人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，从事过证券服务业务的700人[1] 业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构，费用拟与2023年（189万元）持平[5][7] - 信永中和对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[11]

董监高责任险购买计划 - 2025年拟为董监高购买责任险[1] - 投保额度不超15000万元/年[3] - 保险费用不超60万元/年（含增值税）[3] 流程安排 - 2025年3月26日开会审议预案[1] - 议案提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权经理层办理[4]

人员变动 - 2023年9月张炜辞去审计与风险管理委员会委员职务，2024年2月明文良补选成为委员[1] - 2024年8月陈旭东辞去主任委员及委员职务，9月张建民补选成为委员，方自维当选主任委员[2] 会议情况 - 2024年度审计与风险管理委员会共召开9次会议，全体委员均亲自出席并行使表决权[3] 审计相关 - 与信永中和就审计范围等事项充分沟通，未发现重大问题[4] - 监督评估信永中和工作，同意续聘其为2024年度审计机构[5] - 审核认为公司财务和内控审计费用合理[6] 内部审查 - 审阅内部审计计划并督促执行，未发现重大问题[7] - 认为公司内部控制运行符合要求，未发现重大或重要缺陷[9] - 审阅财务报告，认为其真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 审核关联交易，认为交易正常必要，价格合理公允[11] 风险管理 - 关注荣达矿业行政处罚事项并对管理层合规经营提更高要求[13] - 认为公司风险管理体系和运行机制逐步完善[13] - 公司按全面风险管理要求提升水平，加强重大风险全过程管理[13] 未来展望 - 2025年将结合监管要求履行职能[14] - 2025年坚持独立、专业原则，维护公司和股东权益[14]

业绩影响 - 2024年拟报废1577项固定资产，减少净利润21786.48万元[1] 资产分类 - 已达年限等711项，账面净额380.93万元，占比1.74%[2][3] - 不符规范682项，账面净额15452.64万元，占比70.70%[2][4] - 工艺替换62项，账面净额3477.35万元，占比15.91%[2][5] - 综合治理122项，账面净额2546.33万元，占比11.65%[2][7] 荣达矿业 - 整改报废70项，账面净额13881.36万元[4] - 技改报废29项，账面净额2915.49万元[5] 决策通过 - 2025年3月26日多会议同意通过报废议案[9][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估四名在任独立董事独立性[1] - 四名独立董事为方自维等，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评价专项意见时间为2024年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年公司实现“5个零发生、2个100%”[7] - 2024年外排污染物稳定达标，二氧化硫排放354.564吨，颗粒物排放60.131吨，COD排放107.725吨，氨氮排放4.977吨[12] - 2024年公司碳排放273.59万吨[12] - 2024年环保税共缴纳206.603万元，减免154.735万元[60] - 2024年公司环保投入共计6.139亿元[65] 生产能力 - 公司具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能42万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力[15] 环保项目进展 - 驰宏综合利用2024年完成多项环保相关项目及手续[8] - 会泽冶炼2024年完成年产6万吨锌合金技改项目竣工环保验收等[8][9] - 会泽矿业2024年完成辐射安全许可证变更等[9] - 永昌铅锌2024年重新申请取得排污许可证等[9] - 呼伦贝尔驰宏2024年完成排污许可证重新申领等[9] - 荣达矿业2024年完成预选抛废项目环境影响报告表审批等[9] - 彝良驰宏2024年完成尾矿库存水深度处理与综合利用建设项目竣工环保验收等[9] 污染物排放与控制 - 2024年各污染物排放量均在排污许可核定的排污总量范围内[12][13] - 各子公司有不同的污染物排放浓度、总量及执行标准[118][121][124]等 监测与运维 - 公司有6套废水和20套废气在线监测系统与环保部门联网，青海鸿鑫1套停用[147] - 多家公司在相关平台备案自行监测方案[149] 固废处理 - 各子公司尾矿、炉渣等固废有不同的产生量、利用处置量及贮存量[153][154]等 能源与资源 - 2024年累计消耗新鲜水612.257万m³，外排水2409.313万m³，其中2408.033万m³为矿井涌水[181] - 2024年呼伦贝尔驰宏用电量减少约0.991亿kW•h，用煤量较2023年减少24703吨[185] 清洁生产与审核 - 2024年会泽矿业、永昌铅锌完成清洁生产审核验收，彝良驰宏完成清洁生产审核评估[189] 应急管理 - 2023年8月公司修订印发突发环境事件综合应急预案，各分子公司修订完善并备案[193] - 2024年各子公司组织多次突发环境事件应急演练[198] - 2024年公司未发生一般及以上突发环境事件[200]

期货套期保值计划 - 2025年3月26日审议通过2025年度期货套期保值计划等议案[1] - 保值品种为铅、锌、白银[2] - 保值市场包括上海期货交易所等[3] 保值头寸限制 - 自产原料锌、铅、银保值净头寸不超全年产量90%[6] - 外购原料保值净头寸不超采购需求总量[6] - 贸易业务套期保值持仓不超现货交易量80%[6] 风险与控制 - 套期保值存在市场等风险[7][8][9][10] - 公司已建立完善制度和风控体系[12] - 公司将多方面加强风险控制[13]

