| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-018 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议， 于 2025 年 4 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》， 并提请年度股东大会审议该报告。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》， 认为：分配预案综合考虑了公司经 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-017 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议， 于 2025 年 4 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过 审议，通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度经营工作报 告》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过。 三、以 11 票同意、0 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-022 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,612,458,164.27 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ，公 司总 股本 为 1,184,464,490 股 ，以 此计 算合 计拟 派发 现金 红 利 212,019,143.71 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.17%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"公司""烽火通信"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对烽火通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 ...

t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 目 录 t and the t Thornton 54 15 关于烽火通信科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于烽火通信科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 降火通信科技股份有限公司 2024年度通过信科（北京）财务有限 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 关于烽火通信科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010018 号 烽火通信科技股份有限公司: 我们接受烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通信)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了烽火通信 2024年 12月 31日的合并及公司资 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 降火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-7 t Thornton 2015 关于烽火通信科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国·北京 致同专字(2025)第 110A010020 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通 信）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是烽火通信董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对烽火通信董事会编制的 2024 年 ...

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，烽火通信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会逐项对照独立董事独立性要求，结合在任独立董事王雄元 先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生提交的独立性自查报告，核查了在任独 立董事的独立性，出具专项意见如下： 独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事王雄元 先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：胡川） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡川先生，52 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、 博士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年度履职概况 本人作为公司独立董事，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向 公司了解经营管理情况，全面关注公司的发展状况，对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，维护了公司整体利益与中小股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 5 次，董事会会议 10 次。本人作为独立董事， 认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向公司了解 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：陈真） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责、忠实规范地履行独立董事的职责和义务，认真审 慎、诚信独立地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，维护公司 及全体股东的权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈真先生，51 岁，现任湖北今天律师事务所律师；中国证券业协会、中证资 本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集 团股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事， ...