会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为213人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为2006548523股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比55.9157%[4] 选举情况 - 张学工选举非独立董事得票数1994343155，占比99.3917%[6] - 庞小琳选举非独立董事得票数1993688611，占比99.3591%[6] - 王锋选举非独立董事得票数1993461003，占比99.3478%[6] - 刘兴选举非独立董事得票数1995367122，占比99.4428%[6] - 程凤朝选举独立董事得票数1993566711，占比99.3530%[7] - 蒋惟明选举独立董事得票数1993336736，占比99.3416%[7] - 钱明星选举独立董事得票数1995136710，占比99.4313%[7]

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2025年1月27日决议召集本次股东大会，1月28日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月14日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共213人，持股2,006,548,523股，占比55.9157%[7] - 出席现场会议1人，持股1,948,551,478股，占比54.2995%[7] - 参加网络投票212人，持股57,997,045股，占比1.6162%[7] 议案表决 - 《关于选举非独立董事的议案》中，张学工获同意票1,994,343,155票，中小投资者同意45,791,677票[13][14] - 《关于选举独立董事的议案》中，程凤朝获同意票1,993,566,711票，中小投资者同意45,015,233票[26][27] - 《关于选举监事的议案》中，陈爱华获同意票1,993,402,507票，中小投资者同意44,851,029票[35][36] 合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[42]

董事会换届 - 2025年1月27日提名张学工等4人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 2025年1月27日提名程凤朝等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[15] 监事会换届 - 2025年1月27日提名陈爱华等2人为第十届监事会监事候选人，任期三年[22] 股东大会 - 中化国际2025年第二次临时股东大会召开，文件日期为2025年2月14日[25][27][28]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人程凤朝，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

董事会换届 - 2025年1月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名张学工等4人为第十届董事会非独立董事候选人，程凤朝等3人为独立董事候选人，任期三年[2][3] 监事会换届 - 2025年1月27日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过换届选举议案[4] - 提名陈爱华、孟宁为第十届监事会监事候选人，任期三年[5] 人员信息 - 张学工现任公司董事长、总经理、党委书记[8] - 庞小琳现任公司党委副书记[9] - 王锋现任中国中化咨询中心副组长等职，公司董事[9] - 刘兴现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监等职，公司董事[10] - 陈爱华现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，公司监事会主席[13] - 孟宁现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监等职，公司监事[13]

第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人。 2、同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为公司第十 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名程凤朝为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 不超过 3 年，公司按照不超过 30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任 担保，保证额度不超过 2.33 亿美元，Halcyon Agri Corporation Limited 控股 股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）按照其持有 相对股比同比例提供担保。 公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开第九届董事会第二十 三次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向参股公司 提供融资性担保的议案》，同意 ...

被提名人持股情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 被提名人合规情况 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在中化国际连续任职未超六年[6] 被提名人资质条件 - 具备上市公司运作知识，有5年以上相关经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规和规章要求[1][2] 被提名人独立性与记录 - 具备独立性，不属于不具备独立性情形[2][3] - 无不良记录，非特定原因被解职且未届满十二个月人员[3][4]

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...