证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-090 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 36.4279 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。 会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 黄幼仙女士、陈国栋先生、李国强先生（独立董事）、赵平先生（独立董事） 因工作原因未出席会议； 会议； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》 审 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编： 200085 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事实，就公司本次召 开股东大会相关事宜发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 之 法律意见书 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 （二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、 表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 致：长江精工钢结 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-090 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 724,962,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4279 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。 会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司 ...

建筑装饰 证券研究报告 反内卷行情持续升温，把握建筑板块投资机遇 核心观点 本周 CS 建筑板块上涨 7.1%，沪深 300 板块上涨 1.2%，建筑板块跑赢大盘 5.9pct。受雅下水电站开工基建建设、专业工程以及民爆板块涨幅靠前。近 期反内卷行业持续扩散，我们梳理了建筑板块投资逻辑。当前时点，我们 继续维持此前观点，建议关注反内卷行情建筑蓝筹及钢结构投资机遇，固 投产业链重点关注中西部基建（建筑，水泥，民爆）和重点产业投资（水 电站、煤化工、核电等）带来的产业链相关机会，同时关注中小市值建筑 转型品种。 反内卷政策预期持续加强，把握四个角度建筑板块投资逻辑 行业报告 | 行业研究周报 我们认为可以从四个角度把握建筑板块投资机遇： 1）"价格弹性"角度，资源开发或贸易类型推荐北方国际、中国中铁、四 川路桥、上海建工等企业；资源生产类型，主要是建筑+实业类企业，化工 产品涨价有望利好中国化学、三维化学、东华科技等。资源加工类型，钢 价上涨有利于刺激需求短期增长，凸显龙头企业的采购成本优势，同时利 好企业废钢销售的利润，推荐鸿路钢构、精工钢构。 2）供需格局优化关注建筑蓝筹，行业内卷导致行业付款条件以及利润率持 ...

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月29日下午14:00在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括议题审议 股东发言及提问 议案表决等环节 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将废止 [4] - 取消监事会事项需经股东会审议通过 在此之前第九届监事会将继续履行职责 [4] - 修订公司章程 明确审计委员会职责 调整相关条款表述 [5][6][7] 经营范围调整 - 原经营范围涉及境外钢结构工程承包等业务 拟变更为建设工程勘察设计施工等业务 [4] - 新增测绘服务 工程管理服务 工程造价咨询等一般经营项目 [4][7] - 最终经营范围以市场监督管理机关核准为准 [4] 公司章程修订要点 - 调整总则条款 明确公司组织形式和注册资本等基本信息 [5][6] - 修改法定代表人相关规定 新增法定代表人职责条款 [6] - 完善股东权利和义务条款 新增控股股东和实际控制人行为规范 [19][20] - 调整股东会议事规则 明确表决程序和决议效力等 [22][23][24] 股东会议事规则 - 明确股东会职权 包括选举董事 审议利润分配方案等重大事项 [22] - 规定临时股东会召开情形 如董事人数不足章程规定三分之二时 [25] - 完善股东提案权规定 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [30] - 采用现场与网络投票相结合方式 同一表决权出现重复以第一次投票为准 [39]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于7月29日14：00在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开[4] - 网络投票时间为7月29日，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[4] - 会议需审议《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》等10项议案[8] 公司架构与制度变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止[12] - 经营范围变更，许可经营增加测绘服务，一般经营增加金属结构制造[13] - 《公司章程》修订后注册资本从1,990,123,931元变为1,990,124,136元[15] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,990,124,136股，全部为普通股，每股面值1元[16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] 股东权益与责任 - 股东买入违规超比例股份36个月内不得行使表决权[32] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[58] 担保事项 - 拟为浙江精工、精工国际融资分别提供不超2.5亿、5.5亿，期限3年的连带责任担保[71][76] - 截至7月11日，公司及子公司实际对外融资担保累计400421.20万元，关联担保19500万元[79] - 本次新增担保80000万元，对外融资担保合计480421.20万元，占最近一期经审计归母权益53.73%[79]

