烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006897 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 大华核字[2024]0011006897 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烽火通 信科技股份有限公司（以下简称烽火通 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-016 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股 的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 44 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.000004%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民 币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年；债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏， ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/4 | | | | 本次权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 4 日）至权益分派股权登记日期 间，"烽火转债"（转债代码：110062）将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 | 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于实施权益分派时"烽火转债"转股连续停牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 换公司债券募集说明书》相关条款规定对"烽火转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-014 烽火通信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 前次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定 本次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司 2019 年 12 月 2 日发行的可转换 公司债券（转债代码：110062；转债简称：烽火转债）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AAA"，评级展望为"稳定"；烽火转债前次 评级结果为"AAA"；评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时 间为 2023 年 6 月 20 日。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况等进行综合分 析与评估的基础上出具了《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告》 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 527,905,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5305 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 5178 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司 章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年度 股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同 意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召 开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， ...

公司信息 - 证券代码为600498，简称为烽火通信，转债代码为110062，简称为烽火转债[1] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告，4月30日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月31日上午10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年5月24日至5月30日16:00前可预征集提问[3][6] - 2024年5月31日上午10:00 - 11:30可在线参与业绩说明会[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 参会人员与联系 - 参加人员有董事长曾军、董事兼总裁蓝海等[6] - 联系部门为公司董事会秘书处，电话027 - 87693885，邮箱info@fiberhome.com[7][8]

烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年五月 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30 | 时间 | 议程 | 审议议案 | 一 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 二 | | | | | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | | | 三 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | | | | 四 | 2023 | 年度公司财务决算报告 | 14:30 | | | | 关于预计 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | ｜ | 五 | 15:30 | | 2023 | 年度公司利润分配方案 | 六 | | | | | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | 七 | | | | | | 2024 | 年度董事、监事薪酬方案 | 八 | | | | | 2023 | 年度报告正文及摘要 | 九 | | | | 以上议题需逐项表决；议案五关联股东回避表决；议案七为特别决议议案。 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入50.59亿元，同比增长0.85%；归母净利润0.41亿元，同比增长10.93%[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为7.11、10.22、15.24亿元，同比增长41%、44%、49%[3] - 2026年预计营业总收入将达到47469百万元，较2023年增长52.7%[10] - 2026年预计净利润将达到1599百万元，较2023年增长227.2%[10] - 2026年预计每股收益将达到1.29元，较2023年增长199.1%[10] 光通信主业 - 公司在光通信主业领域拥有较为完整的产业链，细分市场份额领先，与运营商合作开展多项创新项目[3] 算力网络建设 - 公司在算力网络建设方面取得阶段性进展，打造算力网络一体化与云网融合的全光底座[4] 计算与存储业务 - 公司近年着力打造计算与存储业务，抢抓算力大发展的战略机遇，预计复合年增幅达50%以上[4] 财务展望 - 公司预计2026年的市盈率为13.64，较2023年下降64.7%[10] - 公司预计2026年的总资产周转率将达到1.28，较2023年增长66.2%[10]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [81] 报告的核心观点 公司是光通信行业领军者 - 公司是集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体,控股多家光通信企业 [9][10] - 公司股权结构稳定,管理层实现新老交替,激发活力 [12][13][14] - 公司业绩保持稳步增长,重视研发投入 [16][17][21] 公司是400G OTN骨干网核心供应商 - 运营商启动400G OTN骨干网建设,公司中标相关项目 [28][29] - 公司拥有完整的光通信产业链,OTN产品性能领先 [29][37] 公司在算力网建设中占据优势地位 - 运营商资本开支向算力网络倾斜,公司中标中国电信AI服务器集采项目 [43][44][52] - 公司控股子公司长江计算在"鲲鹏+昇腾"生态中占据重要地位 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 公司控股子公司烽火超微是产品多元的服务器厂商 [67][68][69][70] 盈利预测和估值 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [71][72][73][74] - 采用DDM绝对估值法和相对估值法,给予公司2024年40倍PE,目标价22.97元 [75][76][77][78][79][80]