证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-048 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 中化 G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 中化 K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 4、实收资本：952,655,008.46 新加坡元 5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人 Halcyon Agri Corporation Limited 为本公司关联参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟按相对持股比例为 Halcyon Agri Corporation Limited 提供不超过 2.33 亿美元的担保额度。 截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为 182,430.32 万元人 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 G1 | 中化 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 K1 | 中化 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁 止的购买者除外）。 - 1 - 7、决议有效期：自公司股东大会审议通过后至发行中期票据的注册及存续 有效期内持续有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 29 日,中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际" 或"公司"）召开公司第九届董事会第二十三次会议，其中审议通过了《关于公 司注册并发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道，有效降低融资成本， 满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册并在中国境内发行本金总额不超过 60 亿元人民币（ ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为258.61亿元，上年同期为290.21亿元，同比减少10.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1231.72万元，上年同期为 - 1.64亿元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8.25亿元，上年同期为 - 5.62亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5.53亿元，上年同期为8.99亿元，同比减少38.48%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为154.29亿元，上年度末为155.18亿元，同比减少0.57%[13] - 总资产为546.69亿元，上年度末为539.17亿元，同比增加1.39%[13] - 基本每股收益为0.003元/股，上年同期为 - 0.05元/股[14] - 稀释每股收益为0.003元/股，上年同期为 - 0.05元/股[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.23元/股，上年同期为 - 0.16元/股[14] - 加权平均净资产收益率为0.08%，较之前增加1.07个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.34%，较之前减少2.09个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营收258.61亿元，同比下降11%，剔除天然橡胶业务，收入同比下降7%；归属于上市公司股东的净利润0.12亿元，扭亏为盈[25] - 2024年上半年公司销售费用、管理费用分别同比下降9%、11%[25] - 营业收入258.61亿元，较上年同期290.21亿元下降10.89%，营业成本250.67亿元，较上年同期272.90亿元下降8.15%[28] - 销售费用2.42亿元，较上年同期2.66亿元下降9.30%，管理费用6.86亿元，较上年同期7.73亿元下降11.15%[28] - 财务费用3.26亿元，较上年同期2.60亿元增加25.08%，研发费用3.42亿元，较上年同期4.58亿元下降25.29%[28] - 经营活动产生的现金流量净额5.53亿元，较上年同期8.99亿元下降38.48%[28] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益等金额为839,941,062.43元[15] - 计入当期损益的政府补助（部分除外）金额为137,816,064.98元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为 -12,749,015.80元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为240,000元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为93,838,182.33元[16] - 所得税影响额为196,269,875.88元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为25,245,513.20元[16] - 非经常性损益合计为837,570,904.86元[16] 研发与创新相关 - 2024年上半年研发投入2.99亿元，新产品销售收入38.2亿元，新申请专利50件（发明专利40件），新增授权专利78件（发明专利59件）[19] 融资与授信相关 - 截至2024年半年末，银行授信规模837亿元，境内外综合融资成本2.93% [22] - 上半年累计发行3期超短期融资券，累计发行规模48亿元，平均发行利率1.97% [22] - 上半年成功发行第一单类REITS产品，发行规模15.17亿，优先级发行利率2.65% [22] - 2024年4月，公司在上海证券交易所成功发行华泰 - 中化国际广场绿色资产支持专项计划，发行利率创历史新低[25] 业务项目运营情况 - 中卫基地4万吨/年尼龙66及2.5万吨/年中间体J项目稳定运营，8万吨/年尼龙66及5万吨/年中间体扩建项目推进中[18] - 