会议情况 - 烽火通信第九届监事会第四次临时会议于2025年4月21日通讯召开，7名监事全到[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案均7票同意通过[1][3][4][6][8][9] 发行方案 - 拟向中国信科发行不超85403726股A股，募资不超110000万元[7] 授权情况 - 根据2024年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 烽火通信第九届董事会第七次临时会议于2025年4月21日通讯召开，11位董事全到[1] - 多项议案6票同意通过，5位关联董事回避表决[1][3][5][6][7][9][10] 募资调整 - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票募资总额并修订方案[1][3][5][6][10] - 拟向中国信科发行不超85403726股，募资不超11亿元[7] 交易审议 - 本次发行构成关联交易，对象为间接控股股东中国信科[9] - 相关议案通过独董会议审议，无需股东大会授权[2][3][5][6][7][9][10]

发行方案 - 2025年4月21日审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案议案[1] - 本次发行前股本总额1,184,472,336股，烽火科技持股494,097,741股，占比41.71%[3] - 发行股份数量85,403,726股，发行后中国信科持股占比6.73%[4] 发行相关 - 发行尚需获上交所审核及证监会同意注册[2] - 权益变动不导致控股股东及实控人变化[2] 认购协议 - 2025年4月21日与中国信科签补充协议[3] - 中国信科拟现金认购全部股票[3] 认购方信息 - 中国信科注册资本3,000,000万元，2018年8月15日成立，营业无固定期限[5]

融资相关 - 2025年4月21日会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）[1] - 相关文件于4月22日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需上交所审核通过并经证监会同意注册[2]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-014 烽火通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 以下关于烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票前后其主要财务指标的分析、描述，不代表 公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事 会第一次临时会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案（具体内容详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第 九届董事会第七次临 ...

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH 烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二五年四月 烽火通信科技股份有限公司 募集说明书 烽火通信科技股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 重大事项提示 | 4 | | | 一、风险因素 4 | | 释 | 义 7 | | | 一、普通术语 7 | | | 二、专业术语 8 | | 第一章 | 发行人的基本情况 10 | | | 一、公司基本情况介绍 10 | | | 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 13 | | | 三、主要业务模式、产 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-011 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 的公司第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，将本次发行 募集资金总额由不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 110,000.00 万元（含本数）。本次发行方案修订已经公司第九届董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 目录 | 一、（审核问询函问题 1）关于本次发行方案 3 | | --- | | 二、（审核问询函问题 4.2）请保荐机构及发行人律师根据《证券期货法律适用意见第 18 | | 号》第 条就发行人报告期内是否受到行政处罚及其具体情况、是否构成重大违法行为进行 2 | | 核查并发表明确意见，说明判断依据。 10 | | 三、（审核问询函问题 4.3）根据申报材料，截至 2024 年 9 月末，公司投资性房地产为 10,528.42 | | 万元。请发行人说明：公司及控股公司是否涉及房地产业务，是否取得相应资质。请保荐机 | | 构及发行人律师进行核查并发表明确意见。 14 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-016 烽火通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等文件 更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 7 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于烽火通信科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2025】24 号）（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《审核 问询函》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，并 根据要求将《审核问询函》回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司 2025 年 3 月 1 日披露的《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-013 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象中国信息 通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科"）发行 85,403,726 股（含本数） A 股股票（以下简称"本次发行"），不超过本次发行前公司总股本的 30%。 ● 中国信科系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2024 年 10 月 11 日召 开的第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一次临时会议、2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会、2025 年 4 月 21 日召开的第九届董 事会第七次临时会议 ...