公司章程修订 - 公司于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《公司章程》修订议案，修订稿需提交股东大会审议 [1] - 修订后的章程全文披露于上海证券交易所网站 [1] 会计政策变更 - 变更依据为财政部2024年12月6日颁布的《企业会计准则解释第18号》，涉及保证类质保费用的列报调整，将相关预计负债计入"主营业务成本"等科目 [4][5][6] - 变更自2024年1月1日起执行，不涉及以前年度追溯调整，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 [7][8][9] - 审计委员会、董事会及监事会均认为变更符合法规要求，能更公允反映财务数据，决策程序合规 [10][11][12] 2024年年度股东大会 - 会议定于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，现场地点为武汉烽火科技园 [15] - 网络投票通过上证所系统进行，时间为当日9:15-15:00，含交易时段投票通道 [16] - 审议议案包括12项，其中议案9需特别决议，议案5关联股东烽火科技集团有限公司需回避表决 [18] - 股权登记日为2025年5月14日，登记方式含现场、信函或传真，需提供股东身份证明及持股凭证 [23][24] - 公司启用智能短信提醒服务，便利中小投资者参与网络投票 [19]

行业概况 - 全球通信行业持续演进，5G网络规模化部署进入中后期，6G研发加速推进，运营商积极布局卫星通信等前沿技术 [3] - 运营商加速向"数字服务商"转型，云计算、大数据、算力网络、人工智能相关投资持续增长 [3] - 国内通信业务量稳健增长，新型信息基础设施加速升级，全国光缆线路总长度达7288万公里，本地网中继光缆和接入网光缆同比增幅分别为19.9%和9.9% [3] - 400G骨干网规模化部署，初步打通国家八大枢纽节点间高速传输通道 [3] 公司业务表现 国内市场 - 参与"万兆光网、东数西算、数字中国"等国家重大工程，光传输、光接入、光纤光缆等传统产品市场份额稳固 [6] - 算力产品快速增长，电力信息化市场自研芯片中标国网多个省份，AI算力服务器实现规模销售 [6] - 金融行业服务器巩固国有大行份额，并在新金融领域实现规模化布局 [6] 国际市场 - 突破拉美、欧洲多个大型跨国运营商客户，宽带设备、光纤光缆业务稳住规模 [7] - 泰国、匈牙利研发制造基地试投产，通过本地化制造降低贸易壁垒影响 [7] 业务细分 - 光通信业务中标三大运营商400G OTN集采，FTTR合同规模增长达800% [8] - 算力与信息化业务同比大幅增长，在运营商、金融等行业市场份额领先 [9] 财务数据 - 2024年营业总收入285.49亿元，同比下降8.29%，归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长39.05% [10] - 加权平均净资产收益率5.52%，较上年增加1.46个百分点 [10] - 可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元，拟每10股派发现金红利1.79元（含税） [5][94] 战略布局 - 董事会审议通过《2024年度经营工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案 [12] - 聘任新一届经营班子，包括总裁蓝海及8位副总裁，任期两年 [30] - 计划向金融机构申请不超过360亿元信贷额度，用于日常生产经营 [72] - 拟开展金融衍生品业务，总金额不超过9.375亿等值美元，以降低汇率风险 [78] 技术发展 - "双千兆"网络覆盖持续完善，5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重33.6% [4] - 10G PON端口数达2820万个，净增518.3万个，建成千兆城市207个 [4] - 算力基础设施建设提速，数据中心机架数达83万架，智算总规模超50EFlops（FP16），同比翻番 [5]

业务计划 - 拟开展普通远期及掉期两类金融衍生品业务[2][3][4] - 交易业务办理总金额预计不超9.375亿等值美元[2][4] - 持仓规模最高时点数预计不超4.69亿等值美元且不超账面敞口金额[2][4] 业务流程 - 2025年4月24日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[3][5] - 董事会提请授权董事长及其授权人士实施并签署协议，期限12个月[4] - 交易对手拟选大型中资股份制和跨国性银行[4] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[6][7] - 采取选产品、控规模等风控措施[8] - 业务以防范汇率风险为目的，整体风险可控[9]

烽火通信科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的目的 随着海外业务拓展，公司所持有的外币敞口同步增加。为防范国际政治、经 济突发事件导致的外币汇率剧烈波动，降低经营成本以及利润的不确定性，减少 对会计报表和关键财务指标的冲击，平滑和保护企业现金流，公司拟申请开展金 融衍生品业务。 二、开展金融衍生品交易业务的概述 （一）业务种类 在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为降低进出口业务和海外子公司 日常运营所面临的汇率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交 易的金融衍生品包括：普通远期交易及掉期交易。其中普通远期包括远期结汇交 易、远期售汇交易；掉期交易包括利率掉期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易。 （二）业务规模 （五）交易对手 公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性 银行，选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质，且具有较好的外部信 用记录。 三、开展金融衍生品交易业务的风险分析 （一）市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品交易业务，当国内 外经济形势发生变化时，相应的汇率市场波动将可能对公司金融衍生品交易业务 产生 ...

公司代码：600498 公司简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交年度股东大会审议 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则， 是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的 措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不 影响公司的独立性。 一、 预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》已经公司 2025 年第二次独 立董事专门会议审议通过，提交 2025 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第六次 会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决，其他六 名非关联董事一致通过了该议案 ...

烽火通信科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工 作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 报告。 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致 同出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限 公 司 在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 31,462,800.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,056,887,200.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 信会师报字【2019】第 ZE10780 号验证报告。公司在银行开设了专户存储上述募 集资金。 （二）本年度使用金额及年末余额 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

信贷业务申请 - 公司及子公司拟申请不超360亿元信贷业务总额[1] - 信贷业务额度有效期12个月，可循环使用[1][3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长确定融资机构及额度并签文件[2] - 授权财务管理部分批次办理信贷融资手续[2] 其他说明 - 实际额度以审批为准，金额视需求定，期限以合同为准[2][3]

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本条件 | 事务所名称 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 12 月 22 | 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | | | 号赛特广场五层 22 | | | 首席合伙人 | 李惠琦 | | | 上年末合伙人数量 239 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 人 1,359 | | | 人员数量 | | | | ...