股情况 - 增持前控股股东及其一致行动人持股占比26.96%[4] - 增持后持股占比27.12%[2][5] 其他说明 - 增持计划可能延迟或无法完成[2][6] - 不触及要约收购，不导致控股权变化[2][7]

可转债情况 - 2022年4月22日发行20亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.3%，逐年递增至第六年2.0%[5] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日[5] 转股价格 - “精工转债”初始转股价格5.00元/股，多次调整至4.86元/股[6] 触发条件 - 2025年2月26 - 3月11日，10个交易日收盘价低于3.89元/股[4] - 若未来20个交易日内5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 修正规则 - 董事会有权提修正方案，须经出席会议股东三分之二以上通过[7] - 修正后价格不低于股东大会前相关交易均价较高者[7] 后续安排 - 触发条件当日召开董事会决定是否修正并披露信息[9]

股份回购 - 2022年10月13日公司同意用自有资金回购股份，价格不超6.09元/股，资金5000 - 10000万元[9] - 截至2022年11月3日累计回购22766035股，占总股本1.13%，均价4.39元/股，支付99988602元[10] - 公司拟将回购股份用途变更为注销以减少注册资本[9] - 变更及注销完成后，总股本将由2012889966股变为1990123931股[13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14：00在上海闵行区召开[4] - 网络投票3月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 需审议《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等三项议案[5] 注册资本变更 - 公司原注册资本2012874349元，因注销回购库存股减少22766035元，可转债转股增加15617元，拟变更为1990123931元[17] 融资担保 - 公司拟为精工工业等多家公司融资提供担保，金额从10000 - 35500万元不等[21][22] - 截至2024年9月30日，精工工业总资产41.17亿元，净资产12.38亿元，公司持股99.71%[23] - 截至2024年9月30日，浙江精工总资产115.65亿元，净资产26.38亿元，公司持股99.34%[24] - 截至2025年3月7日，公司及子公司实际对外融资担保累计437799万元，新增60572万元后合计498371万元，占最近一期经审计归母权益58.55%，无逾期担保[28]

担保情况 - 拟为精工工业提供5.1807亿元担保，余额6.3159亿元[2] - 拟为浙江精工提供7.5321亿元担保，余额18.0339亿元[2] - 新增担保额度6.0572亿元，总担保额度12.7128亿元[8] 股权与资产 - 持有精工工业99.71%股权，9月30日总资产41.17亿元[4] - 持有浙江精工99.34%股权，9月30日总资产115.65亿元[5] 融资担保合计 - 截至3月7日实际对外融资担保累计43.7799亿元[8] - 加上新增担保，对外融资担保合计49.8371亿元[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/3/11[2] - 股东大会召开日期为2025年3月18日[5] 提案情况 - 单独或合计持有26.68%股份的精工控股集团有限公司于2025年3月7日提出临时提案[4] 会议安排 - 现场会议2025年3月18日14点在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼会议室召开[6] - 网络投票2025年3月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1、2于2025年3月1日，议案3于2025年3月8日在指定媒体披露[10] - 特别决议议案为议案1、2[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[10] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[10]

公司信息 - 股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 第九届董事会2025年度第六次临时会议于2025年3月7日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》[2] - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 议案被控股股东提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 独立董事意见 - 独立董事李国强、赵平、戴文涛发表同意意见[2]

担保事项 - 独立董事同意公司为子公司融资提供担保[2] - 担保为满足子公司经营和发展需要[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] 程序合规 - 担保事项审议及决策程序符合法规要求[2] - 同意将担保议案提交股东大会审议[2] 其他信息 - 独立董事将监督保障公司及股东利益[2] - 意见发表于2025年3月7日[3] - 独立董事为李国强、赵平、戴文涛[3] - 会议为九届董事会2025年度六次临会[2] - 审议议案为子公司融资担保议案[2]

股份变更 - 公司拟将回购股份用途变更为注销以减少注册资本[3] - 拟注销股份22,766,035股，占总股本1.13%[3] 回购情况 - 2022年回购价格不超6.09元/股，资金5000 - 10000万元[4] - 2022年11月3日完成回购，均价4.39元/股，支付99,988,602元[5] 股本变化 - 变更及注销后总股本将从2,012,889,966股变为1,990,123,931股[7] 事项进展 - 变更及注销事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10]