| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于2025年1月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，现场实到 监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于监事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名陈爱华女士、孟宁先生为公司第十届监事会监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

担保情况 - 参股公司Halcyon Agri拟申请不超7.76亿美元综合授信，公司按不超30.01%股权比例担保，额度不超2.33亿美元[3][4] - 本次担保660.22万元，已实际提供担保余额193,400.67万元[3][6] - Halcyon Agri申请4亿人民币短期贷款，公司按30.01%持股比例担保，最高12,004万元[7] - 公司累计对外担保余额25.98亿元，占比16.75%[9] - 对合并报表外公司担保累计余额19.34亿元，占比12.46%[9] 参股公司业绩 - Halcyon Agri 2023年末资产负债率71%，2024年6月末升至75%[5] - 2023年末合并总资产196,679万美元，总负债140,110万美元等[5] - 2024年上半年合并总资产208,707万美元，总负债156,954万美元等[5] 股权结构 - 海南橡胶持有Halcyon Agri 68.1%股权，公司持股29.20%，公众持股2.7%[5] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[9]

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日 在指定信息披露媒体上披露了《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的 进展公告》（公告编号：2025-001）。经事后核查发现，上述公告部分内容有误， 现就相关内容更正如下： 更正内容一： 更正前： 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,200 万元人 民币。截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为 194,940.45 万元人民币。 更正后： 重要内 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月14日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室[3] - 网络投票2月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举非独立董事4人、独立董事3人、监事2人[8] 股权与登记信息 - 股权登记日2025年2月10日，A股代码600500，简称中化国际[14] - 现场会议登记2月11日，地点上海浦东新区长清北路233号[17] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[12] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[26] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[26] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[27]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名钱明星为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; l (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋惟明，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

股东大会信息 - 公司第九届董事会2024年12月27日决议召集，28日发通知[4] - 2025年1月17日14点30分现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 440人出席，持有2,010,727,960股，占比56.0322%[7] - 1人出席现场，持有1,948,551,478股，占比54.2995%[7] - 439人网络投票，持有62,176,482股，占比1.7326%[7] 议案表决结果 - 《修订章程议案》，同意2,000,006,689股，占比99.4668%[13] - 《续聘审计机构议案》，同意1,999,601,379股，占比99.4466%[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人440人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,010,727,960股，占比56.0322%[4] - 在任董事7人出席2人，在任监事3人出席1人[8] 议案表决情况 - 修订《章程》部分条款议案，A股同意票2,000,006,689，比例99.4668%[7] - 续聘2024年度审计机构议案，A股同意票2,000,006,689，比例99.4668%[7] - 修订《章程》部分条款议案，5%以下股东同意票51,455,211，比例82.7567%[10] - 续聘2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票51,049,901，比例82.1048%[10] 会议信息 - 股东大会于2025年1月17日在北京凯晨世贸中心会议室召开[5]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-22.85亿到-28.56亿元，扣除非经常性损益的净利润为-30.86亿到-38.57亿元[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-18.48亿元，扣除非经常性损益的净利润为-23.42亿元，每股收益-0.52元[5][6] 业务经营数据 - 2024年环氧氯丙烷上半年平均开工率53%，下半年开工率维持在50%上下；环氧丙烷上半年供应量同比增长27%，新增产能110万吨/年，需求量同比增长20% [8][9] - 2024年环氧树脂上半年产量同比增长17%，行业平均开工仅55%；橡胶防老剂上半年价格同比下降17%，下半年价格环比下降16% [10][12] 毛利率变化 - 2024年基础原料及中间体板块毛利率较2023年下降约3 - 15个百分点，高性能材料板块毛利率下降约0 - 5个百分点，聚合物添加剂板块毛利率下降约3 - 18个百分点[8] 非经常性收益 - 中化国际广场资产证券化项目确认非流动资产处置收益约8.4亿元（税前），另有补贴对净利润产生正向影响[13] 资产减值准备 - 预估2024年拟计提约13亿至19亿元的长期资产减值准备[14] - 2024年锂电池业务和电子化学品等部分业务面临减值风险[15] - 资产组账面价值为30.83，可收回价值区间低值为11.83、高值为17.83，资产组减值区间低值为 -19.00、高值为 -13.00[17] - 2024年公司预计对商誉及长期资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[21] 资产组情况 - 固定资产中锂电池业务资产组为13.41亿元，其他业务资产组为9.35亿元，合计22.76亿元[16] - 在建工程中锂电池业务资产组为0.27亿元，其他业务资产组为3.53亿元，合计3.80亿元[16] 锂电池业务市场情况 - 2024年国内Top10电池厂商装机市场占有率达96%[18] - 2024年9月27日起美国对中国新能源汽车用动力锂电池加征关税25%，对电动汽车加征关税100%[19] - 2024年锂电池业务受头部集中竞争、出口业务受阻、国内小动力市场需求疲软挑战[18][19][20] 其他业务市场情况 - 2024年电子化学品等其他业务市场产品同质化严重、产能过剩、竞争激烈、盈利空间压缩[21] 未来工作思路 - 2025年公司围绕“盘活存量、做优增量、打牢基础、防范风险”思路开展工作[22] - 未来公司将调整资产结构、优化资源配置、提升信息披露质量、加强投资者交流[23] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，预告未经注册会计师审计[24] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2024年年度报告为准[25]

公司资本与利润分配 - 拟将注册资本从3,589,351,913元修订为3,588,523,593元[7] - 拟将股份总数从3,589,351,913股修订为3,588,523,593股[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例分别为80%、40%、20%[9] - 股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[8][9] 审计机构相关 - 2024年10月29日同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[14] - 2023年毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[15][16] - 2023年毕马威华振业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[16] - 2023年毕马威华振上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[16] - 毕马威华振购买保险与计提基金之和超2亿元，2023年承担赔偿约270万元[17] - 毕马威华振项目相关人员开始为公司服务时间[20] - 毕马威华振签字注册会计师苟建君近三年签署或复核报告2份[20] - 2024年公司审计费用预计857万元[22] - 毕马威华振曾受一次出具警示函措施，涉及四人[19] - 项目相关人员最近三年未受处罚和监管措施[20][21] 其他 - 修订后的《公司章程》于2024年12月28日披露[10] - 未来十二个月对外投资等累计支出超总资产30%属特殊情况[9]