审计委员会构成 - 截至2025年12月31日，公司第九届董事会审计委员会由5名独立董事组成[1] 会议情况 - 2025年公司审计委员会共召开10次会议[2] - 第八届董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年3月14日召开[2] - 第九届董事会审计委员会2025年第四次会议于2025年9月23日通过新增日常关联交易事项议案[4] - 第九届董事会审计委员会2025年第七次会议于2025年12月30日通过预计2026年度日常关联交易事项议案[4] 工作成果 - 审计委员会推进年报审计，听取汇报提建议[5] - 完成定期报告审核，会同董事会成员出具书面审核意见[5] - 督促评估外部审计机构，认为中审华服务较好[5] - 推动督促公司内控评估，完善内控制度建设[6] - 监督关联交易执行，关联交易符合公司及全体股东利益[6]

内部控制情况 - 公司2025年财务和非财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价重大、重要缺陷定量标准为错报金额≥或0.5%≤<资产总额的1%[14][15] 报告期情况 - 报告期内公司无各类财务和非财务报告内部控制缺陷[16][17] 评价结论 - 自评价报告基准日至发出日无影响内部控制有效性评价结论因素[6]

业绩说明会信息 - 2026年3月31日16:00 - 17:00举行2025年年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者2026年3月24日至30日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事长梁建国、总经理曾飞骏等[5] - 联系人李帅，电话0791 - 88396314，邮箱fdtg600507@163.com[6] 报告发布 - 公司2026年3月21日发布2025年年度报告[2]

2025年度薪酬 - 董事、高管薪酬合计7192649.11元[2] - 董事长梁建国税前薪酬1742429.44元[1] - 预留161309.72元薪酬待审议后发放[2] 2026年度薪酬 - 独立董事津贴每人每年10万元，按月发放[3] - 非独立董事和高管薪酬由基本和绩效组成，绩效占比不低于50%[4] 薪酬方案 - 2025及2026年度董事薪酬方案待股东会审议[1][3] - 2025及2026年度高管薪酬方案董事会通过生效[3][4] 激励措施 - 公司可根据情况对董事、高管采取中长期激励[4]

事务所情况 - 截至2024年末，中审华有合伙人100名、注册会计师550名，签过证券报告的123名[2] - 2024年度收入总额8.08亿，审计业务收入5.43亿，证券业务收入0.88亿[2] - 2024年上市公司审计客户22家，同行业2家[2][3] 风险保障 - 截至2024年底，已计提职业风险基金2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[3] 审计相关决策 - 2025年通过续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2026年1月28日、2月26日、3月18日审计委员会分别召开三次沟通会[5][6]

公司规模 - 报告期末在岗员工6394人[1] - 资产总额194.90亿元[1] - 占地面积约3300亩[1] 公司治理 - 报告期内召开股东（大）会会议5次，董事会会议14次[3] - 报告期内发布4份定期报告和81篇临时公告文件[5] 分红与增持 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利0.33元，合计74,683,462.62元，现金分红比例30.13%[8] - 2025年控股股东累计增持股份26,351,347股，占总股本1.14%，增持金额109,990,053.34元[8] 环保情况 - 2025年环境污染事故和环保行政处罚为零，吨钢排水0.14m³，烟粉尘0.10Kg，二氧化硫0.19Kg，工业水重复利用率97.6%[12] - 2025年9月29日完成有组织超低排放公示[13] - 清洁运输车辆升级置换目标完成，国六及以上比例100%，电动及以上比例70%[13] 业务进展 - 2025年产品在新增通铜高速、塔进高速等项目广泛应用[15] - 以用户需求为导向推进弹扁战略，弹扁新品和棒线材开发取得进展[11] 其他工作 - 劳动合同签约覆盖率100%[9] - 组织120余人参加春季义务植树活动[12] - 完成101项景区整改工作、29项整改提升计划，更换103块景区标牌[13] - 围绕“水、气、声、固废、在线管理”开展环保监督检查和指导工作[12] - 在甘肃省临夏州东乡族自治县开展乡村振兴工作[14]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2026-018 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对象一 | 被担保人名称 | 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 48,000 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 24,796 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 否 | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 | | | 本次担保金额 | 16,000 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 10,298.50 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | | 担保对象三 | 被担保人名称 | 济南方大重弹汽车悬架有限公司 | | | 本次担保金额 | 3,000 万元 | | | 实际为其提供的担 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华会 计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一 年中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普 通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成，管理总部 设在北京，注册地址为天津市。中审华会计师事务所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证。 截至 2024 年末，中审华会计师事务所拥有合伙人 100 名、注册会计师 550 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123 名。 二、执业记录 方大特钢科技股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 1、基本信息 | | 姓名 | 注册会计师 | 开始从 ...

业绩总结 - 2025年钢铁业营业收入178.62亿元，同比减少15.65%[2] - 2025年钢铁业营业成本163.10亿元，同比减少19.96%[2] - 2025年采掘业营业收入3.09亿元，同比减少8.13%[2] - 2025年采掘业营业成本1.07亿元，同比增加1.33%[2] 产量与销量 - 2025年钢铁业生产量438.39万吨，同比增加0.96%[3] - 2025年钢铁业销售量437.52万吨，同比增加0.85%[3] - 2025年采掘业生产量29.99万吨，同比增加16.92%[3] - 2025年采掘业销售量37.16万吨，同比增加1.14%[3] - 销售量含对子公司销售弹簧扁钢13.34万吨[3]

方大特钢科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董 事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、公司经营情况 2025 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围 绕 2025 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑 战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核 心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推 进各项业务的开展，使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。 2025 年，公司钢材产量 425.92 万吨；实现营业收入 182.33 亿元，比去年同 期减少 15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.42 亿元，比去年同期增长 280.18%；2025年底，公司总资产194.90亿元，归属于上市公司股东的净资产101.53 亿元。 二、董事会日常工作 ...