关联交易审批 - 2025年3月26日独立董事专门会议以4票同意通过2025年度日常关联交易预案[3] - 2025年3月26日董事会审计与风险管理委员会以3票同意通过预案[4] - 2025年3月26日第八届董事会第二十一次会议以6票同意通过预案并提交股东大会[6] 2024年关联交易实际与预计对比 - 向中铝集团及其所属企业租赁房产、土地预计1550万元，实际1760.87万元[7] - 接受九冶建设有限公司技术服务预计3255万元，实际17449.45万元[7] - 向中铝物资有限公司采购材料预计75000万元，实际20083.86万元[8] - 2024年度日常关联交易预计864647.00万元，实际364828.86万元[9] 2025年关联交易预计与2024年对比 - 承租或出租资产预计1830.00万元，2024年实际1760.87万元[9] - 接受九冶建设有限公司技术服务预计19705.00万元，2024年实际17449.45万元[9] - 各类关联交易预计938305.00万元，2024年实际364828.86万元[11] 公司相关信息 - 公司成立于1998年5月15日，法定代表人为孔德颂[42] - 中国铝业集团有限公司持有公司40.15%股权，为实际控制人[44] 关联交易定价与协议 - 采购原材料和材料、销售商品主要参考金属月度均价定价，小部分零单参考当天价格[48] - 提供或接受技术、劳务或服务等由双方参照成本加适当利润协商定价[48] - 关联交易协议待实际发生时签订，由公司及子公司按需与关联方签协议[49] 其他 - 2025年度日常关联交易预计事项须提交2024年年度股东大会审议，关联方须回避表决[6] - 公告日期为2025年3月28日[52] - 备查文件包含董事会、监事会、审计与风险管理委员会等会议决议[53]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[7] - 2024年度公司内部控制运行良好，风险防范能力提升[17] 未来展望 - 2025年公司将系统强化风险管理，加强依法治企[17] - 2025年公司将提升风险管控意识，增强识别能力[18] - 2025年公司将培育风险管理文化，优化内控环境[19] - 2025年公司将完善内控制度，规范执行并强化监督[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨美彦[20]

公司概况 - 公司于2000年成立，2004年4月上市[21] - 2024年公司拥有2个生产基地[21] - 公司业务涉及贸易物流、采选、科研、冶炼、综合回收、深加工等[26][28] 荣誉奖项 - 2024年上市公司董事会最佳实践案例中有驰宏锌锗[23] - 驰宏锌锗位列2024中国创新品牌500强[23] - 2024年驰宏锌锗获上市公司可持续发展优秀实践案例[23] - 驰宏锗业通过国家专精特新“小巨人”企业三年复核[23] - 驰宏锌锗位列云南高新技术企业100强[23] - 驰宏物流位列2023 - 2024年度西部物流百强企业[24] - 驰宏锗业为2024年度国家级绿色工厂[24] - 驰宏实业获2024年度SMM有色金属优质铅锌贸易商10强[25] 业绩数据 - 2024年公司营业收入188.03亿元，营业成本263.68亿元，税金及附加13.33亿元，环保投入6.14亿元[35] - 2024年公司新增订单金额68.29个单位（文档未明确单位）[37] 运营指标 - 2024年公司资源综合利用率100%，危险废物处置率100%，污染物排放达标率96.98%[35] - 2024年公司研发投入占比96.78%，研发人员占比100%，研发项目数量86316.16个[35] - 2024年公司专利数量132项，参与标准制定数量1239项[35] - 2024年公司员工总数1180.50千人，员工流失率46%[36] - 2024年公司设备完好率100%[37] ESG相关 - 公司发布2024年ESG报告，报告数量为4份[39][42] - 公司ESG实践有双重重要性评估流程，含4个步骤[43][44] 业务进展 - 2024年公司在采矿领域迈向智能矿山新高度[48] - 2024年公司在选矿领域首创低碱优先顺序浮选工艺使锌回收率创行业新高[50] - 2024年公司在冶炼领域引领绿色低碳新征程[50] 项目投入 - 2024年公司投入4个项目打造绿色标杆，4个项目用于绿色矿山建设[54] 治理目标 - 2024年公司合规管理目标设定为44%[84] - 2024年公司合规信息披露为22%，合规达标率为100%[87] 信息披露 - 2024年公司披露67份信息披露文件，节约761份[90] - 2024年公司预计发布200份投资者关系管理文件[90] 安全管理 - 2024年公司安全风险防控指标为100[109] - 2024年彝良驰宏毛坪矿310应急排水系统成功运行[110] 品质服务 - 2024年销售服务客户满意度目标为100%[142] - 2024 - 2027年铅精矿、锌精矿合格品品级率计划均为100%[143] 科技创新 - 2024年3月开展创新相关活动[154] - 2024年公司将发布、立项、完成审定多项不同等级标准的主导标准[164][165] 环境管理 - 2024年公司环境绩效为4➉⯋[186] - 2024年公司及子公司开展40400环境管理体系建设[189] - 驰宏锌锗致力实现“5个零发生”[190] - 2024年公司加强环境风险管控，重污染天气应对问题零发生[191]