股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14点30分在武汉烽火科技园召开[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议与信科财务签协议、选举1名董事等议案[8] 投票相关 - 议案1和2.00对中小投资者单独计票[12] - 议案1关联股东烽火科技集团回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日9月9日，A股代码600498，简称烽火通信[16] - 会议登记9月11日，地点在烽火科技园董事会秘书处[17]

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-024 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议， 于 2024 年 8 月 22 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议的《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》《关于补选公司第九届董事会董事的议案》已经公司 2024 年第 三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。会议经 过审议，通过了以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2024 年半年度报 告》全文及摘要。公司《 ...

转债回售情况 - 2024年7月12日至8月22日“烽火转债”有条件回售条款生效[4] - 回售价格为101.34元/张（含当期利息）[5][7][8][11] - 回售期为2024年8月30日至9月5日[5][8] 转债其他信息 - 回售资金发放日为2024年9月10日[5][9] - 第五年票面利率为1.8%，计息272天[7] - 回售不具强制性，回售期间继续交易但停止转股[5][8][10] 风险提示 - 截至公告前收盘价高于回售价格，回售可能带来损失[11]

国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火 通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对烽火通信可转换公司 债券（以下简称"烽火转债"）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、烽火转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司在扣除 保荐 及承销费用人 民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣 ...

会议决策 - 审议通过不向下修正“烽火转债”转股价格议案，未来三月触发也不修正[1] - 审议通过改聘董事会秘书议案，聘任杨勇，符宇航不再担任[2] - 审议通过改聘证券事务代表议案，聘任王丰，董强华不再担任[2]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-021 烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债"转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价已触 发"烽火转债"转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次临时会议审 议通过，董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格，且自本次董事会决 议公告日起未来三个月内，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发"烽火转债"转股价格向下 修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向 下修正权利。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火转债"转股价格的议案》。 现将相关情况公告如下： 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 自 2020 年 6 月 8 日，"烽火转债"可转 ...

符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为 公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了 《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体 情况公告如下： 一、 聘任董事会秘书的情况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-022 烽火通信科技股份有限公司 关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强 华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 杨勇 男，1976 年 3 ...

债券发行与交易 - 2019年12月2日公开发行308,835万元可转换公司债券，存续期6年[1] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股情况 - “烽火转债”2020年6月8日开始转股，初始转股价格25.99元/股，修正后22.67元/股[2] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出修正方案[3] - 2023年12月26日决定暂不行使修正权利，2023年12月27日至2024年6月26日再触发也不修正[4] - 2024年6月27日起重新起算触发条件，6月27日至7月10日已有十日收盘价低于80%[4][5] - 未来二十日有五日满足条件可能触发修正条款，触发后确定是否修正并披露[5][6]

债券发行 - 2019年12月2日公司发行30,883,500张可转换公司债券，每张面值100元[3] 转股信息 - 烽火转债初始转股价格25.99元/股，起止时间为2020年6月8日至2025年12月1日[3] - 2023年度调整前转股价格22.67元/股，调整后22.54元/股，起始日期2024年7月12日[4] - 2024年7月4日至11日停止转股，7月12日起恢复转股[7] 利润分配 - 2023年度利润分配为每10股派现金红利1.128元（含税），不转增股本[5] - 派发现金股利后转股价格计算公式P1＝P0 - D，P0为22.67元/股，D为0.128元/股[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以1,185,491,812股为基数，每股派现0.128元，共派151,742,951.94元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[2][7] 税负与派现 - 不同持股期限及投资者类型税负不同，派现不同[10][11][12] 咨询信息 - 咨询地址为武汉东湖开发区高新四路6号，电话027 - 87693885[13]