公司基本信息 - 公司代码为600499，公司简称为科达制造[1] - 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人曾飞保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司中文名称为科达制造股份有限公司，中文简称为科达制造[9] - 公司外文名称为Keda Industrial Group Co.,Ltd.[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为474,690.67万元，同比下降16.00%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为126,806.40万元，同比下降40.21%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,801.50万元，同比下降113.65%[11] 主要业务 - 公司主要业务包括建筑陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备的生产和销售，以及液压泵、智慧能源等培育业务[13] 海外业务 - 公司海外陶瓷机械业务接单超过60%[15] - 公司在非洲已建成16条建筑陶瓷产线及1条洁具产线，建筑陶瓷产量达到0.70亿m2[15] - 公司已成为非洲地区领先的建筑陶瓷供应商[16] 锂电材料业务 - 公司锂电材料业务主要以子公司福建科达新能源、安徽新材料为经营主体，已形成完整产业链布局[17] - 公司的负极材料专注于中高端储能电池领域，同时提供高性价比的应用于动力及数码类电池领域的产品[18] 液压泵业务 - 公司液压泵业务专注高端柱塞泵和马达研制与技术创新，整合液压系统并提供解决方案[18] 环保与可持续发展 - 公司在2023年半年度报告中强调了环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极履行环境保护和节约能源的使命[64] - 公司通过无纸化办公系统、LED灯等措施实现节能减排，倡导绿色办公、低碳生活[65] 股东信息 - 公司前十名股东中，梁桐灿持有股份357,142,779股，占比18.33%[90] 财务状况 - 公司2023年上半年度报告显示，流动资产合计为3,797,368,244.51元，较上一年底下降了34.5%[98] - 公司2023年上半年度报告显示，非流动资产中长期股权投资为7,012,042,680.25元，较上一年底增长了6.0%[98] 风险提示 - 公司持续关注涉及0.91亿元诉讼事宜，已聘请专业律师积极处理，努力维护公司及投资者权益[46]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-051 科达制造股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日（星期二）至 8 月 21 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600499@kedachina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-049 科达制造股份有限公司 关于新增关联方及追加预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次追加预计日常关联交易无需提交科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）股东大会审议。 对公司的影响：本次追加预计日常关联交易符合公司日常经营和实际业务 开展需要，属于正常的商业交易行为，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的 原则，对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成 较大依赖。 本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二）本次追加日常关联交易预计金额和类别 本次追加预计日常关联交易情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 基于公司陶瓷机械业务的发展规划，公司将通过"装备+配件耗材+服务"的 组合实现建筑陶瓷机械业务的纵向延伸，积极从装备供应商向全方位服务商转型。 2023 年 7 月 5 日，公司与佛山市康立泰无机化工有限公司签 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-047 科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司总部大 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到 董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审 议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》 2023 年 7 月，山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称"国瓷康立 泰"）成为公司的参股公司，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会 秘书李跃进先生兼 ...

科达制造股份有限公司 八届二十四次董事会独立董事事先认可书 科达制造股份有限公司 科达制造股份有限公司 八届二十四次董事会独立董事事先认可书 （本页无正文） 独立董事签字： 陈 环 李松玉 龙建刚 蓝海林 独立董事事先认可书 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 将于 2023 年 8 月 14 日召开，作为公司现任独立董事，我们根据《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定，对本次会 议审议的《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》发表如下事前认可 意见： 本次追加预计 2023 年日常关联交易是基于新增认定关联方以及满足公司建 筑陶瓷机械业务和海外建材业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，对公司 业务增长和市场开拓具有积极影响，是公司合理利用资源以提高经济效益的市场 化选择。相关交易价格以成本加成或市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原 则，结算时间和方式符合公司财务政策，对公司的独立性、财务状况和经营成果 无不良影响。本次关联交易合乎相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第二 ...

科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事规则》等有 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场， 就本次会议审议的《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》发表如下 独立意见： 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司参股公司山东国瓷康 立泰新材料科技有限公司（以下简称"国瓷康立泰"）自 2023 年 7 月 10 日起新 增认定为公司关联方。基于公司海外陶瓷墨水、色釉料业务拓展的需要，公司子 公司预计在 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间向国瓷康立泰及其子公 司采购墨水、色釉料 11,025.15 万元。此外，随着公司海外建材业务产线的增加 以及产品出口规模的扩大，预计相应追加公司子公司接受广州市森大贸易有限公 司、森大集团有限公司及其子公司提供劳务 20,420 万元。 我们认为：本次追加 2023 年日常关联交易预计额度符合公司生产经营的客 观需要，是正常经 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-050 科达制造股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市 公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称 "科达制造"或"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准科达制造 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可[2022]1279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10,000 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-048 科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议通 知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 14 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023 年半年度报告及摘要》发表以下审核意见： 1、《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023–046 一、2020 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三 十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划 （草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公 司回购的科达制造 A 股普通股股票。2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户 所持有的 43,113,440 股科达制造股票通过非交易过户形式过户至公司 2020 年员 工持股计划专用证券账户。具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 14 日、2020 年 12 月 1 日、2021 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工 持股计划将于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁。 科达制造股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年第一季度，科达制造营业收入为249,112.81万元，较上年同期下降2.02%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为40,240.51万元，同比下降55.35%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,451.53万元，较上年同期下降220.57%[1] - 综合收益总额为297,348,992.65元，同比下降68.6%[12] - 基本每股收益为0.21元，同比下降56%[12] 股东信息 - 梁桐灿为公司最大股东，持股数量为3.57亿股，占比18.33%[3] - 新华联控股有限公司持有的股份被冻结，数量为1亿股，占比5.16%[3] - 前10名股东中，梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份3,200万股[4] 业务发展 - 公司海外建材业务产销平衡，营收及利润均实现超30%增长[5] - 公司启动了坦桑尼亚玻璃项目的建设，切入建筑玻璃品类市场[5] - 公司福建基地一期的1万吨/年人造石墨生产线已于报告期内投产[5] - 公司同步重点推进福建基地二期5万吨负极材料一体化项目和重庆三期5万吨负极材料项目建设[5] 投资计划 - 公司计划投资10亿元用于新设立全资子公司重庆科达新能源材料有限公司，开展年产5万吨人造石墨负极材料生产线项目[6] - 公司同意投资8,676.27万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，其中由Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited或非洲合资公司新设子公司出资3,476.27万美元，贷款5,200.00万美元[6] - 公司合计出资13亿元参与设立盐湖产业基金，通过大宗交易方式购买青海盐湖工业股份有限公司股份，购买金额为12.86亿元[6] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为11,056,848,156.81元，包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等[7] - 2023年第一季度，公司资产总计达到21,951,963,343.87，较上一季度增长了799,540,257.7[8] - 公司流动负债合计为5,465,763,625.60，较上一季度减少564,914,350.27[9] - 公司非流动负债合计为2,769,918,248.27，较上一季度增长978,938,633.18[9] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为2,515,789,322.76元，同比下降3.1%[13] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为27.5亿，增长46.51%[14] - 取得借款收到的现金为166.87亿，增长450.59%[14] - 筹资活动现金流入小计为210.66亿，增长628.81%[14] - 偿还债务支付的现金为51.69亿，增长41.62%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18.97亿，增长22.31%[14] - 筹资活动现金流出小计为79.84亿，增长55.76%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为130.82亿，增长71.25%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-27.09亿，减少30.04%[14] - 期初现金及现金等价物余额为37.37亿[14] - 期末现金及现金等价物余额为34.66亿[14]