会议信息 - 2025年3月31日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构议案，表决3票同意[1][2] - 审议通过与中建信集团及下属企业开展日常关联交易议案，表决3票同意[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月10日[1]

关联交易金额 - 2025年预计与中建信集团关联交易22200万元，占净资产2.47%[4] - 2024年实际关联交易金额为15509万元[4] 各项采购金额 - 2025年预计采购材料设备4500万元，2024年实际3733万元[4] - 2025年预计采购服务劳务9000万元，2024年实际6100万元[4] - 2025年预计采购福利品3300万元，2024年实际3033万元[4] 关联租赁金额 - 2025年预计租入资产2100万元，2024年实际1941万元[4] - 2025年预计租出资产200万元，2024年实际204万元[4] 出售商品及服务金额 - 2025年预计出售商品服务3100万元，2024年实际498万元[4] 中建信集团资产情况 - 2024年末总资产526.79亿元，净资产156.25亿元[7] - 2025年2月末总资产519.54亿元，净资产156.30亿元[7] 会议审议情况 - 2025年4月10日董事会通过关联交易议案[3]

财务报告 - 2024年度财务报告真实准确完整，反映经营情况[2] - 2024年度内部控制评价报告基本反映内控情况，无重大和重要缺陷[2] 审计机构 - 建议续聘众华会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构[2] 资产处理 - 本次计提资产减值准备依据充分，符合规定[3] - 计提减值及核销处理后能客观反映2024年财务和经营成果[3] 关联交易 - 与中建信集团及下属企业关联交易属正常商业行为[3] - 关联交易定价按当地市场价格，遵循公平公正公开原则[3] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响独立性[3] 审议事项 - 董事会审计委员会委员同意将事项提交第九届董事会第二次会议审议[3] - 审核意见签字日期为2025年3月31日[4]

业绩数据 - 2024年新签合同金额219.7亿元，同比增8.4%，承接亿元以上项目46项[2] - 2024年国际业务新签合同30亿元，同比增202.9%[2] - 2024年7月完成2023年度现金分红，派发股利约1.2亿元[4] 市场与发展 - 2024年重返沙特市场，首进欧洲和东非市场[2] 股东与管理 - 2025年2月控股股东增持53999122股，金额1.72亿元[3] 技术成果 - 2024年取得授权发明专利48项等多项成果[5] 未来展望 - 2025年结合估值提升计划推进“提质增效重回报”行动[10]

业绩数据 - 2024年业务承接额219.7亿元，营业收入184.9亿元，归母净利润5.1亿元[136] - 基本每股收益0.26元/股，纳税总额3.8亿元，现金分红额1.2亿元[136] - 研发投入6.9亿元，研发投入占比3.7%[136] - 报告期末资产负债率64.96%，应付款项余额102.26亿元，未超总资产比重50%且无逾期[120][137] 用户数据 - 收到2296份外部客户满意度调查表，满意度85分以上占比97.82%[100] 未来展望 - 制定应对气候变化战略规划，致力于建筑绿色低碳转型[33] - 针对各类风险和机遇采取对应措施，推动产业升级[83][97] 新产品和新技术研发 - 拥有十二项自有创新技术体系[6] - 报告期内取得授权发明专利48项，11项成果收获国际领先或先进评价，省级工法12项，省部级、协会科学技术进步奖11项[86] - AI+制造产线能减少人工约70%、单台切割效率提升约1.5 - 2倍，切割准确率、配套率可达100%[92] 市场扩张和并购 - 已在全国布局七大生产基地，拓展国际六大中心市场[6] 其他新策略 - 2024年依据上交所《指引》等建立议题识别和重要性分析流程[9] - 将可持续发展理念融入中长期发展战略，完善三级ESG管理体系[21][23] - 参照相关框架梳理应对气候变化管理体系[26] - 严格遵守环保法规，制定《废弃物管理办法》处理污染物与废弃物[37] 社会责任 - 已在省内外援建希望小学12所[47] - 2024年员工总献血量超13000毫升[47] - 2024年向对口帮扶村帮扶捐赠资金10万[48] - 公益捐赠41.2万元，每股社会责任贡献值0.93[136] 员工情况 - 2024年新进员工2586人，期末员工总数8452人，男性职工7078人占比83.75%，女性职工1374人占比16.25%[56] - 2024年工会员工覆盖率100%[57] - 组织开展系列节日活动，团委俱乐部参与人数超500人，2000余名员工参与休假游活动[59][61][63] - 超2300名员工参与职工医疗互助保障计划，参保员工享受公司50%补贴[65][66] - 组织8次专项治理，开展336场次安全教育培训，受教人数13273人次，排查3434个隐患并100%整改[69] - 集团围绕案例开展370场业务技能培训，培训满意度达96.68%，培训金额184万元[73] - 员工完成各类岗位证书等考试与继续教育达1417本，一级建造师新增49本[75] - 43名员工参与学历提升计划，完成提升可获2000元专项奖励[77] - 研发团队有1420人，占员工总数17%，其中博士7人，硕士124人[80] 项目成果 - 在全球打造公共建筑地标600余座、高层超高层钢结构建筑410余座、各类大型场馆110余座、大型机场航站楼火车站80余座[6] - 上海1588嘉园保障性租赁住房项目规划建筑面积约7.9万m²，配置保障性租赁住房5栋，70%的建筑材料可循环利用[103][105] - 报告期内10个项目斩获中国钢结构金奖[106]

