会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为476人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为644,917,347股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比32.4059%[4] 议案投票情况 - 《为所控制企业提供融资担保议案》同意票93,063,167，比例86.2912%[9] - 《为下属子公司提供融资担保议案》同意票69,327,146，比例64.2824%[9] - A股同意票数为606,396,750，比例为94.0270%[10]

股东大会安排 - 2024年12月30日召开第三次临时股东大会[14] - 股权登记日为12月23日，有表决权股份总数1,990,120,639股[18] - 采取现场和网络结合方式，网络投票有特定时间[16] 股东与提案 - 12月20日，26.68%股份股东精工控股提临时提案[14] 参会与表决 - 476名股东及代理人参会，代表32.4059%有表决权股份[18] - 审议两议案且均获通过，决议合法有效[20][22][23]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496；转债简称精工转债，代码110086[2] 资质情况 - 下属子公司浙江精工获建筑工程施工总承包特级资质[3] - 浙江精工设计资质同步核准为建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月28日[4]

可转债情况 - 2022年4月22日发行20亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.3%，逐年递增至第六年2.0%[5] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日[5] 转股价格 - “精工转债”初始转股价格5.00元/股，多次调整至4.86元/股[6] 触发条件 - 2024年12月16 - 27日有10个交易日收盘价低于转股价格80%[4] - 未来20个交易日若5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 修正规则 - 董事会有权提修正方案，须经股东三分之二以上通过[7] - 修正后价格不低于股东大会前相关交易均价较高者[7] 后续安排 - 触发条件当日召开董事会审议，及时披露信息[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日14：00在上海闵行区召开[4] - 议案表决现场与网络投票结合，决议会后2个工作日公告[9] 股权与资产情况 - 公司持有多家子公司高比例股权，展示各子公司不同时间总资产和净资产[13][14][15][21] 担保情况 - 公司拟为多家下属企业提供融资担保，涉及金额和期限明确[11][20] - 截至不同时间公司及子公司对外融资担保累计金额及占比[18][25] - 无逾期担保情况[18][25]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 第九届董事会2024年度第四次临时会议于2024年12月20日通讯召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》[2] - 议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2] - 议案被控股股东提交2024年度第三次临时股东大会审议[2]

担保情况 - 拟为精工工业提供2.2亿元融资担保，期限1年[2] - 截至2024.12.20，为精工工业担保余额5.0374亿元[2] - 截至2024.12.20，实际对外融资担保累计42.9563亿元[7] - 本次新增担保1.598亿元，合计44.5543亿元[7] - 对外融资担保金额占比52.34%，无逾期担保[7] 精工工业情况 - 公司持有（含间接）精工工业99.71%股权[3][4] - 2023.12.31总资产35.53亿元，净资产12.18亿元[4] - 2024.9.30总资产41.17亿元，净资产12.38亿元[4]

担保事项 - 独立董事同意公司为子公司融资提供担保[2] - 担保为满足子公司日常经营和业务发展需要[2] - 担保无重大风险，不损害公司及股东利益[2] - 担保事项审议及决策程序合规[2] - 同意将担保议案提交股东大会审议[2] 其他 - 独立董事将监督保障公司及股东利益[2] - 独立董事签字人为李国强、赵平、戴文涛[3] - 独立董事意见日期为2024年12月20日[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月23日[3] - 增加临时提案后现场会议于2024年12月30日14点召开，地点在上海闵行区[7] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2024年12月30日[7] 临时提案情况 - 持股26.68%的精工控股12月20日提出临时提案[5] - 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》已通过董事会审议[7] 议案披露与计票 - 议案1于12月14日披露，议案2于12月21日披露[7][10] - 议案1、2对中小投资者单独计票[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案与登记信息 - 审议议案《关于为所控制企业提供融资担保的议案》于2024年12月14日披露[8] - 股权登记日为2024年12月23日[16] - 集中登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[18] 联系方式 - 联系电话为021 - 62968628[20] - 邮箱为600496@jgsteel.cn[20]