扬州改性工程塑料工厂有2.4万吨/年改性工程塑料产能，新工厂投运后产量持续爬坡[18] - 5000吨/年对位芳纶生产线满负荷运转，正推进2500吨/年对位芳纶扩建项目及下游配套项目[18] - 圣奥泰国2.5万吨/年橡胶防老剂工厂2022年5月投产，连云港促进剂项目已中交[18] - 拥有超2万吨/年塑料添加剂产能，未来拓展塑料添加剂领域业务[18] - 化工材料营销业务覆盖全球60多个国家和地区，涉及50个大类200多种产品[18] - 公司推进2500吨芳纶项目按计划有序进行[26] - 公司连云港园区碳三产业链一体化装置已全线贯通，目前处于产能爬坡阶段[26] 各业务线数据关键指标变化 - 化工新材料业务中基础原料及中间体重点产品上半年销量同比增长27%[26] - 高性能材料中环氧树脂产品上半年出口总量同比增长62%，特种环氧产品收入同比增长66%，ABS及其改性业务上半年毛利同比增长33%，尼龙66业务销量同比增加87%[26] - 聚合物添加剂业务上半年核心产品销量同比增长17%[27] 资产相关指标变化 - 本年度因中化国际资产证券化项目产生投资收益8.4亿元[30] - 货币资金期末数23.55亿元，较上年期末19.13亿元增加23.14%，应收款项期末数40.22亿元，较上年期末29.17亿元增加37.89%[30] - 投资性房地产期末数1.09亿元，较上年期末4.69亿元下降76.79%，长期股权投资期末数19.63亿元，较上年期末15.57亿元增加26.03%[30] - 固定资产期末数247.88亿元，较上年期末193.71亿元增加27.97%，在建工程期末数45.16亿元，较上年期末108.79亿元下降58.49%[30] - 境外资产82.37亿元，占总资产的比例为15.07%[32] - 截至报告期末主要资产受限合计143.19亿元，包括货币资金、应收票据等多项资产[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计24.1476833133亿元，期末合计15.2227158915亿元，本期公允价值变动损益为-396.860662万元，计入权益的累计公允价值变动为597.953295万元[35] - 股票期初数1.1018811289亿元，期末数1.1607203783亿元，计入权益的累计公允价值变动为588.392494万元[35] - 私募基金期初数6965.185万元，期末数6547.407167万元，本期公允价值变动损益为-418.08353万元[35] - 交易性金融资产期初数50万元，期末数72万元，本期购买金额22万元[35] - 衍生金额资产期初数338.581684万元，期末数3587.056287万元，本期公允价值变动损益为21.222868万元，计入权益的累计公允价值变动为9.560801万元[35] 子公司相关信息 - 江苏扬农化工集团有限公司注册资本25026.91万元，公司持股79.875%，报告期末合并资产总额296.826844亿元，合并净资产169.792294亿元，报告期内合并收入70.897714亿元，合并净利润-5.507389亿元[40] - 圣奥化学科技有限公司注册资本5.85亿元，公司持股60.976%，报告期末合并资产总额73.828064亿元，合并净资产51.991574亿元，报告期内合并收入18.642231亿元，合并净利润2.058716亿元[40] - SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.注册资本2.11亿美元，公司持股100%，报告期末资产总额61.916877亿元，净资产-4.761452亿元，报告期内收入76.341738亿元，净利润0.068194亿元[40] - 中化塑料有限公司注册资本49283.11万元，报告期末合并资产总额25.117944亿元，合并净资产6.984664亿元，报告期内合并收入57.317165亿元，合并净利润0.118175亿元[40] 股东大会相关 - 中化国际2023年年度股东大会于2024年6月7日召开，决议于6月8日在上海证券交易所网站披露[42] - 中化国际2024年第一次临时股东大会于2024年8月2日召开，决议于8月3日在上海证券交易所网站披露[43] 人事变动相关 - 2024年1月原副总经理庞小琳因工作调整辞去职务，不再担任公司任何职务[44] - 2024年5月及7月原董事陈茜、秦晋克因工作调整辞去董事职务[44] - 揭玉斌、王锋经选举当选第九届董事会董事[44] 利润分配与股票激励相关 - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[45] - 2024年3月29日公司审议通过回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案[46] - 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为828,320股[47] - 2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期，公司将为261名激励对象办理解除限售，解除限售股份数量为14,710,980股[47] - 2024年4月10日，本次解锁股票上市流通[47] - 2024年6月14日，公司完成828,320股限制性股票的回购注销程序，总股本由3,589,351,913股变更为3,588,523,593股[47] 环保与安全相关 - 报告期内公司坚持全生命生产周期环保理念，2024上半年未发生突发环境污染事件[48] - 安徽圣奥先后荣获工信部、安徽省、中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”及安徽省重点污染源企业环境信用“诚信企业”[48] - 山东圣奥先后荣获工信部、中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”及“工业产品绿色设计示范企业（第五批）”[48] - 泰安圣奥先后荣获工信部、中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”[48] - 扬农瑞泰先后荣获工信部、宁夏自治区、中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”[48] - 瑞祥化工先后荣获中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”、责任关怀“最佳实践单位”[48] - 公司形成具有中化国际特色的HSE管理体系，实践共计626项，发展、培养了122名安全管理师，其中39名高级安全管理师[24] - 