股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室[3]召开 - 网络投票起止时间为2025年1月17日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[6] 审议议案 - 审议修订公司章程部分条款和续聘2024年度审计机构议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月13日，A股代码600500，简称中化国际[14] - 现场会议登记时间为2025年1月14日，地点在上海中化国际广场12楼[15] 联系信息 - 联系电话021 - 68373738，地址在上海中化国际广场12层[15][16]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行会计政策变更[6] - 原因是财政部明确保证类质保费用列报规定[4] - 内容是将保证类质保费用从“销售费用”调至“营业成本”[4] 数据影响 - 2023年合并报表营业成本调整后增199.698271万元至517.3607640854亿元[10] - 2023年合并报表销售费用调整后减199.698271万元至5.8366350968亿元[10] 变更影响 - 追溯调整报表，不影响净资产及净利润，不改变盈亏性质[9] - 不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情况[3]

公司基本信息 - 公司于2000年3月1日在上海证券交易所上市，首次发行12000万股普通股[7] - 公司注册资本为3588523593元[9] - 公司股份总数为3588523593股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，外部董事占多数，独立董事比例不低于三分之一[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事半数以上通过[130] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[149] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157][158][159]

公司资本 - 公司注册资本由35.89351913亿元修订为35.88523593亿元[2] - 公司股份总数由35.89351913亿股修订为35.88523593亿股[2] 利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3][4] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[4] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[4] 未来展望 - 未来十二个月拟对外投资等支出超总资产30%属特殊情况[4] 其他新策略 - 2024年12月27日董事会通过修订《章程》议案[2] - 修订后《公司章程》已披露，待股东大会审议[5]

会议信息 - 中化国际第九届董事会第二十六次会议于2024年12月27日在北京召开，7名董事全到[2] - 同意于2025年1月17日14点30分在北京召开2025年第一次临时股东大会[12][13] 议案情况 - 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》获全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》获全票通过[5] - 《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2025年内审计划的议案》获全票通过，已过审计委审议[7][8][10][11]

投资评级 - 报告将公司评级下调至"增持" [1][6][9] 核心观点 - 2024Q3公司营收136.30亿元，同比减少3.63亿元，环比减少6.14亿元；归母净利润-5.29亿元，同比减少1.53亿元，环比减少8.27亿元 [1] - 公司主要产品下游需求疲软，氯苯、氯碱、橡胶防老剂等产品销量和销售均价均出现不同程度下滑 [1] - 公司持续优化运营效率，推进核心产业链降本增效，加强产销协同，推进海外业务布局 [1] - 公司在基础原料及中间体领域展现强大实力，连云港基地项目已全部建成投产，巩固了环氧氯丙烷产能国内第一的行业龙头地位 [1][5] - 公司高性能材料板块构建了环氧树脂全产业链优势，尼龙66项目成功打破国际垄断，扩产计划稳步推进 [1][5] 财务数据 - 2024Q3公司销售/管理/研发/财务费用分别为1.31/3.52/1.79/1.74亿元，同比变化+0.05/-0.25/-0.45/+0.06亿元 [1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为532.08、596.04、611.79亿元，归母净利润分别为-11.21、2.79、6.06亿元 [6][9] - 2024Q3公司毛利润1.17亿元，同比减少4.14亿元，环比减少2.53亿元；投资净收益-0.12亿元 [1] 项目进展 - 连云港基地项目已全部建成投产，实现了碳三产业链一体化装置全线贯通 [1][5] - 15万吨/年双氧水法环氧氯丙烷生产装置成功投产，巩固了公司环氧氯丙烷产能国内第一的行业龙头地位 [1][5] - 5万吨/年中间体扩建项目正在进行中，计划通过脱瓶颈改造及产品组合优化，进一步提升产品市场影响力和盈利能力 [1][5] - 扬州改性工程塑料工厂拥有2.4万吨/年改性工程塑料产能，投产后产量稳步增长 [1][5] - 5000吨/年对位芳纶生产线目前已实现满负荷运转，年产2500吨/年对位芳纶扩建项目及下游配套项目也在进一步提升公司综合竞争力 [1][5] 市场表现 - 公司当前股价4.49元，52周价格区间为3.32-5.05元 [1] - 公司总市值16,112.47百万，流通市值16,104.39百万 [1] - 公司近一月换手率为0.94%，日均成交额184.03百万 [1]

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600500@sinochem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 五、联系人及咨询办法 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 会议召开时间：2024 年 11 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《中化国际关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东 大会审议，具体情况 ...

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2024年第三季度报 告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下： 一、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于2024年10月29日在北京召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名，出席 会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》 ...

二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 1-9 | 月平 | 2024 年 1-9 | 月平 | 变动比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价格（元/吨） | | | 均价格（元/吨） | | | | | 氯苯产品 | | 7,113.20 | | 6,870.95 | | | -3% | | 氯碱产品 | | 1,646.64 | | 1,599.68 | | | -3% | | 树脂产品 | | 12,591.30 | | 11,649.19 | | | -7% | | 橡胶防老剂 | | 22,412.96 | | 18,655.97 | | | -17% | | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | | --- | 中化国际（控股）股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第 ...