股东大会增加临时提案 - 公司将于2025年7月29日14点在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股权登记日为2025年7月22日，原通知的股东大会股权登记日不变 [1][2] - 公司新增《关于为所控制企业提供融资担保的议案》作为临时提案，该议案已经公司第九届董事会审议通过 [1][3] 股东大会投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月29日9:15-15:00 [2] - 现场会议与网络投票同时进行，股东可选择任一方式参与表决 [2][3] - 议案1-9已于2025年7月12日披露，议案10已于2025年7月19日披露 [3] 股东授权委托 - 股东可授权他人代为行使表决权，需填写授权委托书并明确表决意向 [4][5] - 委托书需包含委托人持股数量、股东账户号及身份证号等信息 [4][5] - 未作具体指示的委托，受托人有权按自己意愿进行表决 [5]

担保事项 - 独立董事同意公司为所控企业融资担保[2] - 担保为满足所控企业经营发展需求[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] - 担保事项审议决策程序合规，信息披露充分[2] - 独立董事意见日期为2025年7月18日[3]

担保情况 - 公司拟为上海美建、精工建科、浙江精工、精工工业提供担保，金额分别为9000万元、3000万元、64150万元、16800万元[3][4] - 公司实际为上海美建、精工建科、浙江精工、精工工业担保余额分别为41340.28万元、0万元、123641.97万元、80518.36万元[3][4] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为398777.40万元，占最近一期经审计净资产的44.60%[5] - 公司对资产负债率超过70%的单位提供担保[5] - 担保期限多为3年，担保方式主要为连带责任保证[7] - 截至2025年7月18日，公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计为39.87774亿元，其中为关联公司担保1.95亿元[20] - 本次董事会审议新增担保2.549076亿元，本次总担保额度9.295亿元，其中续保6.745924亿元[21] - 公司对外融资担保金额合计42.426816亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的47.45%[21] - 无逾期担保情况[21] 子公司情况 - 上海美建主要股东为精工钢构，持股99.5%（含间接），注册资本为2512.4495万美元[10] - 2025年1 - 3月，上海美建资产总额209222.55万元，负债总额109845.47万元，资产净额99377.08万元，营业收入53237.44万元，净利润11918.92万元[10] - 2024年度，上海美建资产总额209111.91万元，负债总额111588.12万元，资产净额97523.79万元，营业收入214953.12万元，净利润1714.65万元[10] - 长江精工（上海）建筑科技有限公司注册资本10000万人民币，精工钢构持股100%[11] - 截至2025年3月31日，长江精工（上海）建筑科技有限公司资产总额19427.23万元，负债总额12521.91万元，资产净额6905.31万元[11] - 2024年度长江精工（上海）建筑科技有限公司营业收入47675.90万元，净利润628.71万元[11] - 浙江精工钢结构集团有限公司注册资本120797.647万人民币，精工钢构持股99.3397%（含间接）[12] - 2025年1 - 3月浙江精工钢结构集团有限公司营业收入88893.92万元，净利润6963.87万元[12] - 截至2024年12月31日，浙江精工钢结构集团有限公司资产总额1084707.05万元，负债总额817934.21万元，资产净额266772.84万元[12] - 2024年度浙江精工钢结构集团有限公司营业收入643707.24万元，净利润17399.13万元[12] - 精工工业建筑系统集团有限公司注册资本13300万美元，精工钢构持股99.7%（含间接）[13] - 截至2025年3月31日，精工工业建筑系统集团有限公司资产总额475380.90万元，负债总额351883.78万元，资产净额123497.13万元[13][14] - 2025年1 - 3月精工工业建筑系统集团有限公司营业收入189243.69万元，净利润3335.97万元[14] 其他 - 担保事项于2025年7月18日经公司董事会2025年第十五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议[8] - 本次担保是为满足子公司日常经营和业务发展需求，符合公司整体利益[18,19] - 董事会和独立董事同意上述担保事项并提交公司股东大会审议[19]