融资情况 - 2022年4月22日公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额20亿元[3] 公司决策 - 2025年2月28日审议通过变更前次回购股份用途并注销议案，待股东大会审议[3] 债券会议 - “精工转债”2025年第一次债券持有人会议3月18日10:00召开[4][13] - 审议《关于同意公司注销前次回购股份暨不要求提前清偿债务及提供担保的议案》[6][13] - 债权登记日为3月11日，登记时间至3月17日17:00 [4][7] - 未偿还“精工转债”每张有一票表决权，决议需三分之二以上同意[2][9]

公司基本信息 - 公司于2002年2月7日获批发行4000万股人民币普通股，6月5日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,990,123,931元[8] - 公司成立时向发起人发行7,000万股股份[14] - 公司股份总数为1,990,123,931股，全部为普通股[14] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] 股份转让与收购限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[34] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[64] - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[67] - 独立董事连任时间不得超过六年[70] 董事会权限 - 董事会可依据公司年度股东会的授权决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[81] - 公司投资的金额或收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报告或评估报告），占公司最近经审计后净资产的35%以下，由董事会批准[81] - 收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值（按最近一期经审计的财务报告），占公司最近经审计后净利润或亏损绝对值的35%以下，或绝对金额在500万元以下，由董事会批准[81] - 公司投资的金额或收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计后净资产总额35%以下，由董事会批准[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司须在股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%等情况可不进行利润分配[105] 其他规定 - 公司设总裁1名，总裁每届任期3年，连聘可连任[93] - 公司高级管理人员包括总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师[93] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，辞职后公司需在60日内完成补选[99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[101] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[103]

注册资本变更 - 原注册资本2,012,874,349元，拟变更为1,990,123,931元[2] - 注销库存股减资22,766,035元，可转债新增股份增资15,617元[2] 章程修订 - 《公司章程》规定的注册资本和股份总数相应修订[3] 后续安排 - 事项需股东大会审议，总股本可能变化[6] - 以结算公司证明为准，董事会提请授权办工商变更[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点召开[4] - 地点为上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年3月18日[6] 议案相关 - 审议变更前次回购股份用途并注销等议案[8] - 议案于2025年3月1日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月11日[14] - 集中登记时间为3月17日9:00 - 17:30[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议于2025年2月28日通讯召开，9位董事全参加[2] 议案表决 - 《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》等三议案同意9票无反对弃权，前两议案需股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等两议案同意9票无反对弃权[3]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股情况 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日，初始转股价格5.00元/股[4] - 2022 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月1日起为4.86元/股[4][5] 价格修正 - 连续三十个交易日中有十五个低于当期转股价格80%，董事会有权修正[6] - 2025年2月触发修正条款，董事会决定不修正[3][8][9] - 2月26日起重新计算是否触发修正条款[10]

公司信息 - 公司股票简称精工钢构，代码600496；转债简称精工转债，代码110086[1] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第四次临时会议于2025年2月25日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》[2] - 表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 董事方朝阳作为持有人对该议案回避表决[2]

可转债情况 - 2022年4月22日发行20亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.3%，逐年递增至第六年2.0%[5] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日[5] 转股价格 - “精工转债”初始转股价格5.00元/股，多次调整至4.86元/股[6] 触发条件 - 2025年2月有10个交易日收盘价低于当期转股价格80%，预计触发修正条件[4] - 若未来20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 修正规则 - 董事会有权提出修正方案，须经股东三分之二以上通过，转债股东回避[7] - 修正后价格不低于股东大会前相关交易均价较高者[7] 后续安排 - 触发条件当日召开董事会审议，及时披露信息[9]

增持计划 - 控股股东下属子公司拟增持3000 - 6000万股[3][6] - 增持上限完成后控股股东及其一致行动人持股不超30%[3] - 增持计划实施期限12个月[6] 资金与持股 - 中国银行绍兴市分行提供不超1.8亿专项贷款，期限不超3年[3][6] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人持股26.96%[5] 其他情况 - 增持计划可能延迟或无法完成[4][8][9] - 实施不会导致控股股东及实际控制人变化[10]

会议情况 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2月9日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1] 审议事项 - 审议通过下属子公司签署保障性租赁住房项目EPC合同暨关联交易议案[1] - 关联交易定价公允合理，无损害公司及股东利益情形[1] - 同意将事项提交董事会审议，关联董事需回避表决[1]