累计24家企业和1家科研机构通过“五星工厂/研究院”验收，6家通过工信部“绿色工厂”验收[24] 公司能耗与排放相关 - 公司燃料煤年消耗量为233803吨[49] - 公司新鲜用水量为3517456吨/年，废水排放量为264962吨/年[49] - 公司有1个排污口，生产、生活废水接入扬州中化化雨环保有限公司，COD平均排放浓度208.0mg/L，排放标准500.0mg/L；氨氮平均排放浓度12.10mg/L，排放标准45.0mg/L[51] - 锅炉废气中烟尘平均排放浓度为0.998mg/m³，SO₂为3.807mg/m³，NOₓ为22.898mg/m³[52] - 工艺废气中RTO排放口非甲烷总烃平均排放浓度为9.529mg/m³，二氯苯挥发性有机物为26.21mg/m³[52] - 环氧氯丙烷精馏残液产生量为93.86吨，全部焚烧处置[53] - 苯胺精馏残液上年贮存量为11.372吨，产生量为33.988吨，焚烧处置量为45.36吨[53] - 硝基苯精馏残液产生量为62.58吨，全部焚烧处置[53] - 吡虫啉合成残液上年贮存量为8.809吨，产生量为34.911吨，焚烧处置量为43.72吨[53] - 二氯苯精馏残液上年贮存量为1.658吨，产生量为120.998吨，焚烧处置量为121.48吨，暂存量为1.176吨[53] - 废硫酸产生量为615.8吨，全部处理利用[53] - 废石棉绒上年贮存量为4.1285吨，产生量为10.4805吨，填埋处置量为12.94吨，暂存量为1.669吨[53] - 生化污泥上年贮存量为3.808吨，产生量为123.419吨，焚烧处置量为118.84吨，暂存量为8.387吨[53] - 公司年耗电量为89311.92万kwh[56] - 公司年新鲜用水量为266.35万吨[56] - 公司年废水排放量为486334吨[56] - 循环冷却水COD平均排放浓度为21.5mg/L，排放标准为120mg/L；氨氮平均排放浓度为0.16mg/L，排放标准为5mg/L[59] - 雨水COD平均排放浓度为18.81mg/L，排放标准为30mg/L；氨氮平均排放浓度为0.72mg/L，排放标准为1.5mg/L[59] - 生产生活废水COD平均排放浓度为254mg/L，排放标准为500mg/L；氨氮平均排放浓度为12.18mg/L，排放标准为35mg/L；总磷平均排放浓度为2.07mg/L，排放标准为6mg/L；总氮平均排放浓度为20.72mg/L，排放标准为45mg/L[59] - 工艺废气邻二氯苯及三氯苯装置排口VOCs平均排放浓度为0.909mg/m³，排放标准为80mg/m³；邻硝基氯苯装置排口VOCs平均排放浓度为0.771mg/m³，排放标准为80mg/m³；RTO装置排口VOCs平均排放浓度为5.122mg/m³，排放标准为80mg/m³[59] - 工艺废气邻硝基氯苯装置排口氮氧化物未检出，排放标准为100mg/m³；RTO装置排口氮氧化物平均排放浓度为16mg/m³，排放标准为150mg/m³[59] -

时间安排 - 投资者提问预征集时间为2024年8月27日至9月2日16:00前[4][7] - 2024年半年度报告将于2024年8月31日发布[4] - 2024年半年度业绩说明会于9月3日14:00 - 15:00召开[4][5][7][10] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[5][7][10] - 董事长、独立董事等参加，投资者可在线参与[7] 联系方式 - 联系人朱女士，邮箱600500@sinochem.com[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

北京市天元律师事务所 关于中化国际（控股）股份有限公司 的法律意见 京天股字（2024）第 454 号 致：中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现场会议于 2024 年 8 月 2 日在北京凯晨世贸中心会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中化国际（控股）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《中化国际（控股）股份有限公司第九 届董事会第二十二次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开 ...

股东大会情况 - 2024年8月2日召开股东大会[5] - 273人出席，持有表决权股份1,972,432,304股，占比54.9650%[4] 议案表决情况 - 王锋选举董事议案得票数1,961,597,559，占出席有效表决权99.4507%[6] - 5%以下股东对王锋议案同意票数13,046,081，比例54.6299%[7] 人员出席情况 - 6名在任董事出席2人，3名在任监事出席1人[9] 律师见证情况 - 北京市天元律师事务所见证，认为股东大会程序及结果合法有效[10]

中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 S I N OC HE M I N TE RN A TI O NA L C OR P OR AT I ON 二 O 二四年八月二日 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 股东大会 议案 1 中化国际（控股）股份有限公司 《关于选举董事的议案》 尊敬的各位股东及股东代表： 秦晋克先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。公司董事会对秦晋克先生在担任董事期间，为公司经 营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。根据公司控股股东中 国中化股份有限公司提名，董事会提名与治理委员会审核，公司董事 会同意提名王锋先 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名，会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司董事变更的议案》。 秦晋克先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何 职务。公司董事会对秦晋克先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理 等方面做出的贡献深表感谢。 根据公司控股股东中国中化股份有限公司 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-039 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...