募集资金情况 - 公司发行20亿元可转换公司债券，19.88亿元于2022年4月28日存至募集资金专户[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金18.76亿元，剩余1.13亿元[2] - 2022 - 2024年三次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日尚有1.08亿元在使用[7][8] - 2024年募投项目结项，3.91亿元节余募集资金永久补充流动资金[10] 项目投资情况 - 六安技师学院项目承诺投资82,000万元，调整后69,429.54万元，累计投入60,055.90万元，投入进度86%[18] - 长江精工智能制造产业园项目承诺投资60,000万元，调整后33,441.57万元，累计投入31,620.33万元，投入进度95%，报告期实现效益4,652.92万元[18] - 永久补充流动资金承诺投资58,000万元，调整后56,692.62万元，累计投入56,692.62万元，投入进度100%[18] 合规情况 - 公司不存在募集资金实际投资项目变更情况[11] - 报告期内使用和存储募集资金合规，无违规使用情形[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[13]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备合计26,699.86万元，减少利润总额[5][6] - 2024年资产减值损失12,000.41万元，含合同等资产减值[3] - 2024年信用减值损失14,699.45万元，含应收等账款减值[3][4] - 2024年核销逾期应收款项9,330.62万元[4] 决策情况 - 2025年4月10日董事会通过计提资产减值准备议案[2][6] - 独立董事、审计委员会、监事会均同意相关计提及核销[6][7]

业绩相关 - 2024年1月1日至4月17日收盘价低于2022年度每股净资产3.88元/股[4][5] - 2024年4月18日至12月31日低于2023年度每股净资产4.12元/股[4][5] 未来展望 - 2025年4月10日董事会通过估值提升计划议案[5] - 2025年规定最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[9] 市场扩张和并购 - 2025年2月控股股东计划12个月内增持3000 - 6000万股[11] - 控股股东增持计划完成，累计增持53999122股，金额172399651.16元[11] - 公司围绕主业探索并购重组标的[10] 新产品和新技术研发 - 2025年加大研发投入，布局绿色建筑、智能建造领域[8] 其他新策略 - 公司以“五五战略”为指引，执行“双轮驱动”和“四化战略”[6] - 2025年优化信息披露机制，加强舆情监测分析[10] - 公司拟注销2022年回购形成的库存股以减少注册资本[11]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3位委员组成，主任委员为独立董事戴文涛[1] 2024年工作情况 - 召开会议6次，讨论审议定期报告等事项[1] - 全程参与年报审计工作，与会计师充分沟通[2] - 审阅财务报告，同意初稿并督促复核[3] - 监督评估众华事务所审计服务，认为完成较好[3] - 内部审计未发现重大问题，内控评价报告无重大和重要缺陷[3][4] 2025年展望 - 将结合新监管要求履行职责，发挥监督职能[5]